قانوني
-
شرطة أوساكا تعتقل ثلاثة متداولين خارج البورصة في قضية غسل مليارات الين بالعملات المستقرة
ألقت شرطة أوساكا في اليابان القبض على ثلاثة رجال يُشتبه في قيامهم بغسل أموال ناتجة عن عملية احتيال استثماري، حيث…
أكمل القراءة » -
تقييم أيرلندا لعام 2026 يصف العملات المشفرة بأنها تهديد بالغ الأهمية
أصدرت الحكومة الأيرلندية تقييم المخاطر الوطنية لعام 2026، إلى جانب خطة عمل لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار…
أكمل القراءة » -
“لارسن من ريبل المؤيد للخصوصية ضمن قائمة ‘ديالوج’ لرجل المراقبة ثيل”
كريس لارسن، المؤسس المشارك لشركة ريبِّل (Ripple) والمدافع عن الخصوصية الذي زود مدينة سان فرانسيسكو بآلاف كاميرات المراقبة، ظهر اسمه…
أكمل القراءة » -
هيئة الخدمات المالية اليابانية تأمر وسيط “مومو سيكيوريتيز” بوقف فتح حسابات جديدة حتى سبتمبر
هيئة الخدمات المالية اليابانية علقت جزءاً من عمليات شركة “مومو للأوراق المالية” (moomoo Securities) لمدة ثلاثة أشهر، وأمرت الوسيط المالي…
أكمل القراءة » -
هيئة تداول السلع والأوراق المالية تطلب من الجمهور تعريف المقايضات بينما ترفع بورصة شيكاغو التجارية دعوى قضائية
طلب هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من الجمهور تقديم تعليقات حول كيفية تعريف القواعد الأمريكية…
أكمل القراءة » -
المشرعون الكينيون يستفسرون عن قاعدة الاحتياطي المحلي بنسبة 30% للعملات المستقرة
يتساءل المشرعون الكينيون عما إذا كان شرط الاحتياطي المحلي بنسبة 30% سيحمي المستخدمين أم سيعيق مشاركة المصدرين الدوليين. وفقًا لتقارير…
أكمل القراءة » -
إخوة من تكساس يعترفون باختطاف مسلّح بقيمة 8 ملايين دولار من العملات المشفرة
أخّان من ولاية تكساس أقرّا بذنبهما في سرقة أكثر من 8 ملايين دولار من عملات رقمية من عائلة في مينيسوتا،…
أكمل القراءة » -
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل يتعهد بـ”ملاحقة ومعاقبة” محتالي العملات الرقمية في تعهد جديد بإنفاذ القانون
أصدر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) كاش باتيل تحذيراً صارماً عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، معلناً أن المحتالين في…
أكمل القراءة » -
الكونغرس يتحرى قدرة العملات الرقمية على تحدي هيمنة الصين وروسيا على الحرية المالية
أعلنت لجنة فرعية في مجلس النواب الأمريكي في 18 يونيو عن عقد جلسة نقاش في 25 يونيو حول كيفية مساعدة…
أكمل القراءة » -
الاتحاد الأوروبي يفرض حدًا أقصى للمدفوعات النقدية بقيمة 10,000 يورو اعتبارًا من يوليو 2027 بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الجديد
سيطبق الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى قدره 10,000 يورو على المدفوعات النقدية للسلع والخدمات في جميع أنحاء الكتلة بدءًا من 10…
أكمل القراءة » -
كوريا الجنوبية تمنح مشغل “أوبيت” دونامو حق الوصول إلى البيانات الحكومية الإدارية
تتجه الحكومة الكورية الجنوبية قدماً في خطة تسمح لشركة “دونامو” (Dunamu)، المشغلة لأكبر منصة تداول عملات رقمية في البلاد “يوپبيت”…
أكمل القراءة » -
تي دي كاوين: بورصة شيكاغو التجارية تحتفظ بالميزة القانونية في دعوى العقود الآجلة الدائمة ضد هيئة تداول السلع الآجلة
يبدو أن مجموعة “سي إم إي” (CME Group) تملك موقفًا قانونيًا أقوى في دعواها القضائية الحالية ضد هيئة تداول السلع…
أكمل القراءة » -
الاتحاد الأوروبي يستهدف عملات الخصوصية مع إبقاء تحويلات البيتكوين دون مساس
وافق الاتحاد الأوروبي على قوانين جديدة لمكافحة غسيل الأموال، تمنع شركات العملات الرقمية الخاضعة للرقابة من دعم عملات الخصوصية، بينما…
أكمل القراءة » -
قانون الوضوح (CLARITY Act) يُطرح الآن في مجلس الشيوخ.. كل ما تبقى هو معادلة الديمقراطيين السبعة
تم إدراج مشروع القانون في جدول الأعمال، وتعهد مجلس النواب بالتحرك بسرعة، وانتهت المعركة في اللجان. كل شيء الآن يختزل…
أكمل القراءة » -
بينانس يمكنها خدمة المتداولين الفلبينيين ضمن إطار هيئة الأوراق المالية، وفقًا لـ BlockShoals
بعد حظر سابق، تعمل بينانس الآن في الفلبين من خلال شراكة مع شركة بلوكشولز تكنولوجيز، لكن بحسب المستشارة القانونية ماري…
أكمل القراءة » -
النائب برايان ستيل يقدم مشروع قانون لمنع الكونغرس من المراهنة في أسواق التوقعات
قدم النائب برايان ستيل، الجمهوري عن ولاية ويسكونسن ورئيس لجنة إدارة المجلس، مشروع قانون يوم الخميس يمنع أعضاء الكونغرس وأزواجهم…
أكمل القراءة » -
الرئيس ميلي يعفي منصات العملات الرقمية المسجلة من “ضريبة الشيكات” في الأرجنتين
أصدرت الأرجنتين قرارًا حكوميًا جديدًا يعفي منصات العملات الرقمية من ضريبة معينة، مما سيجعل التعامل مع هذه المنصات أسهل وأرخص…
أكمل القراءة » -
كوريا الجنوبية تدرس منح تراخيص تحويل العملات المشفرة لشركات التكنولوجيا المالية
بدأت كوريا الجنوبية في مناقشة قواعد جديدة قد تسمح لشركات التكنولوجيا المالية، وليس فقط منصات تداول العملات الرقمية، بالمشاركة في…
أكمل القراءة » -
BPI يصف قانون الوضوح بأنه “صديق للتمويل غير المشروع”
أعربت مجموعة مصرفية رائدة في الولايات المتحدة عن انتقادها لطريقة تعامل قانون “الشفافية” (CLARITY Act) مع مكافحة غسيل الأموال. وتقول…
أكمل القراءة » -
الاتحاد الأوروبي يفرض حدًا نقديًا بـ10 آلاف يورو ويحظر الحسابات المشفرة المجهولة
يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق واحد من أكبر إصلاحات مكافحة غسل الأموال منذ سنوات. اعتبارًا من يوليو 2027، ستفرض لائحة مكافحة…
أكمل القراءة » -
أيرلندا تشدد حماية العملات الرقمية في خطة عمل جديدة لمكافحة الجرائم المالية
أعلنت أيرلندا عن تشديد الرقابة على العملات الرقمية كجزء من حملتها الموسعة لمكافحة الجرائم المالية. أطلقت الحكومة تقييماً وطنياً جديداً…
أكمل القراءة » -
إيطاليا: شركة “كونيو” تحصل على ترخيص MiCAR قبل الموعد النهائي للعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي
حصلت شركة كونيو الإيطالية، المتخصصة في التكنولوجيا المالية، على ترخيص رسمي لتقديم خدمات الأصول الرقمية بموجب إطار (MiCAR) التابع للاتحاد…
أكمل القراءة » -
زوجة ريان سلام تواجه تهمًا تتعلق بتمويل حملة الكونغرس من أموال FTX
رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي طلب ميشيل بوند، زوجة المدير التنفيذي السابق لبورصة FTX ريان سالامي، بإسقاط تهم تمويل الحملات الانتخابية…
أكمل القراءة » -
قاضٍ فيدرالي في ميشيغان: أسواق توقعات الرياضة ليست ضمن ولاية هيئة تداول السلع (CFTC)
أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية ميشيغان الأمريكية حكمًا قويًا ضد منصة “Polymarket”، قضى فيه بأن الرهانات المتعلقة بالرياضة على منصات…
أكمل القراءة » -
مصير ماشينسكي المدير التنفيذي السابق لـ«سيلسيوس»: حظر أمريكي من «سي إف تي سي» في تسوية نهائية مع الجهة التنظيمية
أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) عن منع ألكسندر ماشينسكي، الرئيس السابق لشركة “سيليسيوس” (Celsius) المسجون حالياً، بشكل دائم…
أكمل القراءة » -
تاجر عملات رقمية فاشل أمام مهلة أقل من يومين لإثبات براءته من قتل والدته
فشل متداول عملات رقمية أسترالي، حُكم عليه بالسجن 25 عامًا لقتله والدته، أُعطي مهلة أقل من يومين من محكمة الاستئناف…
أكمل القراءة » -
جيروم باول يدعم سياسات الاحتياطي الفيدرالي الجديدة للعملات المستقرة—لكن الرئيس كيفن وارش يمتنع عن التصويت
أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس عن اقتراح جديد يحدد كيفية تعامل شركات العملات الرقمية مع تقييم العملاء ومنع غسل…
أكمل القراءة » -
المنظمون الأمريكيون يفرضون متطلبات هوية المستخدم على مصدري العملات المستقرة أسوة بالبنوك الخاضعة للرقابة
أصدرت عدة وكالات حكومية أمريكية مسؤولة عن التنظيم المالي قاعدة مقترحة كجزء من تطبيق قانون يركز على العملات المستقرة، وتدفع…
أكمل القراءة » -
الاحتياطي الفيدرالي و”فينسين” وهيئات رقابية تقترح معايير تعريفية مصرفية لمصدري العملات المستقرة
أعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن طلب التعليق على اقتراح جديد يلزم مصدري العملات المستقرة (Stablecoins) بتطبيق برامج فعالة للتعرف…
أكمل القراءة » -
تطلق Wealthsimple 4,000 عقدًا من سوق التوقعات Kalshi في كندا
حصلت منصة “ويلث سيمبل” (Wealthsimple) على موافقة لتقديم حوالي 4000 عقد سوق توقعات في كندا، مما يوسع نطاق التداول القائم…
أكمل القراءة » -
وكالات أمريكية تطالب بقواعد تعريف عملاء العملات المستقرة على غرار البنوك في قانون “جينيوس” الجديد
أعلنت هيئة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة وهيئات رقابية مالية أخرى عن مشروع قاعدة جديدة لتنظيم العملات المستقرة (Stablecoins). تفرض…
أكمل القراءة » -
صناعة العملات الرقمية تندهش من ضريبة إلينوي الجديدة على حيازة أو نقل الأصول الرقمية في ميزانية الولاية
يشهد قطاع العملات الرقمية موجة اعتراض قوية على قانون ضريبي جديد في ولاية إلينوي الأمريكية يفرض ضريبة بنسبة 0.2% على…
أكمل القراءة »