الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ثلاثة أفراد وستة كيانات لتحويل العملات الرقمية لصالح داعش
في 22 يونيو، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أفراد وستة كيانات لتسهيلهم تحويلات مالية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش). استهدف الإجراء شبكة استخدمت شركات تحويل الأموال والعملات الرقمية لنقل أموال داعش عبر أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا.
يشمل الإجراء موقع تبادل بيتكوين يتخذ من سوريا مقراً له، وشركتين تركيتين لتحويل الأموال، وثلاثة مكاتب صرافة نيجيرية، بالإضافة إلى الأفراد الذين يمتلكون أو يديرون هذه الكيانات. حدد المكتب عنوانين لشبكة “ترون” (TRON) مرتبطين بمواطن فرنسي، متهم بإجراء معاملات مع عناصر داعش وتقديم تعليمات تتعلق بالمتفجرات لداعمي التنظيم.
قناة Bitcoin Xchange بين سوريا وأوروبا
تم وضع عبد الحكيم بوكيش، وهو مواطن هولندي سابق يقيم حالياً في سوريا، تحت العقوبات لتأسيسه وإدارته لشركة “Bitcoin Xchange”، وهي شركة لتحويل الأموال تعمل من سوريا. وفقاً لبيان الخزانة، قام بوكيش وشركته بتحويل أموال نيابة عن عناصر مرتبطة بداعش من دول متعددة، بما فيها النرويج وبلجيكا وهولندا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة. يُعرف بوكيش أيضاً بأسماء مستعارة.
تم أيضاً وضع شركتين تركيتين لتحويل الأموال تحت العقوبات، وهما “سبايدر غيري منقول” و”الكرام للاستشارات”. تمتلك ويدير هاتين الشركتين محمد الحميدان، الذي سبق وأن فرضت عليه عقوبات لتسهيله الدعم اللوجستي والمالي لداعش ومساعدته المقاتلين الإرهابيين الأجانب. بدأت شركة سبايدر كشبكة “حوالة” في سوريا لنقل الأموال من مناطق سيطرة داعش إلى مناطق أخرى، بينما تعمل شركة الكرام كواجهة لشركة سبايدر.
مواطن فرنسي ومحافظ ترون
تم وضع المواطن الفرنسي ميلود عبد الرحمن تحت العقوبات لإجرائه معاملات مع عناصر داعش في سوريا ولتقديمه معلومات وتعليمات حول تصنيع المتفجرات لأنصار التنظيم. نشرت شركة تحليلات البلوكتشين “تشيناليسيس” تحليلاً للمحافظ المرتبطة بعبد الرحمن في سياق هذه العقوبات.
أضاف المكتب عنوانين لشبكة “ترون” إلى قائمة العقوبات. هذا الإجراء يجعل من هذه واحدة من المرات النادرة التي يحدد فيها المكتب عناوين على مستوى المحفظة الفردية، بدلاً من فرض عقوبات على منصة تبادل أو شركة وسيطة.
مكاتب صرافة نيجيرية تابعة لداعش
تمتد العقوبات إلى غرب إفريقيا من خلال مختار أدامو محمد، وهو وسيط مالي نيجيري لصالح داعش في غرب إفريقيا. يمتلك ويدير محمد ثلاثة مكاتب صرافة في لاغوس وكانو، وهي: ناين تو ناين، ومانهاتن، وجينيريشن. تم إدراج جميع هذه المكاتب إلى جانب محمد في قائمة العقوبات.
يشير تقييم المخاطر لعام 2026 إلى أن الضغط المستمر لمكافحة الإرهاب دفع داعش نحو خلايا أكثر لامركزية والاعتماد على وسطاء إقليميين. يعكس إجراء 22 يونيو هذا التقييم، مستهدفاً شبكة موزعة جغرافياً تمتد عبر سوريا وتركيا وفرنسا ونيجيريا.
عواقب إدراج العقوبات
يتم تجميد جميع الممتلكات والحقوق المتعلقة بالممتلكات للأطراف التسعة الخاضعة للعقوبات الموجودة في الولايات المتحدة أو التي يحتفظ بها أشخاص أمريكيون، ويجب الإبلاغ عنها للمكتب. يُحظر على الأشخاص الأمريكيين التعامل معهم. تواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن علم معاملات لصالح الأطراف الخاضعة للعقوبات خطر عقوبات ثانوية، بما في ذلك فقدان الوصول إلى الخدمات المصرفية الأمريكية.
تم اتخاذ الإجراء بموجب الأمر التنفيذي 13224، وهو سلطة مكافحة الإرهاب التي تم بموجبها تصنيف داعش كمنظمة إرهابية عالمية في أكتوبر 2004. في وقت سابق من هذا الشهر، استهدف المكتب شبكات العملات الرقمية الإيرانية، بينما يستهدف إجراء 22 يونيو شبكة تمويل داعش المنتشرة جغرافياً.
الأسئلة الشائعة
- ما هو الهدف الرئيسي من عقوبات 22 يونيو؟
الهدف هو إضعاف قدرة تنظيم داعش على تحويل الأموال عبر الحدود باستخدام شركات تحويل الأموال والعملات الرقمية مثل البيتكوين وترون، وذلك بفرض عقوبات على أفراد وشركات في سوريا وتركيا ونيجيريا وفرنسا. - كيف تم استخدام تقنية البلوكتشين في هذه القضية؟
تم تحديد عنوانين لمحافظ “ترون” مرتبطين بمواطن فرنسي متهم بدعم داعش. هذا يوضح كيف تراقب الحكومات معاملات العملات الرقمية علناً لتعقب تمويل الإرهاب. - ما هي عواقب إدراج شخص أو شركة في قائمة العقوبات؟
يتم تجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ويحظر على الأمريكيين التعامل معهم. تواجه البنوك الأجنبية التي تتعامل معهم خطر فقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.
