تايلاند توسع تحقيقاتها في تعدين العملات الرقمية بقيمة 307 ملايين دولار مع اقتراب اعتقال ممولين صينيين
ضبط أجهزة تعدين وسرقة كهرباء
وسعت السلطات التايلاندية تحقيقاتها في شبكات غير قانونية لتعدين العملات الرقمية، يُشتبه بأن ممولين صينيين يديرونها، حيث كانت تغسل أكثر من 300 مليون دولار (10 مليارات باهت) سنويًا عبر عمليات نقدية غير مشروعة. أعلن إدارة التحقيقات الخاصة (DSI) أن الشبكة العابرة للحدود استخدمت شبكة مالية معقدة لتحويل أموال من المقامرة عبر الإنترنت، واحتيال مراكز الاتصال، والجرائم الإلكترونية.
يأتي هذا بعد سلسلة من المداهمات في عام 2025 نفذها مكتب مكافحة الجرائم التكنولوجية والإلكترونية التابع للإدارة، والتي فككت ثلاثة عصابات كبرى. وقتها، ضبط المحققون أكثر من 6,390 جهاز تعدين للعملات الرقمية. وفقًا لتقرير محلي، سرقت هذه العمليات كهرباء بقيمة تقارب 29 مليون دولار من هيئة الكهرباء الإقليمية (PEA)، مما يجعلها واحدة من أكبر سرقات المرافق العامة في تاريخ تايلاند الحديث.
كما طالت التحقيقات مسؤولين محليين. أحالت الإدارة قضيتين إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تستهدفان سبعة موظفين في هيئة الكهرباء، وضابط شرطة واحد، و13 مستثمرًا ومشتبهًا بهم متهمين بتسهيل هذه العمليات.
وبحسب المحققين، تم غسل أرباح هذه الجرائم التقنية من خلال كيانات شركات وحسابات بنكية شهدت تدفقات نقدية عالية بشكل غير طبيعي. لنقل الأصول، استأجرت الشبكة على ما يبدو مواطنين من ميانمار لإجراء سحوبات نقدية يومية من بنوك تايلاندية تتراوح بين 910,000 دولار و1.5 مليون دولار يوميًا، ليصل المجموع إلى 307 ملايين دولار على الأقل سنويًا.
أضافت الإدارة أن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية قدمت معلومات استخباراتية تربط شخصية رئيسية في العملية، واسمها وانغ ييتشنغ، بعملية احتيال كبرى في الأصول الرقمية. كانت الخدمة السرية الأمريكية قد صادرت سابقًا أكثر من 17.8 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بانغ، كجزء من عملية احتيال أوسع تسببت في أضرار بلغت حوالي 61 مليون دولار.
أصدرت السلطات التايلاندية مذكرات اعتقال لثمانية مشتبه بهم، بينهم أربعة ممولين صينيين وأربعة أعضاء من ميانمار. وتسعى لإصدار سبع مذكرات إضافية، واستدعت خمسة آخرين لمواجهة تهم رسمية.
صرح مسؤولو الإدارة بأن الاستخدام غير القانوني للكهرباء في تعدين العملات الرقمية تطور من مجرد سرقة مرافق، ليصبح آلية حيوية للعصابات الإجرامية الدولية لتمويل الجرائم الإلكترونية وزعزعة الأمن الاقتصادي والمالي للبلاد.
يستعد المدعون حاليًا لإعداد ملف القضية للمحاكمة.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي أكبر شبكة تعدين غير قانونية تم كشفها في تايلاند؟
ج: كشفت السلطات التايلاندية عن شبكة تعدين عملات رقمية يديرها ممولون صينيون، قامت بغسل أكثر من 300 مليون دولار سنويًا من أموال القمار والاحتيال الإلكتروني، وسرقت كهرباء بقيمة 29 مليون دولار.
س: كيف كانت الشبكة تغسل الأموال المسروقة؟
ج: استخدمت الشبكة شركات وحسابات بنكية ذات تدفقات نقدية عالية، بالإضافة إلى توظيف أشخاص من ميانمار لسحب مبالغ نقدية يومية تصل إلى 1.5 مليون دولار من البنوك التايلاندية.
س: ما هي الإجراءات التي اتخذتها تايلاند ضد هذه الشبكات؟
ج: نفذت السلطات مداهمات ضبطت خلالها آلاف أجهزة التعدين، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق ممولين ومشتبه بهم، وأحالت قضايا فساد لموظفين حكوميين متورطين إلى لجنة مكافحة الفساد.
