فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصتي تداول للعملات الرقمية تتهمهما بمساعدة إيران على تحويل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي، في خطوة توسع الحملة الأمريكية ضد شبكات الأصول الرقمية التي يُزعم أنها تمول الحرس الثوري الإيراني.
استهدفت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية منصتي “شيلبيت” و”أبان تيثر” الإيرانية، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الجمعة. كما فرضت الوكالة عقوبات على “سيافاش كايوانبور” وعدة شركات مرتبطة به في جورجيا وبولندا والإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من أن المنصة لا يبدو أنها مرتبطة بمصدر العملة المستقرة “تيثر”، فقد تواصل موقع كوين ديسك مع شركة تيثر للتأكد من عدم وجود صلة بين المنصة والشركة.
وقالت الخزانة الأمريكية إن محافظ مرتبطة بالحرس الثوري أرسلت أكثر من مليون دولار من العملات الرقمية إلى عناوين تابعة لمنصة شيلبيت، بينما تدفق أكثر من مليوني دولار من عناوين شيلبيت إلى محافظ الحرس الثوري. كما أرسلت محافظ تابعة لكايوانبور أو خاضعة لسيطرته أكثر من مليوني دولار إلى منصة “نوبيتكس”، أكبر منصة تداول عملات رقمية في إيران.
وأضاف البيان الصحفي أن منصة “أبان تيثر” عالجت معاملات بملايين الدولارات شملت منصات إيرانية خاضعة للعقوبات، بما في ذلك نوبيتكس ووالكس وبيتبين ورامزينكس.
بالإضافة إلى ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات يوم الجمعة على شبكة من مكاتب الصرافة وشركات وهمية وأفراد قالت إنها ساعدت النظام المصرفي الموازي في إيران على تحريك مئات الملايين من الدولارات، بما في ذلك أموال مرتبطة بمبيعات النفط في الخارج.
تصعيد أمريكي ضد التمويل الإيراني
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان: “اعتماد النظام الإيراني على الأصول الرقمية وشبكات الصرافة الموازية دليل إضافي على أن العقوبات الاقتصادية تعمل”. وأضاف: “سواء بالدولار أو الريال أو العملات الرقمية، ستلاحق وزارة الخزانة وتفكك الشبكات المالية غير المشروعة التي تُبقي النظام الإيراني واقفًا على قدميه”.
جاءت هذه التصنيفات في وقت رفعت فيه الحرب الأمريكية الإيرانية المخاطر المتعلقة بجهود واشنطن لقطع طهران عن العملات الأجنبية والأسواق المالية العالمية. قد توفر العملات الرقمية للكيانات الخاضعة للعقوبات طريقًا آخر لتحويل الأموال عندما تقطعها البنوك، لكن معاملات البلوكشين يمكن أن تترك أيضًا أثرًا عامًا يمكن للمحققين وشركات التحليلات تتبعه.
حملة مستمرة ضد شبكات التشفير الإيرانية
يعد إجراء يوم الجمعة أحدث حلقة في سلسلة إجراءات أمريكية ضد شبكة التمويل الرقمي الإيرانية. ففي يناير الماضي، فرضت الخزانة عقوبات على منصتي “زد إكس إكس” و”زد إكسيون”، وهما أول منصتي تداول عملات رقمية تستهدفان بموجب العقوبات المالية الخاصة بإيران. وفي يونيو، أدرجت الخزانة منصة نوبيتكس وعدة منصات إيرانية أخرى على القائمة السوداء ضمن حملتها ضد طهران.
وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع محافظ رقمية مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، وبعدها قامت شركة تيثر، مُصدرة أكبر عملة مستقرة في العالم، بتجميد حوالي 131 مليون دولار محفوظة في تلك المحافظ. كما فرضت عقوبات على كيانين إيرانيين للتأمين البحري بسبب مخطط مزعوم لتحويل أموال إلى الحرس الثوري الإيراني.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران؟
ج: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصتي تداول للعملات الرقمية هما “شيلبيت” و”أبان تيثر” بالإضافة إلى أفراد وشركات مرتبطة بهما، بسبب مساعدتهم إيران على تحويل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي لتمويل الحرس الثوري الإيراني.
س: لماذا تستهدف الولايات المتحدة العملات الرقمية في حملتها ضد إيران؟
ج: لأن العملات الرقمية توفر للكيانات الخاضعة للعقوبات طريقًا بديلًا لتحويل الأموال عندما تقطعها البنوك عن النظام المالي العالمي، لكن معاملاتها تترك أثرًا يمكن تتبعه عبر تقنية البلوكشين مما يساعد المحققين في كشف هذه الشبكات.
س: ما حجم الأموال التي تم رصدها في هذه القضية؟
ج: أرسلت محافظ مرتبطة بالحرس الثوري أكثر من مليون دولار إلى منصة شيلبيت، وتدفق أكثر من مليوني دولار منها إلى محافظ الحرس الثوري، بينما أرسلت محافظ كايوانبور أكثر من مليوني دولار إلى منصة نوبيتكس، كما عالجت منصة أبان تيثر معاملات بملايين الدولارات شملت منصات إيرانية خاضعة للعقوبات.
