تم تحويل 10,600 إيثريوم (بقيمة حوالي 18.5 مليون دولار) من محفظة مرتبطة بعملية احتيال التعدين السحابي HashFlare صباح يوم الاثنين، بعد أن كانت خاملة لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبًا. المحقق في سلسلة الكتل ZachXBT أشار إلى هذه الحركة، وهي أول نشاط مرتبط بهذه المحفظة منذ انهيار مخطط بونزي طويل الأمد.
الأموال غادرت المحفظة 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22 في صفقة واحدة وانقسمت إلى عنوانين جديدين، وفقًا لمنشور ZachXBT على تيليجرام صباح الاثنين. كان سعر الإيثريوم حوالي 1,754 دولارًا وقت التحويل، حسب CoinGecko. المحقق نسب الفضل لشركة الأمن Cyvers في الإشارة الأولى لهذا التدفق غير المعتاد.
عملية التحويل
بعد التحويل الأولي، بدأ المُشغل في تحويل الإيثريوم إلى بيتكوين عبر خدمات التبادل عبر السلاسل، بما في ذلك Near Intents، التي تُجري الصفقات دون الحاجة لحساب في منصة تداول. وصف ZachXBT المسار بأنه توجيه الإيثريوم عبر “بورصتين فوريتين” قبل الوصول إلى البيتكوين. نمط التحويل هذا، وهو تحويل الإيثريوم إلى بيتكوين عبر التبادلات الفورية، هو نفس التدفق الذي وثقه ZachXBT في عدة عمليات غسيل أموال حديثة، بما في ذلك تداعيات اختراق KelpDAO وتتبع 120 مليون دولار من USDT في وقت سابق من هذا الشهر.
المحفظة تلقت رصيدها من الإيثريوم في أواخر عام 2022 واحتفظت به طوال فترة المحاكمة بأكملها، بما في ذلك إقرار المؤسسين بالذنب في فبراير 2025 وأحكام السجن في أغسطس 2025. متتبعو سلسلة الكتل كانوا قد وضعوا علامة عليها علنًا لسنوات دون تدخل من جهات إنفاذ القانون.
القضية الأساسية
HashFlare سوقت نفسها كواحدة من أكبر شركات التعدين السحابي للعملات الرقمية في العالم بين عامي 2015 و2019، حيث باعت عقودًا وعدت العملاء بحصة من البيتكوين والعملات الأخرى التي يُفترض أن الشركة تقوم بتعدينها بواسطة أجهزتها. بلغ إجمالي المبيعات أكثر من 577 مليون دولار، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. في الواقع، كانت الشركة تفتقر إلى القدرة الحاسوبية لتعدين الغالبية العظمى مما كانت لوحات المعلومات تعرضه، وكانت عوائد التعدين المعروضة مزيفة.
المؤسسان الإستونيان سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، وكلاهما يبلغ من العمر 40 عامًا، أقرا بالذنب في 12 فبراير 2025 بتهمة واحدة لكل منهما بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن. تم تسليم الزوجين من إستونيا في عام 2024 بعد تحقيق استمر عدة سنوات من قبل مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل، بمساعدة مكتب الجرائم الإلكترونية في الشرطة الإستونية وحرس الحدود.
أمر المصادرة
كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافق بوتابينكو وتوروجين على مصادرة عملات رقمية وعقارات وسيارات فاخرة وأجهزة تعدين بقيمة تزيد عن 450 مليون دولار، كما قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن في إعلان الحكم الصادر في 12 أغسطس 2025. القاضي الفيدرالي روبرت إس. لاسنيك حكم على كل متهم بالسجن 16 شهرًا، وهو الوقت الذي قضاه بالفعل في الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى غرامة قدرها 25,000 دولار و360 ساعة من خدمة المجتمع.
المدعون العامون طلبوا أحكامًا بالسجن لمدة 10 سنوات، وقالت وزارة العدل إنها تدرس ما إذا كانت ستستأنف الحكم. الأصول المصادرة مخصصة لعملية تعويض للضحايا، مع تفاصيل “سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق”، وفقًا لنفس البيان. مكتب التحقيقات الفيدرالي يدير بوابة للضحايا على fbi.gov/hashflare.
لماذا كانت المحفظة لا تزال نشطة
المحفظة التي تحركت يوم الاثنين لا تظهر في قائمة المصادرة العامة المرتبطة بالقضية. وزارة العدل لم تحدد علنًا كل محفظة مرتبطة بالمتهمين. المحافظ التي لم يتم ذكرها في اتفاقية الإقرار بالذنب، أو التي لم يتمكن المدعون من تحديد موقعها، ظلت عاملة بمفاتيحها الخاصة لا تزال تحت سيطرة من احتفظ بها عند انتهاء القضية.
ما إذا كانت الـ 10,600 إيثريوم تخص بوتابينكو أو توروجين شخصيًا، أو أحد المتآمرين، أو ضحية كانت تملك بيانات اعتماد HashFlare، أو طرف ثالث حصل على الوصول خلال فترة السكون، لم يتم تحديده من خلال تتبع سلسلة الكتل وحده. ZachXBT وصف المحفظة بأنها مرتبطة بعملية الاحتيال دون تأكيد أي من هذه السيناريوهات ينطبق.
أين يمكن أن تذهب الإيثريوم
استخدام خدمات التبادل الفوري عبر السلاسل يشير إلى محاولة لإخفاء المسار. هذه الخدمات تجمع السيولة عبر السلاسل وتكمل عمليات التبادل دون فحوصات KYC التي تفرضها البورصات، مما يعقد طلبات تجميد الأصول. اختيار المُشغل لتحويل الإيثريوم إلى بيتكوين بدلاً من الذهاب مباشرة إلى بورصة مركزية أو عملة مستقرة يتوافق مع أنماط غسيل الأموال الحديثة التي وثقها نفس المحقق هذا العام.
وجهات البيتكوين يصعب على المصدرين تجميدها مقارنة بـ USDT أو USDC، اللتين استخدمتهما Tether بقوة لتجميد التدفقات غير القانونية. Tether جمدت 72 مليون دولار مرتبطة بتتبع آخر لـ ZachXBT في وقت سابق من يونيو. لم يتم الإعلان عن أي إجراء تجميد مماثل ضد المحافظ المرتبطة بـ HashFlare حتى بعد ظهر الاثنين.
آثار على تعويض الضحايا
إعادة النشاط تعقد الجدول الزمني لوزارة العدل للتعويض. الأموال التي تتحرك خارج المحافظ المعروفة وعبر طرق التبادل الفوري تصبح أصعب بكثير في التتبع، وأي جزء كانت الحكومة تعتمد عليه ضمنيًا للمصادرة سيتطلب عملًا جديدًا للمساعدة القانونية المتباعدة لتحديد موقعه والاستيلاء عليه. الرقم البالغ 450 مليون دولار الذي كان أساس صفقة الإقرار بالذنب تم حسابه مقابل الأصول التي كانت الولايات المتحدة قد جمدتها بالفعل.
مكتب المدعي العام للمنطقة الغربية من واشنطن ومكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل، اللذان قادا القضية الأصلية، لم يصدرا بيانًا عامًا حول حركة المحفظة. قسم مكافحة غسيل الأموال واسترداد الأصول في وزارة العدل، الذي يتولى المصادرة في هذه القضية، لم يصدر أيضًا أي بيان عام بشأن التدفق الجديد.
الأسئلة الشائعة (FAQs)
- س: ما هي قصة HashFlare ومن هم مؤسسوها؟
ج: HashFlare كانت شركة تعدين سحابي وهمية بين 2015 و2019، جمعت أكثر من 577 مليون دولار بوعود كاذبة. مؤسسوها، سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، أقرا بالذنب في 2025 وحُكم عليهما بالسجن 16 شهرًا ودفع غرامات. - س: لماذا تم تحويل 10,600 إيثريوم الآن بعد كل هذه السنوات؟
ج: المحفظة كانت خاملة منذ 2022، والتحويل المفاجئ قد يكون محاولة لغسل الأموال عبر تحويل الإيثريوم إلى بيتكوين باستخدام خدمات تبادل فوري لتجنب التتبع والرقابة. - س: هل سيؤثر هذا التحويل على تعويض ضحايا HashFlare؟
ج: نعم، قد يعقد الأمر لأن الأموال أصبحت أصعب في التتبع والمصادرة. وزارة العدل لم تعلق بعد، لكن هذا قد يؤخر عملية تعويض الضحايا التي وعدت بها.
