الجناح العسكري لحماس يحث المتبرعين على تجنب Binance ويوصي بـ Bybit وOKX وغيرهما
كشفت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، مرتبطة بقضية مصادرة أصول، أن الجناح العسكري لحركة حماس نصح المتبرعين بتجنب منصة بينانس واستخدام منصات عملات رقمية أخرى. هذه التعليمات ظهرت في رسالة منسوبة لكتائب القسام، وتكشف كيف كانت الجماعة تقيّم مخاطر الملاحقة القانونية المرتبطة بمنصات التداول.
الرسالة تشير إلى أن الجماعة كانت تحاول تقليل فرص كشف تحويلاتها أو إيقافها. هذا التطور يأتي في وقت تركز فيه السلطات الأمريكية على قنوات الأصول الرقمية المستخدمة في تمويل الإرهاب، مع التأكيد على أن الخدمات المالية التقليدية لا تزال الطريقة الأساسية لنقل الأموال.
منصات بديلة تم ذكرها في الرسالة
الرسالة حددت منصات مثل Bybit وOKX وخدمات أخرى كبدائل، مع تحذير من استخدام بينانس للتحويلات المرتبطة بالجماعة. لكن هذه التوصية وحدها لا تعني أن الشركات المذكورة لديها أنظمة امتثال ضعيفة أو ساعدت بشكل متعمد في أنشطة محظورة.
منصات العملات الرقمية الكبرى تخدم ملايين المستخدمين حول العالم، وذكر أي شركة في مراسلات جهات محظورة لا يُعد دليلاً على تعاونها معهم.
- بينانس قالت إن التحذير بتجنب منصتها يثبت أن أنظمة الرقابة لديها تعمل بشكل جيد.
- المنصة أشارت إلى أنها تستخدم فحص العقوبات ومراقبة المعاملات والتحقيقات والتعاون مع الجهات القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية.
ردود المنصات مع تصاعد الرقابة
منصة OKX قالت إن المحفظة المذكورة في رسالة فبراير 2025 لا علاقة لها بمنصتها، وتم تحديدها بالفعل كمرتبطة بنشاط غير قانوني. وأكدت أن أي محاولة من العملاء لتحويل أموال إلى ذلك العنوان كانت ستُكتشف وتُمنع.
هذا الرد يوضح كيف أن شفافية البلوكتشين تساعد المنصات على تحديد العناوين عالية الخطورة عندما تحاول جماعات محظورة التنقل بين الخدمات المختلفة.
منصة Kast قالت إن جميع عملائها يخضعون للتحقق من الهوية والفحص، بدعم من ضوابط العقوبات والعناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات. بينما رفضت Bybit التعليق، ولم تستجب جهة أخرى مذكورة للطلب.
سياق أوسع: حملة مكافحة تمويل الإرهاب
هذا الكشف يأتي في إطار حملة أمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب تركز على حماس بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. تقييم مخاطر تمويل الإرهاب لعام 2026 الصادر عن وزارة الخزانة قال إن حماس وداعش لا تزالان تستخدمان الأصول الرقمية للتبرعات والتحويلات، رغم أن المنتجات المالية التقليدية لا تزال تهيمن على تمويل الإرهاب.
الحادثة توضح الصراع بين جماعات تسعى للوصول المالي وفرق امتثال تحاول كشف وتوقف التدفقات المحظورة. تقارير سابقة ذكرتها الوثائق أشارت إلى نشاط مرتبط بالعملات الرقمية متصل بحماس، بينما تواصل السلطات الأمريكية التحقيق ومصادرة أصول يُشتبه في دعمها لشبكات تمويل الحركة.
الأسئلة الشائعة
ما الذي كشفته وثائق وزارة العدل الأمريكية؟
الوثائق كشفت أن الجناح العسكري لحماس نصح المتبرعين بتجنب منصة بينانس واستخدام منصات أخرى مثل Bybit وOKX، في محاولة لتقليل فرص كشف التحويلات أو إيقافها.
هل هذا يعني أن المنصات المذكورة ساعدت حماس؟
لا، ذكر المنصات في رسائل جهة محظورة لا يُعد دليلاً على تعاونها. بينانس قالت إن التحذير يثبت أن أنظمة الرقابة لديها فعالة، وOKX أكدت أن المحفظة المذكورة لا علاقة لها بمنصتها وتم تحديدها كنشاط غير قانوني.
ما هو السياق الأوسع لهذه القضية؟
الأمر يأتي ضمن حملة أمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب تركز على حماس بعد هجمات أكتوبر 2023، حيث لا تزال الجماعات المحظورة تحاول استخدام العملات الرقمية رغم أن الطرق المالية التقليدية تبقى الأكثر استخداماً في تمويل الإرهاب.
