كوين إيكس تحت المجهر بعد تدفقات عملات رقمية بقيمة 3.84 مليار دولار مرتبطة بإيران: وول ستريت جورنال

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن كيانات مرتبطة بإيران نقلت أكثر من 3.84 مليار دولار عبر منصة تداول العملات الرقمية “كوين إكس” منذ عام 2019.

استند التقرير إلى بيانات من شركة “تي آر إم لابز” وبيانات عامة من شبكات البلوكتشين. وذكر التقرير أن “كوين إكس” أصبحت أحد المسارات الرئيسية المزعومة لتحويل الأموال خارج نطاق العقوبات الأمريكية.

وقال التقرير إن المحققين رصدوا نشاطًا غير معتاد قادمًا من محفظتين تتحكم فيهما “البنك المركزي الإيراني” في وقت سابق من هذا العام. كما أشارت الصحيفة إلى أن تلك الأموال لها صلات بأصول سُرقت من منصة “بايبت” على يد قراصنة من كوريا الشمالية. لم تخضع “كوين إكس” لعقوبات أمريكية جديدة بموجب هذا التقرير، لكن الادعاءات تضع المنصة تحت مراجعة جديدة.

محافظ البنك المركزي تدخل على خط التحقيقات

وفقًا لـ”وول ستريت جورنال”، تتبع المحققون تدفق الأموال بشكل عكسي من محفظتي البنك المركزي الإيراني. وأدى هذا التتبع إلى أموال مرتبطة باختراق “بايبت”، وهو أحد أكبر عمليات السرقة في تاريخ العملات الرقمية، حيث بلغت قيمته حوالي 1.5 مليار دولار من الأصول الافتراضية. وذكر التقرير أن الأموال انتقلت عبر العديد من المعاملات قبل الوصول إلى “كوين إكس”.

سبق وأن ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) باللوم على جهات من كوريا الشمالية في سرقة “بايبت”. وقال مسؤولون أمريكيون إن القراصنة كانوا يحولون الأصول المسروقة إلى بيتكوين وعملات رقمية أخرى عبر محافظ متعددة. هذا النمط جعل تقرير “كوين إكس” جزءًا من نقاش أوسع حول مراجعة المنصات وضوابط العقوبات الأمريكية.

ضغوط العقوبات تتزايد حول العملات الرقمية

كما نشر موقع “crypto.news”، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على أربع منصات تداول إيرانية، من بينها “نوبيتكس”، في إطار حملتها “الغضب الاقتصادي”. واتهمت الوكالة المنصات بمساعدة كيانات خاضعة للعقوبات على دخول سوق الأصول الرقمية. كما قالت شركة “تشيناليسيز” إن “نوبيتكس” تعاملت مع حوالي نصف نشاط تداول العملات الرقمية في إيران.

في آخر تحديثاتنا، فحص موقع “crypto.news” كيف قال مسؤولون أمريكيون إنهم صادروا ما يقرب من مليار دولار من العملات الرقمية المرتبطة بإيران. وجاء هذا الإجراء بعد تجميد 344 مليون دولار من عملة USDT عبر محفظتين على شبكة ترون مرتبطتين بـ”الحرس الثوري الإيراني”. وقالت وزارة الخزانة إنها ستواصل تتبع الأموال التي تحاول طهران تحويلها عبر العملات الرقمية والبنوك.

صلة “بايبت” توسع مخاوف غسل الأموال

كما ورد سابقًا، انتقلت عمليات غسل الأموال المرتبطة باختراق “بايبت” عبر مسارات لامركزية بعد السرقة في 2025. شهدت منصة “ثورتشين” حجم تداول يقارب 3 مليارات دولار من عمليات المبادلة المرتبطة بأصول “بايبت” المسروقة، وفقًا لتتبع البلوكتشين الذي تم الاستشهاد به في ذلك الوقت. أظهر هذا النشاط كيف يمكن للأموال المسروقة أن تنتقل من منصة إلى أخرى قبل محاولات صرفها.

يضيف تقرير “كوين إكس” طبقة جديدة لأنه يذكر منصة مركزية، وليس فقط أدوات الخلط أو البروتوكولات اللامركزية. المنصات المركزية عادةً ما تجري فحوصات للعملاء وفحصًا للمعاملات، لكن بيانات البلوكتشين لا تزال قادرة على إظهار تحركات الأموال عبر الحسابات والمحافظ. قد يراجع المنظمون الآن ما إذا كانت الضوابط الحالية قد رصدت النشاط المزعوم المرتبط بإيران.

أسئلة الامتثال تعود إلى المنصات المركزية

يأتي تقرير “وول ستريت جورنال” بينما يواصل المسؤولون الأمريكيون استهداف تدفقات العملات الرقمية المرتبطة بالدول الخاضعة للعقوبات. لا تزال إيران معزولة عن العديد من القنوات الدولارية، بينما توفر الأصول الرقمية طريقًا للتحويلات عبر الحدود. المستخدمون العاديون يعتمدون أيضًا على العملات الرقمية مع ضعف الريال الإيراني، مما قد يجعل الفصل بين التدفقات النظيفة والمشبوهة أكثر صعوبة.

بالنسبة لمنصة “كوين إكس”، يخلق هذا التقرير اختبارًا لسمعتها وقد يثير أسئلة من فرق الامتثال والبنوك والمنظمين. بالنسبة للسوق الأوسع، تظهر القضية لماذا أصبح تتبع البلوكتشين في صميم تطبيق العقوبات. السؤال التالي هو ما إذا كانت السلطات ستعمل على هذه البيانات أو ستطلب من المنصات تشديد الفحص بشكل أكبر.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• ما هي التهم الموجهة لمنصة “كوين إكس” في التقرير الجديد؟
  التقرير يزعم أن كيانات مرتبطة بإيران استخدمت منصة “كوين إكس” لتحويل أكثر من 3.84 مليار دولار منذ 2019، وأن بعض هذه الأموال مرتبطة بعملية سرقة منصة “بايبت” التي نفذها قراصنة كوريون شماليون.
• كيف يرتبط البنك المركزي الإيراني بهذه القصة؟
  المحققون تتبعوا أموالاً من محافظ تابعة للبنك المركزي الإيراني، ووجدوا أن هذه الأموال تعود إلى أصول مسروقة من منصة “بايبت”، مما يظهر استخدام مؤسسات حكومية في عمليات غسل أموال مشبوهة.
• ما هو تأثير هذا التقرير على قطاع العملات الرقمية؟
  التقرير يضع ضغوطًا متزايدة على منصات التداول المركزية لتحسين ضوابط الامتثال والتحقق من المعاملات، ويؤكد أن تتبع البلوكتشين أصبح أداة أساسية في تطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران وكوريا الشمالية.