أمر قاضٍ أرجنتيني بتجميد محافظ العملات الرقمية المرتبطة بفضيحة عملة “ليبرا” الميمية كشف مدى صعوبة إيقاف الأموال بمجرد أن تبدأ في التحرك على سلسلة الكتل. تتوقف القضية الآن على ما إذا كانت منصات التداول الكبرى ستتعاون، وما إذا كانت الأموال لا تزال موجودة لتجميدها.
أمر المحكمة يستهدف 25 محفظة رقمية مرتبطة بـ”ليبرا”
أمر القاضي الفيدرالي الأرجنتيني مارسيلو مارتينيز دي جيورجي بتحديد وتجميد 25 محفظة عملات رقمية مرتبطة بالتحقيق في عملة “ليبرا” الميمية، ووجه إلى منصات التداول الكبرى تسليم تفاصيل الحسابات وبيانات المعاملات لأصحاب المحافظ المشتبه بهم. يمثل هذا الأمر، الذي اطلعت عليه صحيفة “كلارين”، واحدة من أكثر الخطوات القضائية الملموسة في قضية جذبت انتباه سلطات إنفاذ القانون الأرجنتينية والأمريكية منذ انهيار العملة في أوائل عام 2025.
تنتشر المحافظ المستهدفة عبر أربع من أكبر منصات التداول المركزية في العالم: بينانس، بايبيت، أوكي إكس، وبيتفينيكس. وفقًا لإعادة بناء الشرطة، مرت ما لا يقل عن عشر معاملات مشبوهة عبر بينانس. تضمنت مجموعة المحافظ أيضًا ثماني محافظ على بايبيت، ومحفظتين على أوكي إكس، ومحفظتين على بيتفينيكس.
نظرًا لأن منصات التداول المركزية تطلب وثائق هوية، فإن أمر القاضي يحمل وزنًا حقيقيًا من الناحية النظرية. طلب دي جيورجي سجلات “اعرف عميلك” وعناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة وتواريخ المعاملات – وكل ما من شأنه أن يسمح للمحققين بوضع اسم حقيقي خلف كل محفظة. لكن ما إذا كانت المنصات ستستجيب ومدى سرعة ذلك هو أمر مختلف تمامًا.
كيف تتبع المحققون الأموال
يستمد أمر المحكمة مباشرة من تقرير صادر عن إدارة الجرائم الإلكترونية التقنية التابعة للشرطة الفيدرالية الأرجنتينية، والتي بدأت تتبع تحركات العملات الرقمية عبر الشبكات منذ شهر مايو. هذا العمل التحقيقي الأساسي هو ما أعطى القاضي ما يكفي للتحرك – حيث قام برسم خريطة لنشاط المحفظة الذي أشار في النهاية إلى حسابات على منصات كبرى.
تحرك الأموال في 10 مايو
أكثر التفاصيل لفتًا للانتباه في تقرير الشرطة هو ما حدث في 10 مايو. تم تحويل كتلة من الأموال باستخدام بروتوكول قابلية التشغيل البيني لنقل 498,539 دولارًا أمريكيًا (USDT) من المحافظ المستهدفة إلى محفظة على شبكة ترون. من هناك، تم تقسيم الأموال عبر 17 معاملة منفصلة – وهي تقنية طبقات متعمدة تهدف إلى جعل تتبع الأثر أكثر صعوبة.
هذا النوع من الحركة متعددة القفزات عبر بروتوكولات عبر السلسلة يشكل صداعًا متزايدًا لسلطات إنفاذ القانون. على عكس التحويل البسيط على السلسلة، يمكن لجسور قابلية التشغيل البيني تجزئة الأموال وإعادة توجيهها بطرق تجعل التتبع أكثر تعقيدًا، حتى للمحللين الجنائيين ذوي الخبرة.
تقديرات المحلل: 8.2 مليون دولار من الأموال الخاملة
كان محلل العملات الرقمية فرناندو مولينا، الذي نسبته إليه صحيفة “كلارين” كأول من رسم خريطة مسار أموال “ليبرا”، قد أعاد بناء أن ما يقرب من 8.2 مليون دولار كانت خاملة في هذه المحافظ قبل استئناف النشاط في مايو. الحركة المفاجئة لهذه الأموال – بعد أشهر من السكون – هي بالضبط ما جذب التدقيق المتجدد من السلطات الأرجنتينية والباحثين على سلسلة الكتل.
الإجراءات القانونية وحالة الإنفاذ
لم يتم تأكيد التجميد بعد
هنا الفجوة بين الأمر والواقع: حتى 14 يوليو، لم يتم تأكيد أي تجميد فعلي للأموال. كان مولينا واضحًا بشأن هذا على منصة إكس، حيث كتب باللغة الإسبانية أن توجيه المحكمة “هو مجرد طلب، على حد علمنا، لم يتم التصرف به بعد من قبل منصات التداول.” وأضاف أن الأموال المشتقة من “ليبرا” لم يتم تجميدها بعد.
هذا الفرق مهم للغاية. الأمر القضائي الذي يستهدف محافظ على منصات تداول مقرها في الخارج ليس مثل تجميد الأموال. ستحتاج كل منصة تداول إلى الامتثال طواعية – أو أن تُجبر عبر قنوات قانونية رسمية – قبل تجميد أي أصول فعليًا. نظرًا لأن الأموال قد تكون تحركت أكثر منذ مايو، فإن نافذة الإنفاذ الفعال قد تضيق.
الاتصال العابر للحدود مع السلطات الأمريكية
التحقيق الأرجنتيني لا يوجد في عزلة. تتبع تقرير الشرطة أربعًا من أصل ثماني محافظ من “فريق ليبرا” إلى محفظة واحدة تم تحديدها باسم “61yk”، والتي كانت قد جمدت بالفعل لمدة تقرب من ستة أشهر بناءً على طلب من المنطقة الجنوبية لنيويورك بالولايات المتحدة – نفس المكتب الذي يحقق مع مبتكر عملة “ليبرا” هايدن ديفيس. يشير هذا الارتباط إلى تنسيق جزئي على الأقل بين السلطات الأرجنتينية والأمريكية، على الرغم من أن الصورة القضائية لا تزال معقدة.
التداخل يثير أيضًا سؤالًا عمليًا: إذا كانت بعض هذه المحافظ خاضعة بالفعل لتجميد أمريكي، ماذا يحدث عندما تصدر الأرجنتين أمرًا موازيًا؟ ستحتاج الأنظمة القانونية إلى العمل جنبًا إلى جنب لتجنب التوجيهات المتضاربة – وهذا النوع من التنسيق عبر الحدود نادرًا ما يتحرك بالسرعة التي تتحرك بها الأموال التي يحاول الإمساك بها.
سياق انهيار عملة “ليبرا”
انهارت عملة “ليبرا” في أوائل عام 2025، في غضون دقائق من ترويج الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لها علنًا. سرعة الانهيار – ونمط نشاط المحفظة الذي تلاه – كانا في صميم التحقيق الأرجنتيني منذ ذلك الحين. منح ترويج ميلي العملة شهرة فورية، مما يجعل الانهيار اللاحق وتحريك الأموال المزعوم مهمين سياسيًا وقانونيًا للأرجنتين.
ما يكشفه أمر التجميد الحالي في النهاية هو التوتر الهيكلي في صميم إنفاذ العملات الرقمية: سلسلة الكتل تسجل كل شيء، ولكن إيقاف الأموال يتطلب تعاون شركات خاصة تعمل عبر ولايات قضائية متعددة. يمكن للمحققين الأرجنتينيين تتبع الدولار الأمريكي (USDT)، ورسم خرائط المحافظ، وتقديم الأوامر – ولكن حتى تستجيب بينانس وبايبيت وأوكي إكس وبيتفينيكس فعليًا، تظل الأموال في حالة من عدم اليقين.
الأسئلة الشائعة
- ما هي المحافظ التي أمر القاضي الأرجنتيني بتجميدها؟
أمر القاضي مارسيلو مارتينيز دي جيورجي بتحديد وتجميد 25 محفظة عملات رقمية مرتبطة بقضية عملة “ليبرا” الميمية، مستهدفًا حسابات محتفظ بها عبر بينانس وبايبيت وأوكي إكس وبيتفينيكس. - ما هي منصات تداول العملات الرقمية المتورطة في التحقيق في محافظ “ليبرا”؟
المحافظ المستهدفة مرتبطة بأربع منصات تداول مركزية كبرى: بينانس وبايبيت وأوكي إكس وبيتفينيكس. مرت ما لا يقل عن عشر معاملات مشبوهة عبر بينانس وحدها. - هل تم تأكيد تجميد الأموال من قبل منصات التداول؟
لا. أكد محلل العملات الرقمية فرناندو مولينا في 14 يوليو أن توجيه المحكمة لا يزال مجرد طلب ولم يتم التصرف به بعد من قبل منصات التداول. لم يتم تجميد الأموال المشتقة من “ليبرا” بعد.
