عنوان مترجم: قطاع العملات المشفرة في كوريا الجنوبية يحذر: مقترح مكافحة غسل الأموال يتجاوز الحدود
أفادت تقارير أن صناعة العملات الرقمية في كوريا الجنوبية حذرت من أن التعديلات المقترحة على قواعد مكافحة غسل الأموال قد تسبب ارتباكاً تشغيلياً، وذلك بإجبار مزودي خدمات الأصول الافتراضية على الإبلاغ عن جميع التحويلات المرتبطة بالخارج التي تبلغ قيمتها 10 ملايين وون كوري (حوالي 6,800 دولار أمريكي) أو أكثر كمعاملات مشبوهة.
وفقاً لتقرير وكالة يونهاب للأنباء يوم الأحد، قدم تحالف تبادل الأصول الرقمية، وهو هيئة صناعية تمثل بورصات كوريا الجنوبية، تعليقاته على التعديلات المقترحة للمرسوم التنفيذي لقانون المعلومات المالية المحددة والقواعد الإشرافية ذات الصلة. وقد عكست التعليقات آراء 27 مزود خدمة أصول افتراضية مسجلاً، بما في ذلك البورصات الخمس الكبرى في البلاد: Upbit وBithumb وCoinone وKorbit وGopax.
قال التحالف إن الاقتراح قد يزيد تقارير المعاملات المشبوهة من أكبر خمس بورصات في كوريا الجنوبية بمقدار 85 مرة، من حوالي 63,000 حالة العام الماضي إلى أكثر من 5.4 مليون حالة، مما يجعل الامتثال صعباً من الناحية العملية. كما اعترضت المجموعة على شرط مقترح للتحقق من دقة معلومات العملاء، بحجة أن القواعد ذات المستوى الأدنى تضيف التزامات غير منصوص عليها بوضوح في القانون الأساسي.
يسلط هذا الرفض الضوء على التوتر المتزايد بين جهود كوريا الجنوبية لتشديد الرقابة على مكافحة غسل الأموال في العملات الرقمية، ومخاوف الصناعة من توسيع قواعد الامتثال بما يتجاوز ما يمكن للبورصات معالجته بشكل معقول.
اقترحت لجنة الخدمات المالية ووحدة الاستخبارات المالية التعديلات في 30 مارس، وفتحت فترة إخطار عام حتى 11 مايو. بموجب الاقتراح، سيتعين على مزودي خدمات الأصول الافتراضية المحليين الذين يقومون بتحويلات أصول افتراضية مع مزودي خدمات في الخارج، الإبلاغ عن المعاملات التي تبلغ قيمتها 10 ملايين وون أو أكثر كمعاملات مشبوهة، بغض النظر عن مستوى المخاطرة. من المتوقع الانتهاء من القواعد في يوليو بعد المراجعة التنظيمية والقانونية.
المحاكم توقف عقوبات مكافحة غسل الأموال على البورصات الكبرى
يأتي رفض الصناعة في وقت تواجه فيه البورصات الكورية الجنوبية بالفعل عقوبات تتعلق بمكافحة غسل الأموال فرضتها وحدة الاستخبارات المالية في المحكمة.
في 9 أبريل، فازت شركة Dunamu، مشغلة بورصة Upbit، بحكم ابتدائي يلغي تعليقاً جزئياً للأنشطة التجارية لمدة ثلاثة أشهر، مرتبطاً بانتهاكات مزعومة تتعلق بالعناية الواجبة بالعملاء ومعاملات مع مزودي خدمات أصول افتراضية غير مسجلين في الخارج. ومع ذلك، استأنف المنظم القرار في 30 أبريل، وفقاً ليونهاب.
يوم الجمعة، حصلت بورصة العملات الرقمية Bithumb أيضاً على إعفاء قضائي بعد أن علقت محكمة سيول الإدارية تنفيذ تعليق جزئي للأنشطة التجارية لمدة ستة أشهر حتى البت في القضية الرئيسية. فرضت وحدة الاستخبارات المالية هذه العقوبة بعد تفتيش وجد انتهاكات مزعومة لقانون المعلومات المالية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك إخفاقات مرتبطة بمعاملات مع مزودي خدمات غير مسجلين.
بورصة Coinone، التي تلقت تعليقاً جزئياً للأنشطة التجارية لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 5.2 مليار وون بسبب إخفاقات مزعومة في مكافحة غسل الأموال، حصلت أيضاً على مهلة مؤقتة بعد الطعن في العقوبات. قالت التقارير المحلية إن القضية تضمنت مشكلات تتعلق بالتحقق من هوية العملاء ومعاملات مع مزودي خدمات أصول افتراضية غير مسجلين في الخارج.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- لماذا تشتكي بورصات العملات الرقمية الكورية من القواعد الجديدة؟ بسبب أن القواعد الجديدة ستجبرهم على الإبلاغ عن كل تحويل بقيمة 10 ملايين وون أو أكثر كمعاملة مشبوهة، مما سيزيد عدد التقارير من 63 ألف إلى 5.4 مليون حالة، وهو ما يصعب التعامل معه عملياً.
- ماذا سيحدث للبورصات التي خالفت قواعد مكافحة غسل الأموال؟ فرضت الجهات الرقابية عقوبات مثل تعليق النشاط وغرامات مالية، لكن المحاكم أوقفت بعض هذه العقوبات مؤقتاً لحين الفصل في الطعون المقدمة من البورصات.
- متى ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ؟ من المتوقع أن تنتهي الجهات الرقابية من مراجعة القواعد بشكل نهائي في يوليو القادم، بعد فترة الاستماع للتعليقات العامة التي تستمر حتى 11 مايو.
