شبكة عملات رقمية يُزعم أنها ساعدت إيران في تحويل مليارات الدولارات عبر الأسواق المالية العالمية، رغم سنوات من العقوبات الدولية، وفقًا لتحقيق استقصائي.
قال التقرير إن المحققين تتبعوا ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من معاملات العملات الرقمية عبر منصة “شيلبيت” ومقرها دبي، والتي يُزعم أنها ربطت كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، وعمليات قمار غير قانونية، وأسواق العملات الرقمية الدولية.
استندت نتائج التحقيق إلى بيانات سلسلة الكتل (Blockchain)، وسجلات معاملات العملات الرقمية، وأبحاث الأمن السيبراني، ومقابلات مع أكثر من 30 شخصًا. ويزعم التحقيق أن “شيلبيت” عالجت معاملات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، وشبكة قمار إلكترونية كبيرة، وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات.
اتخذت الجهات التنظيمية في دبي إجراءات ضد المنصة بسبب عملها دون ترخيص، وتحقق الآن في مزاعم أوسع تتعلق بجرائم مالية.
المحققون يتتبعون مليارات الدولارات عبر سلسلة الكتل
وفقًا للتقارير، قامت شركتان للتحقيق في العملات الرقمية وباحث في سلسلة الكتل يُدعى ريتش ساندرز بتحليل سجلات المعاملات المرتبطة بمنصة “شيلبيت”. وجد تحليلهم أن المنصة ومقرها دبي عالجت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من معاملات العملات الرقمية منذ مايو 2024. كما تتبع المحققون عشرات الملايين من الدولارات من شبكة قمار إلكترونية إيرانية مباشرة إلى المنصة.
ربط التحقيق أيضًا “شيلبيت” بالبنك المركزي الإيراني، ومحافظ عملات رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني، والمنصة الإيرانية “نوبيتكس”، بناءً على سجلات سلسلة الكتل. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على “نوبيتكس” في وقت سابق من هذا العام بعد تحقيق منفصل لرويترز زعم وجود علاقات بين المنصة والحكومة الإيرانية.
قال جون وجسيك، المدير التنفيذي السابق في “إنفوبلوكس” والذي يعمل الآن في “تي آر إم لابس”، إن حجم العملية كان لافتًا: “هذه أكبر شبكة قمار إيرانية غير قانونية تم اكتشافها على الإطلاق، ومن الأكبر في العالم”.
استخدمت رويترز أيضًا تحليلات الأمن السيبراني لرسم خرائط الروابط بين أكثر من 2000 موقع قمار. وجد التحليل أن العديد من المواقع كانت مرتبطة ببعضها رغم عملها تحت أسماء مختلفة وسجلات تسجيل منفصلة.
منصات القمار أصبحت قنوات مالية
يزعم التحقيق أن مواقع القمار تجاوزت كونها منصات للمراهنات، وأصبحت قنوات لتحويل الأموال. رغم أن القمار غير قانوني في إيران، قال المحققون إن الشبكة واصلت الوصول إلى نظام الدفع الإلكتروني الخاضع لرقابة مشددة في البلاد.
حدد التحقيق المؤثرين الإيرانيين ساشا صبحي وبویان مختاري كأبرز المروجين لمواقع القمار. نفى كلاهما أي تورط في غسيل الأموال أو التهرب من العقوبات أو أنشطة مرتبطة بالحكومة الإيرانية.
قال صبحي لرويترز: “أنفي بشكل قاطع أي تورط في غسيل الأموال أو التهرب من العقوبات أو تمويل الإرهاب أو تحويل أموال نيابة عن الحكومة الإيرانية أو البنك المركزي الإيراني أو الحرس الثوري أو أي مؤسسة حكومية إيرانية أخرى”.
ساعدت العملات الرقمية في تحويل عائدات القمار خارج النظام المالي الإيراني، مما سمح بتحويل الأموال عبر الحدود بسهولة أكبر.
“شيلبيت” يُزعم أنها ربطت إيران بالأسواق العالمية
وصف التحقيق منصة “شيلبيت” بأنها الوسيط المركزي في العملية المزعومة. يُذكر أن المنصة لم يكن لديها منصة تداول عامة، لكنها عالجت مئات الملايين من الدولارات مع شركات عملات رقمية كبرى.
ادعى محللو سلسلة الكتل أن “شيلبيت” تعاملت مع ما لا يقل عن 125 مليون دولار مرتبطة مباشرة بالبنك المركزي الإيراني. كما تتبع المحققون عملات رقمية من عمليات تعدين البيتكوين الإيرانية المشتبه بها إلى المنصة عبر محافظ وسيطة.
قالت رويترز إن تعدين البيتكوين أصبح مهمًا بشكل متزايد لإيران لأن العملات الرقمية الجديدة يمكن أن تدخل الأسواق العالمية دون الاعتماد على القنوات المصرفية التقليدية. وقال التقرير إن هذا يسمح للبلاد بتوليد أصول رقمية يمكن تداولها دوليًا رغم العقوبات المالية.
كما ذكر التقرير أن ما لا يقل عن 676 مليون دولار انتقلت من محافظ مرتبطة بـ”شيلبيت” إلى منصة “بينانس” منذ مايو 2024. صرحت “بينانس” أن “شيلبيت” لم تمتلك حسابًا لديها أبدًا، واعترضت على الاقتراحات بأن تلك المعاملات تمثل مخاطر عالية بشكل غير عادي.
قالت المنصة: “عندما تفاعل مستخدمون مرتبطون بشيلبيت مع منصتنا، عمل برنامج الامتثال لدينا كما يجب: حقق في الأمر، وجمد الحسابات المعنية، وأبلغ سلطات إنفاذ القانون”.
الجهات التنظيمية تزيد جهود الإنforcement
اتخذت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي إجراءات إنفاذية ضد “شيلبيت” في عام 2025 بسبب العمل دون ترخيص، وفقًا لرويترز. بعد أن تواصلت رويترز مع الهيئة حول نتائجها، أصدرت الهيئة إشعارًا عامًا آخر يأمر المنصة بالتوقف فورًا عن جميع أنشطة الأصول الافتراضية غير المرخصة.
قالت الهيئة إن مخاوفها تتجاوز حماية المستهلك: “التعرض الذي حددته الهيئة يتجاوز حماية المستهلك ليشمل معاملات عابرة للحدود أكثر خطورة، مع ميل للتأثير على سلامة النظام المالي الإماراتي”.
ذكرت رويترز أيضًا أن الهيئة تحقق في مزاعم تتعلق بالتهرب من العقوبات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها على علم بالمزاعم وتأخذها على محمل الجد مع مواصلة جهودها لتعطيل شبكات العملات الرقمية الإيرانية.
أبرز التحقيق كيف يمكن لسجلات سلسلة الكتل أن تساعد المحققين في تتبع معاملات العملات الرقمية، مع فحص مزاعم استخدام الأصول الرقمية والمنصات الخارجية لتحويل الأموال عبر الحدود رغم العقوبات الدولية.
أسئلة شائعة
ما هي منصة “شيلبيت” وما علاقتها بإيران؟
“شيلبيت” هي منصة عملات رقمية مقرها دبي، يُزعم أنها ساعدت إيران في تحويل مليارات الدولارات عبر الأسواق المالية العالمية متجاوزة العقوبات الدولية. يتهمها التحقيق بمعالجة معاملات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وشبكات قمار غير قانونية وكيانات خاضعة للعقوبات.
كيف تمكن المحققون من تتبع هذه المعاملات؟
استخدم المحققون بيانات سلسلة الكتل (Blockchain) وهي سجل عام لجميع معاملات العملات الرقمية، بالإضافة إلى تحليلات الأمن السيبراني ومقابلات مع أكثر من 30 شخصًا. هذا سمح لهم بتتبع تدفق الأموال من إيران عبر المنصة إلى الأسواق العالمية.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجهات التنظيمية؟
اتخذت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي إجراءات إنفاذية ضد “شيلبيت” بسبب العمل دون ترخيص، وأمرتها بالتوقف الفوري عن جميع الأنشطة. كما تحقق الهيئة في مزاعم التهرب من العقوبات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تأخذ المزاعم على محمل الجد.
