وزارة العدل: 1000 ضحية في احتيال بقيمة 215 مليون دولار.. ضبط 1.2 مليون دولار من العملات الرقمية والنقد

أدانت النيابة الفيدرالية 25 متهماً في قضية احتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري بقيمة 215 مليون دولار، أثرت على أكثر من 1000 ضحية. وأكدت السلطات أن العملات الرقمية كانت من بين الأصول التي تم تتبعها ضمن شبكة احتيال عالمية امتدت عبر 47 ولاية و19 دولة.

شبكة احتيال عبر البريد الإلكتروني وصلت لآلاف الضحايا

أعلنت وزارة العدل الأميركية في 30 أبريل 2026 أن قضية احتيال بريد إلكتروني تجاري طويلة الأمد أسفرت عن إدانة 25 متهماً، مع إدراج العملات الرقمية ضمن الأصول المتصلة بالمسار المالي الواسع. وقال مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية من أوهايو إن المخطط البالغ 215 مليون دولار استخدم حسابات بريد إلكتروني مخترقة، وتعليمات دفع مضللة، وطرق غسل أموال لاستهداف أكثر من 1000 ضحية. وصرحت وزارة العدل:

وبحسب المدعين، أُدين كل من “أولوفامي مايكل أويويمي” و”أروان دريك” و”بيتر ريد” بالتآمر لارتكاب احتيال إلكتروني بعد المحاكمة في توليدو. كما أُدين “أويويمي” و”دريك” بتهمة التآمر لغسل الأموال. تركز القضية على احتيال البريد الإلكتروني التجاري، وهي طريقة احتيال تستخدم الوصول إلى البريد الإلكتروني ورسائل تبدو مألوفة لإعادة توجيه المدفوعات.

تنوعت الضحايا بين أفراد وشركات ومؤسسات داخل الولايات المتحدة وخارجها. بعد الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني، راجع المتآمرون النشاط وجهات الاتصال والعلاقات التجارية. تلك المعلومات سمحت لهم بصياغة طلبات دفع تبدو حقيقية. ثم حوّل الضحايا مبالغ تراوحت بين عشرات الآلاف والملايين من الدولارات. إحدى الشركات أرسلت 2.7 مليون دولار إلى حساب شركة وهمية يسيطر عليه أحد أعضاء المؤامرة.

شبكة غسل الأموال استخدمت الشيكات والشركات الوهمية والعملات الرقمية

وصف المدعون شبكة غسل الأموال بأنها متعددة الطبقات وليست معتمدة على مسار واحد. تضمنت الأساليب حسابات بنكية مزورة، وأنظمة تحويل نقدي، وشركات وهمية، وشيكات مصرفية. تم تحويل حوالي 50 مليون دولار إلى شيكات مصرفية قُدمت لاحقاً في “نيو دولتون للصرافة”، وهو مكتب صرافة في شيكاغو يديره المتهم المشارك “لون غودمان”. قبل غودمان شيكات من أشخاص استخدموا هويات مزورة أو شيكات صادرة لأشخاص آخرين.

وقالت السلطات إنه استمر في معالجة النشاط بعد أن حذرته البنوك من أن الشيكات مرتبطة بأموال مسروقة أو مزورة. وأشار المدعون إلى أن العملية تحولت لاحقاً نحو شيكات صادرة لشركات وهمية عندما أصبحت الأساليب السابقة أكثر خطورة. من بين الأصول المضبوطة أو الخاضعة للمصادرة:

• ثلاث ساعات فاخرة: ساعة باتيك فيليب نوتيلوس بقيمة 45 ألف دولار، وساعة أوديمار بيغيه رويال أوك بقيمة 30 ألف دولار، وساعة ريتشارد ميل فيليبي ماسا بقيمة 140 ألف دولار.
• منزل مساحته 4423 قدماً مربعاً في لورنسفيل، جورجيا.

أظهرت قائمة الضحايا مدى انتشار القضية. شملت المواقع في أوهايو التي ذكرها المدعون: نورووك، كينت، أكرون، هدسون، مابل هايتس، ويستفيلد سنتر، نيو ريغل، غرينيتش. كما شملت القضية ضحايا في ولايات ودول أخرى كثيرة، منها: كندا، المكسيك، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت، الإمارات، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، بنما، برمودا، ورومانيا. ستحدد المحكمة الأحكام بعد مراجعة دور كل متهم وسجله وسلوكه الإجرامي. تظهر القضية كيف يمكن لتدفقات الدفع الروتينية أن تصبح جزءاً من سلسلة احتيال وغسل أموال أكبر عندما يتم اختراق البريد الإلكتروني.

الأسئلة الشائعة

س: ما هو احتيال البريد الإلكتروني التجاري؟
ج: هو نوع من الاحتيال يخترق فيه المجرمون حسابات البريد الإلكتروني للشركات أو الأفراد، ويرسلون رسائل تبدو حقيقية لإعادة توجيه المدفوعات إلى حساباتهم بدلاً من المستفيد الحقيقي.

س: كيف دخلت العملات الرقمية في هذه القضية؟
ج: كانت العملات الرقمية من بين الأصول التي تتبعها المحققون ضمن شبكة غسل الأموال الواسعة التي استخدمها المتهمون لإخفاء وتحويل الأموال المسروقة.

س: كم عدد المتهمين المدانين وما هي العقوبات المتوقعة؟
ج: أدين 25 متهماً، وستحدد المحكمة أحكامهم بناءً على دور كل متهم وسجله السابق، مع احتمالية عقوبات تصل إلى السنين والسداد للضحايا.