يحذر منظمو الأوراق المالية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية المستثمرين من عملية احتيال مشبوهة في العملات الرقمية تَعِدُ بأرباح “خالية من المخاطر” ومضمونة.
تقول هيئة الأوراق المالية في أوكلاهوما إن عملية الاحتيال مرتبطة بشركة “بي جي ويلث شيرينج المحدودة” (BG Wealth Sharing Ltd) إلى جانب منصتي تداول العملات الرقمية “دي إس جي إكستشينج” (DSJ Exchange PTY Ltd) و”إتش كيو آي إكستشينج” (HQI Exchange).
لم يتم تسجيل أي من هذه الكيانات للعمل في أوكلاهوما، ويحث المنظمون المستثمرين على التوقف عن إرسال الأموال فوراً.
وفقاً للهيئة، تعتمد هذه العملية على التجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحوافز الإحالة التي تشجع المستخدمين الحاليين على جلب مستثمرين جدد.
وتُروّج شركة “بي جي ويلث” لنفسها كصندوق تحوط عالمي ضخم، ويُقال إنها تنقلت بين عدة مواقع إلكترونية بعد إغلاق الإصدارات السابقة. كما يُوجه المستثمرون إلى قنوات المراسلة الخاصة مثل “تيليجرام” وتطبيقات الطرف الثالث.
يقول مسؤولو الولاية إن “بي جي ويلث” و”دي إس جي” ادعتا زوراً حصولهما على موافقة تنظيمية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وقد أدت ادعاءات مماثلة بالفعل إلى إجراءات إنفاذ في ولايات أخرى، بما في ذلك أوامر “الكف والتوقف” التي أصدرها منظمون في واشنطن وهاواي ويوتا.
عادةً ما يُطلب من المستثمرين دفع “رسوم” إضافية قبل معالجة عمليات السحب، والتي تُوصف غالباً بأنها ضرائب أو عمولات أو تكاليف تحقق. ويبلغ الضحايا أنه حتى بعد دفع هذه الرسوم، تظل أموالهم محجوبة.
حالات أخرى مشابهة مؤخراً
تتبع العديد من قضايا الاحتيال في العملات الرقمية في الولايات المتحدة مؤخراً نمطاً مشابهاً جداً للحالة التي تم رصدها في أوكلاهوما، خاصة الجمع بين البورصات المزيفة، و”العوائد المضمونة”، وقيود السحب المرتبطة بالرسوم الإضافية.
في الآونة الأخيرة، اتبعت منصة “فيدرا إكستشينج” (Fedra Exchange) ومنصات تداول مزيفة أخرى تم رصدها من قبل منظمين في ولايتي تكساس وكاليفورنيا نفس النموذج تقريباً.
الأسئلة الشائعة
- س: كيف يمكنني حماية نفسي من احتيال العملات الرقمية الذي يعد بأرباح مضمونة؟
ج: لا تثق أبداً بأي شخص يعدك بأرباح “مضمونة” أو “خالية من المخاطر”. تحقق دائماً من تسجيل أي شركة أو منصة تداول لدى هيئات التنظيم المالي في بلدك. لا ترسل أموالاً أبداً بناءً على وعود عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة الخاصة. - س: ماذا أفعل إذا دُفعت رسوماً إضافية لسحب أموالي من منصة تداول؟
ج: توقف فوراً عن دفع أي رسوم إضافية. هذه علامة واضحة على الاحتيال. اتصل بهيئة الأوراق المالية في ولايتك أو بوكالة حماية المستهلك للإبلاغ عن الحادثة. للأسف، من غير المرجح أن تسترد أموالك بمجرد دفع هذه الرسوم. - س: كيف أعرف إذا كانت منصة تداول العملات الرقمية مرخصة بشكل قانوني؟
ج: يمكنك التحقق من قواعد بيانات هيئات الأوراق المالية المحلية أو الوطنية (مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية). ابحث عن اسم المنصة في القائمة الرسمية للكيانات المسجلة والمرخصة. إذا لم تجدها، فلا تتعامل معها.
