لا يزال عملاق الاستقرار $USDT على شبكة تي رون أحد أكثر العملات المستقرة استخداماً في عالم العملات الرقمية. لكن للأسف، يتم استخدامه أيضاً في أنشطة غير قانونية، كما ظهر مؤخراً في كشف مخطط “بونزي” احتيالي ضخم بلغت قيمته 1.6 مليار دولار.
كشف مخطط احتيالي بقيمة 1.6 مليار دولار
اكتشفت شركة بلوك سيك للأمن البحثي مخططاً احتيالياً هرمياً (بونزي) تداولت من خلاله أموال بقيمة 1.6 مليار دولار باستخدام عملة $USDT على شبكة تي رون. تتبع البحث على السلسلة عدة طبقات من المحافظ المتصلة، ارتبطت جميعها بمنصة قدمت نفسها كمجموعة تقنية صحية من هونغ كونغ.
كيف تم استخدام $USDT على تي رون في المخطط؟
جذبت المنصة، المسماة “فيريلي إتش كي”، الأموال من خلال تقديم نفسها كمنصة استثمار شرعية في التقنية الصحية، مستغلة تشابه اسمها مع شركة فرعية تابعة لألفابت. ادعت الشركة الوهمية تخصصها في تقنية الذكاء الاصطناعي الصحي وتحليل البيانات الضخمة.
بدأ التتبع بعد أن كشف أحد المتضررين عن عنوان إيداع وسحب الأموال. كانت الشركة نشطة بين أكتوبر 2024 وفبراير 2026، واستخدمت دورة من 15 عنوان محفظة على الأقل لجمع الأموال، وزعت على 8 مجموعات متتالية.
بلغت قيمة الأموال التي تحركت عبر آخر مجموعة من المحافظ 900 مليون دولار في أقل من أربعة أشهر، ليصل المجموع إلى 1.6 مليار دولار.
تتبع الأموال إلى مجموعة هوي وان
تكشف بيانات السلسلة أن الأموال تدفقت بين مركز المخطط الاحتيالي وعناوين مرتبطة بـ “مجموعة هوي وان” في كمبوديا، وهي خدمة وساطة مالية ارتبطت سابقاً بأنشطة غير قانونية. في هذه الحالة، تعامل المركز مع حوالي 4.6 مليون دولار.
يُعتقد أن محافظ مجموعة هوي وان استخدمت كقناة لغسيل الأموال، مما يؤكد اكتشافات سابقة بأنها عقدة حرجة في هذه العمليات غير المشروعة.
واقع استخدام $USDT على تي رون
يتمتع $USDT على تي رون بسيولة هائلة، حيث تجاوزت عدد العملات المتداولة 86 مليار، ويحملها أكثر من 73 مليون محفظة. تشهد الشبكة حوالي 34 مليون معاملة يومياً، منها 15 ألف معاملة تبلغ قيمتها مليون دولار أو أكثر.
رغم أن $USDT على تي رون هو ثاني أكثر العملات المستقرة نشاطاً، إلا أن قلة الرقابة النسبية تسهل استخدام جزء من هذه المعاملات في أنشطة غير قانونية، حيث تم تجميد جزء صغير فقط من العناوين المشبوهة.
الأسئلة الشائعة
ما هو المخطط الاحتيالي (البونزي) الذي تم كشفه؟
تم كشف مخطط احتيالي هرمي نقل أموال ضحاياه بقيمة 1.6 مليار دولار باستخدام عملة $USDT المستقرة على شبكة تي رون، تحت غطاء شركة تقنية صحية وهمية.
كيف تم تتبع الأموال؟
تم تتبع الأموال من خلال عناوين المحافظ الرقمية على السلسلة، والتي كشف عنها أحد الضحايا، وتبين أنها تدفقت بين محافظ جمع الأموال وعناوين مرتبطة بمجموعة “هوي وان” في كمبوديا.
ما مدى انتشار الاستخدام غير القانوني لـ $USDT على تي رون؟
رغم أن $USDT على تي رون يستخدم في ملايين المعاملات المشروعة يومياً، إلا أن سرعة معاملاته وتكلفتها المنخفضة وقلة الرقابة النسبية تجعله أحياناً وسيلة لأنشطة غير قانونية، حيث تم تجميد عدد محدود فقط من المحافظ المشبوهة.
