وزارة العدل تضرب بنية هويونة التحتية في محاولة لخنق تدفقات احتيال بمليارات العملات الرقمية

في 23 يونيو، صادرت وزارة العدل الأمريكية حساب حوسبة سحابية كان يُستخدم لتشغيل أنظمة خلفية مرتبطة بمجموعة “هويون” الكمبودية، في خطوة تصعيدية ضمن حملة عالمية لتعطيل شبكات غسيل الأموال الناتجة عن الاحتيال المشفر والتي تعمل عبر منصات المراسلة وشبكات البلوكتشين.

استهدف الإجراء البنية التحتية التي تدعم “هويون جارانتي” (Huione Guarantee)، وهو سوق يعمل عبر تليجرام، وتزعم السلطات الأمريكية أنه كان بمثابة مركز وساطة لغسيل عائدات العملات المشفرة غير المشروعة، إلى جانب الاتجار بالبيانات المالية المسروقة وخدمات إجرامية أخرى، وفقًا لوثائق وزارة العدل.

تأتي هذه المصادرة في ظل ارتفاع خسائر الجرائم الإلكترونية. فقد أبلغ الضحايا في الولايات المتحدة عن خسائر بقيمة 7.2 مليار دولار بسبب احتيال الاستثمار في العملات المشفرة خلال عام 2025، وفقًا لبيانات مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ضمن إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية البالغ 21 مليار دولار للعام نفسه.

وقالت وزارة العدل إن شركتي تحليل البلوكتشين “تشيناليسيس” (Chainalysis) و”إيليبتك” (Elliptic)، بالتعاون مع فريق التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع لشركة جوجل، ساعدوا في التحقيق.

وزارة العدل تضرب العمود الفقري التقني لهويون

“هويون جارانتي”، المعروفة أيضًا باسم “هاوانج جارانتي” (Haowang Guarantee)، هي سوق تعمل عبر تليجرام وتزعم وثائق المحكمة الأمريكية وبيانات وزارة العدل أنها قدمت خدمات الوساطة لغسيل العملات المشفرة، والبيانات المالية المسروقة، وهوية الهوية، وخدمات إجرامية أخرى.

ذكرت شركة “إيليبتك” سابقًا أن هويون تطورت إلى بنية تحتية مالية رقمية أوسع، شملت عملة مستقرة تسمى USDH، ونشاطًا عبر شبكات إيثيريوم وBNB تشين وترون، وخدمات تشبه المحافظ والصرافة. عمليًا، بدا الهيكل وكأنه شبكة مالية منفصلة تعمل خارج أنظمة الامتثال التنظيمية.

ركزت مصادرة وزارة العدل على الحساب السحابي الذي يدعم تلك البنية التحتية، بدلاً من استهداف المحافظ أو الأفراد السيئين فقط. وهذا مهم لأن السلطات الأمريكية تحاول بشكل متزايد تعطيل الأنظمة التقنية التي تسمح لشبكات الاحتيال بالتوسع.

سوق الوساطة على تليجرام يُزعم أنه مكّن من غسيل الأموال

يُزعم أن “هويون جارانتي” عملت كسوق حيث يمكن للمجرمين العثور على خدمات الوساطة، وقنوات الدفع، وأدوات تحويل الأموال غير المشروعة.

من الصعب على وكالات إنفاذ القانون التعامل مع الأسواق القائمة على تليجرام لأنها تجمع بين الرسائل الخاصة، وحسابات البائعين المجهولة، والمدفوعات بالعملات المشفرة، والبنية التحتية العابرة للحدود. وهذا يجعلها مفيدة لشبكات الاحتيال التي تحتاج إلى تحويل الأموال بسرعة مع تجنب ضوابط البنوك التقليدية.

تدّعي السلطات الأمريكية أن نظام هويون البيئي ساعد المجرمين على تحويل الأصول الرقمية المسروقة أو المخدوعة إلى أشكال أكثر سيولة، بما في ذلك قنوات مرتبطة بالعملات الورقية.

كما سهّل الهيكل على المحتالين التعامل مع البائعين الذين يبيعون البيانات المسروقة ووثائق الهوية وخدمات غسيل الأموال. مما أعطى هويون دورًا يتجاوز مجرد المدفوعات المشفرة البسيطة، حيث يُزعم أنها أصبحت طبقة خدمية للجرائم الإلكترونية.

شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تربط هويون بـ 4 مليارات دولار من التدفقات غير المشروعة

وفقًا لتحقيق أجرته شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، تورطت منظمات مرتبطة بهويون في غسيل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار في الفترة من أغسطس 2021 حتى يناير 2025.

يُزعم أن هذه التدفقات شملت عائدات مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية تعرف باسم “ذبح الخنازير” (pig butchering)، وهجمات مجموعة لازاروس المرتبطة بكوريا الشمالية، وعمليات احتيال عابرة للحدود أخرى.

الصلة بكوريا الشمالية مهمة بشكل خاص لإنفاذ العقوبات. فقد حذرت الوكالات الأمريكية مرارًا من أن قنوات غسيل العملات المشفرة يمكن أن تساعد في تحويل الأموال المستخدمة لدعم العمليات الإلكترونية المرتبطة بيونغ يانغ على الرغم من القيود الدولية.

كما صنفت FinCEN مجموعة هويون باعتبارها تشكل مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال بموجب قانون باتريوت الأمريكي. وتهدف FinCEN إلى توسيع نطاق الكيانات التابعة والوسطاء الماليين المرتبطين بشبكة هويون الأوسع.

الوكالات الأمريكية توسع الضغط على شبكات الاحتيال في كمبوديا

تتناسب إجراءات وزارة العدل مع حملة أمريكية أوسع ضد شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بمراكز الاحتيال في كمبوديا والتابعة لهويون. وقد قالت السلطات الأمريكية مرارًا إن هذه الشبكات تكلف الأمريكيين مليارات الدولارات سنويًا وتعتمد على بنية تحتية هجينة من منصات المراسلة وشبكات العملات المشفرة وأنظمة الدفع الخارجية.

مصادرة الحساب السحابي لهويون تقضي على وسيلة تقنية أخرى كانت تستخدم لتمكين غاسلي الأموال من تنفيذ أنشطتهم. وسيعتمد تأثير ذلك على السوق على السرعة التي يتم بها إيجاد بدائل أخرى.

حذر محللو البلوكتشين من أن الإجراءات المماثلة غالبًا ما تؤدي إلى تشتت قصير الأجل بدلاً من تعطيل دائم. فقد تقوم الشبكات الإجرامية بتحويل السيولة، أو إعادة توجيه المعاملات، أو الانتقال إلى منصات بديلة عند تعطيل جزء من البنية التحتية.

الاختبار التالي: هل تتشظى شبكة هويون؟

المرحلة الرئيسية التالية ستأتي من خلال التعديل المقترح من FinCEN على تصنيف هويون، والذي من المتوقع أن يمر عبر مشاورة عامة بعد نشره في السجل الفيدرالي.

من المرجح أن تأتي الإشارات المبكرة من تحديثات قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). فالتصنيفات الجديدة ستظهر ما إذا كان يتم تحديد كيانات إضافية مرتبطة بهويون أو منصات بديلة.

في وقت لاحق من عام 2026، من المفترض أن توفر تقارير استخبارات البلوكتشين من شركات مثل “تشيناليسيس” و”إيليبتك” صورة أوضح عما إذا كانت التدفقات غير المشروعة المرتبطة بهويون قد توقفت أم أعيد توجيهها ببساطة. وقد تظهر هذه التقارير أيضًا ما إذا كانت سيولة USDH وأنماط النشاط عبر السلاسل قد تغيرت استجابة لإجراءات الإنفاذ.

وصف مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا من قسم مكافحة الجرائم في وزارة العدل هذه الخطوة بأنها جزء من جهد أوسع لضرب الاحتيال في طبقة البنية التحتية، قائلاً إن “مصادرة هذه الأسواق تعتبر حاسمة في مكافحة الاحتيال الذي يؤثر على العديد من الأمريكيين، ووقف السبل التي يتم من خلالها غسيل العائدات الإجرامية”.

الأسئلة الشائعة

• س: ما هو هدف وزارة العدل الأمريكية من مصادرة حساب هويون السحابي؟
  ج: الهدف هو تعطيل البنية التحتية التقنية التي تدعم سوق “هويون جارانتي” على تليجرام، والذي يُزعم أنه كان مركزًا رئيسيًا لغسيل أموال العملات المشفرة المسروقة من ضحايا الاحتيال.
• س: ما حجم الأموال غير المشروعة التي يزعم أنها مرت عبر شبكة هويون؟
  ج: وفقًا لتحقيقات شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)، فإن المنظمات المرتبطة بهويون سهلت غسيل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من أغسطس 2021 حتى يناير 2025.
• س: كيف يمكن أن تؤثر هذه المصادرة على شبكات الاحتيال عالميًا؟
  ج: قد تؤدي إلى تشتت مؤقت لشبكات الاحتيال واضطرارها للبحث عن بنية تحتية بديلة، لكن المحللين يحذرون من أن هذه الإجراءات غالبًا ما تؤدي إلى إعادة توجيه التدفقات المالية بدلاً من القضاء عليها بشكل دائم.