السلطات الأميركية تعتقل مسؤولاً متورطاً في انهيار شركة مالية تكنولوجية بقيمة 47 مليون دولار في بولندا
أُلقي القبض على الرئيس التنفيذي لشركة بولندية كبرى تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في الولايات المتحدة، وذلك كجزء من تحقيق في خسائر فادحة في أموال العملاء.
كان الرجل مطلوبًا لسلطات إنفاذ القانون في بولندا بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، لدوره في قضية احتيال مزعومة.
يأتي اعتقاله بعد انهيار أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في السوق البولندي، التي يُعتقد أيضًا أن مسؤوليها يختبئون في الخارج.
الرئيس التنفيذي لشركة “سينكيارز” يواجه إجراءات تسليم في الولايات المتحدة
كشفت وسائل الإعلام البولندية أن رئيس شركة “سينكيارز.بل” (Cinkciarz.pl)، وهي منصة شهيرة لتبادل العملات عبر الإنترنت في بولندا، قد تم احتجازه في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
الشخص المُعتقل، واسمه الكامل مارسين ب.، تم القبض عليه يوم الثلاثاء، 19 مايو، كجزء من إجراءات تسليمه إلى بلده الأصلي.
أكد مكتب المدعي العام في بوزنان، الذي يقود التحقيق البولندي في أنشطة هذه الشركة المالية المنهارة، نبأ احتجازه.
وجاء هذا الاعتقال نتيجة تعاون دام أشهرًا مع وكالات أمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل الأمريكية (DOJ).
وقال المدعون البولنديون عبر متحدث رسمي إن ما سيحدث بعد ذلك سيقرره القضاء الأمريكي، الذي سينظر في قضية التسليم ويحدد الإجراءات المستقبلية.
ماذا حدث لمنصة “سينكيارز”؟
أشارت بوابة أخبار العملات الرقمية “بيتكوين.بل” (Bitcoin.pl) في تقرير لها يوم الخميس، إلى أن “سينكيارز” كانت واحدة من أشهر الأسماء في مجال التكنولوجيا المالية البولندي لسنوات عديدة.
أسس مارسين ب. هذه “المنصة” في عام 2006، عندما كانت هذه المنصات تكتسب زخمًا خلال فترة ازدهار الإقراض بالعملات الأجنبية في بولندا.
نمت الشركة بشكل كبير، لتصل إيراداتها السنوية إلى 35 مليار زلوتي بولندي. وبينما كان نشاطها الرئيسي هو صرف العملات، فقد توسعت في قطاعات أخرى من خلال شركات تابعة لها.
إحدى هذه الكيانات، وهي شركة “كونوتوكسيا” (Conotoxia)، كانت تقدم خدمات مالية متنوعة. في أكتوبر 2024، ألغت هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF) ترخيصها كمؤسسة دفع.
اتهمت الجهات التنظيمية الشركة بعدم ضمان الإدارة الحكيمة والمستقرة لخدمات الدفع الخاصة بها. وفي وقت لاحق، رفضت محكمة في وارسو شكواها ضد قرار الهيئة.
اتهام مارسين بإساءة استخدام أموال العملاء
يشتبه في أن إدارة المجموعة قامت بتحويل الأموال التي أودعها عملاء منصة “سينكيارز” لتمويل مشاريع أخرى أقل نجاحًا.
في يوليو 2025، أصدرت محكمة محلية في بوزنان مذكرة توقيف لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيق للرئيس التنفيذي. اتهمه المدعون في البداية بتسبب في خسائر مالية تجاوزت 112 مليون زلوتي.
صُححت تقديرات خسائر العملاء لاحقًا إلى 174 مليون زلوتي بولندي (أكثر من 47 مليون دولار)، كما أعلنت النيابة الإقليمية في فبراير 2026.
كشف سابقًا أن السلطات تلقت أكثر من 7000 شكوى من عملاء فقدوا القدرة على الوصول إلى ودائعهم على منصة “سينكيارز.بل”.
مطلوب مارسين ب. منذ الصيف الماضي، عندما قالت السلطات البولندية إن رجل الأعمال ربما غادر البلاد ويختبئ في الخارج، وفقًا لتقارير “كريبتوبوليتان”.
تم احتجاز أربعة أشخاص آخرين، من بينهم أعضاء سابقون في مجالس إدارة “سينكيارز.بل” و”كونوتوكسيا”، واتهامهم بالاحتيال وغسل الأموال والانتماء إلى عصابة منظمة.
قطاع التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية في بولندا يتأثر بالانهيارات
على الرغم من أن المجموعة لم تتعامل مع العملات الرقمية، وصفتها وسائل الإعلام البولندية بأنها “واحدة من أكبر الفضائح في قطاع التكنولوجيا المالية البولندي”.
صُدم القطاع مؤخرًا بانهيار أكبر وهو انهيار منصة “زونداكريبتو” (Zondacrypto)، أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في السوق البولندي.
علقت منصة تداول العملات الرقمية عمليات السحب في أبريل وسط تقارير عن مشاكل في السيولة. اختفى رئيسها التنفيذي بعد وقت قصير من نفيه أن الشركة كانت على وشك الإفلاس.
يُذكر أن الرئيس التنفيذي، برزيميسلاف كرال، يختبئ في دبي مع المالك المزعوم، ماريان دبليو، بينما يُفقد مؤسس الشركة، سيلويستر سوشيك، منذ عام 2022 ويُعتقد أنه مات.
يُعتقد أن حوالي 30,000 عميل بولندي فقدوا ما لا يقل عن 350 مليون زلوتي (أكثر من 95 مليون دولار) نتيجة انهيار “زوندا”.
الشركة الآن في عين عاصفة سياسية في وارسو حول مستقبل القطاع، الذي لم يُنظم بعد بما يتماشى مع أحدث القواعد الأوروبية.
بولندا، وهي سوق رائدة للعملات الرقمية في أوروبا الوسطى والشرقية، يتعين عليها تطبيق لوائح أسواق الأصول المشفرة (MiCA) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بحلول يوليو.
الأسئلة الشائعة
لماذا تم اعتقال رئيس شركة “سينكيارز” في الولايات المتحدة؟
تم اعتقاله بسبب مذكرة توقيف دولية (النشرة الحمراء) صادرة عن الإنتربول بطلب من بولندا، حيث يُشتبه في قيامه بتحويل أموال العملاء لتمويل مشاريع أخرى، مما تسبب في خسائر تقدر بأكثر من 47 مليون دولار.
ما الفرق بين قضية “سينكيارز” و”زونداكريبتو”؟
قضية “سينكيارز” تتعلق بمنصة صرف عملات تقليدية وتكنولوجيا مالية، بينما “زونداكريبتو” هي منصة تداول عملات رقمية. كلاهما انهار وخسر عملاؤهما أموالاً طائلة، واختبأ مسؤولوهما في الخارج.
كيف ستؤثر هذه القضايا على سوق العملات الرقمية في بولندا؟
تسلط هذه القضايا الضوء على الحاجة الملحة لتطبيق قوانين تنظيمية صارمة مثل قانون MiCA الأوروبي، وقد تزيد من حذر المستثمرين وتؤدي إلى ضغوط على الحكومة لتنظيم القطاع بشكل أفضل لحماية العملاء.
