عملية “حجاب مايا”: الشرطة البرازيلية تفكك شبكة ضخمة للمراهنات غير القانونية وغسيل الأموال بالعملات الرقمية

الشرطة البرازيلية تستهدف استخدام العملات الرقمية في عمليات المراهنات غير القانونية

تزيد البرازيل من رقابتها على العمليات غير القانونية التي تتضمن العملات الرقمية في نظامها المالي.

يوم الاثنين، نفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عملية “حجاب المايا”، لملاحقة عصابة مراهنات غير قانونية استخدمت شركات وهمية لغسل الأموال وتحويلها إلى هذه الأنشطة باستخدام العملات التقليدية والرقمية.

سميت العملية “حجاب المايا” لأنها تمثل واجهة تخفي الحقيقة، حيث كانت هذه الشركات تظهر أهدافًا تخفي أغراضها الحقيقية.

حسب الشرطة الفيدرالية، تم استهداف 87 شركة في هذه العملية، لكن لم يتم الكشف عن الأرقام الرسمية لحجم تحويلاتها. استخدام الأصول الرقمية كان مقتصرًا على تحويل الأموال إلى الخارج.

نُفذت 9 أوامر تفتيش ومصادرة في عدة أماكن، بما في ذلك ساو باولو وريبيراو بريتو وبورتو أليجري وكانواس، بحثًا عن المالكين المزعومين لهذه الشركات الوهمية.

صرحت الشرطة الفيدرالية: “من المحتمل أن يواجه المشتبه بهم تهم غسل الأموال، والتهرب الضريبي، والجريمة المنظمة، وجرائم أخرى قد تُكتشف خلال التحقيق”.

أصبحت المراهنات غير القانونية مشكلة كبيرة للحكومة البرازيلية، بفضل استخدام العملات الرقمية التي تجعل تتبع هذه المعاملات صعبًا على سلطات إنفاذ القانون.

سوق المراهنات القانوني حقق 869 مليون دولار من الإيرادات الضريبية للاقتصاد البرازيلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. ومع ذلك، تقدر التقديرات أن قيمة السوق غير القانوني تصل إلى نصف حجم المراهنات الكلي. الرئيس لولا نفسه أعلن حظر الكازينوهات غير القانونية على الإنترنت، مشيرًا إلى مشكلة المقامرة والمراهنات التي تمثلها للعائلة البرازيلية.

أسواق التوقعات تورطت أيضًا في النقاش الوطني حول القمار غير القانوني، حيث حظرت الحكومة عملياتها في أبريل. مذكرة فنية من هيئة الرهانات الرياضية أوضحت أن هذه الشركات “ببساطة تكرر العناصر الأساسية لرهانات الحصص الثابتة” وتحتاج إلى ترخيص للعمل وفقًا لقوانين القمار في البلاد.

الأسئلة الشائعة

• ما هي عملية “حجاب المايا” التي نفذتها الشرطة البرازيلية؟
  هي عملية أمنية استهدفت عصابة مراهنات غير قانونية استخدمت شركات وهمية لغسل الأموال وتحويلها عبر العملات التقليدية والرقمية، وتم تنفيذ 9 أوامر تفتيش في عدة مدن برازيلية.
• كيف تستخدم العملات الرقمية في المراهنات غير القانونية في البرازيل؟
  تستخدم العملات الرقمية لتحويل الأموال إلى الخارج بعيدًا عن الرقابة، مما يجعل تتبع المعاملات صعبًا على السلطات، وهذا يساعد في إخفاء أنشطة المراهنات غير القانونية.
• ما حجم سوق المراهنات غير القانوني مقارنة بالقانوني في البرازيل؟
  سوق المراهنات القانوني حقق 869 مليون دولار كإيرادات ضريبية في 4 أشهر فقط من 2026، بينما يقدر حجم السوق غير القانوني بنحو نصف إجمالي حجم المراهنات في البلاد.