اتهمت وزارة العدل الأمريكية سجيناً فيدرالياً بالتورط في تحويل ما يقرب من 290 ألف دولار من العملات الرقمية التي كانت قد صودرت لصالح الحكومة.
تفاصيل الاتهامات
مثل المواطن البلغاري روسن ج. يوسيفوف أمام محكمة فيدرالية في المنطقة الشرقية من كنتاكي لمواجهة تهم تتعلق بهذه الأموال. واتهمه المدعون بإخفاء ممتلكات لمنع مصادرتها، وبالمساعدة والتحريض، والتآمر لغسل الأموال.
كيف تم تحويل العملات الرقمية المصادرة؟
وفقاً لبيان وزارة العدل الصادر في 9 يوليو، تآمر يوسيفوف لتحويل العملات الرقمية في يناير 2024، رغم أن المحكمة كانت قد أمرت بمصادرتها لصالح الولايات المتحدة بعد إدانته السابقة.
يزعم المدعون أن الرجل البالغ من العمر 53 عاماً نقل الأموال عبر عدة منصات تداول عملات رقمية و”خدمات خلط غير قانونية”. ومنعت هذه التحويلات الحكومة الأمريكية من الاستيلاء على الأصول.
- ما هي خدمة الخلط؟ هي خدمة تدمج أموال مستخدمين مختلفين ثم تعيد توزيعها على عناوين جديدة، مما يصعّب تتبع المعاملات، رغم أن سجلات البلوكتشين قد تسمح للمحققين بتتبع بعض الحركات.
يذكر أن وزارة العدل أتمت في يناير مصادرة أكثر من 400 مليون دولار مرتبطة بخدمة الخلط “هيليكس”، والتي عالجت أكثر من 354 ألف عملة بيتكوين لصالح أسواق الويب المظلم ومستخدمين آخرين.
التهم تأتي بعد إدانة سابقة بغسل الأموال
ترتبط القضية الجديدة بأصول مرتبطة بإدانة يوسيفوف عام 2021. وكان يقضي حكماً بالسجن لمدة 111 شهراً في سجن فيدرالي عندما حدثت التحويلات المزعومة.
أظهرت الأدلة في المحاكمة السابقة أن يوسيفوف غسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات الرقمية في أقل من ثلاث سنوات. وكان يمتلك شركة “آر جي كوينز”، وهي منصة تداول بيتكوين في بلغاريا، والتي قال المدعون إنها خدمت أعضاء شبكة احتيال في المزادات عبر الإنترنت.
استهدفت هذه الشبكة مشترين أمريكيين من خلال إعلانات وهمية لسيارات وسلع باهظة الثمن. كان الضحايا يرسلون أموالاً لمنتجات غير موجودة، بينما كان أعضاء الشبكة ينقلون العائدات عبر حسابات مصرفية وخدمات العملات الرقمية.
أمرت المحكمة يوسيفوف بدفع 2,642,297.43 دولار كتعويض للضحايا، كما أمرت بمصادرة العملات الرقمية التي هي الآن محور القضية الجنائية الجديدة. وتم تأييد إدانته وحكمه السابقين بعد الاستئناف.
جهود حماية الأصول المصادرة
قال مساعد المدعي العام إيه. تايسن دوفا إن يوسيفوف متهم بنقل عملات رقمية تم الحصول عليها من خلال عملية الاحتيال السابقة “انتهاكاً لأمر المصادرة الصادر عن المحكمة”.
وأضاف دوفا أن وزارة العدل ستلاحق المتهمين الذين يتجاهلون أوامر المحكمة المتعلقة بالأحكام الجنائية السابقة. وحقق جهاز الخدمة السرية في القضية الأخيرة، بينما قدم مكتب الشؤون الدولية بوزارة العدل الدعم اللازم.
تظهر القضية التحدي العملي الذي تواجهه السلطات عند السيطرة على الأصول الرقمية. فالمحكمة قد تصدر أمراً بالمصادرة، لكن المسؤولين يجب أن يؤمنوا المحافظ والمفاتيح الخاصة والحسابات المرتبطة قبل تحويل الأموال إلى أي مكان آخر.
العقوبة المحتملة
إذا أدين يوسيفوف بالتهم الجديدة، فقد يواجه عقوبة سجن قصوى تصل إلى 25 عاماً. وستحدد المحكمة العقوبة بعد النظر في الإرشادات الفيدرالية وعوامل قانونية أخرى.
لم تكشف وزارة العدل عن المنصات أو خدمات الخلط التي يُزعم أنها تعاملت مع الـ 290 ألف دولار، كما لم تشرح كيف تمكن يوسيفوف من توجيه المعاملات وهو في الحجز الفيدرالي.
مع ذلك، فإن لائحة الاتهام تمثل ادعاءات وليست دليلاً على الذنب. ويُفترض أن يوسيفوف بريء حتى تثبت النيابة التهم بما لا يدع مجالاً للشك في المحكمة.
ستستمر القضية في المنطقة الشرقية من كنتاكي، ويتولى ملاحقتها المستشار الأول فاسانثا راو ومساعدة المدعي العام الأمريكي كاثرين إم. ديروف.
أسئلة شائعة
ما هي تهمة روسن يوسيفوف الجديدة؟
اتهمته وزارة العدل الأمريكية بإخفاء عملات رقمية بقيمة 290 ألف دولار لمنع مصادرتها، وبالمساعدة والتحريض، والتآمر لغسل الأموال، وذلك بعد أن كانت المحكمة قد أمرت بمصادرتها في قضية سابقة.
كيف حاول يوسيفوف تحويل العملات الرقمية المصادرة؟
يُزعم أنه استخدم منصات تداول وخدمات خلط غير قانونية (mixers) لنقل الأموال، وهذه الخدمات تخلط أموال المستخدمين لإخفاء مصدرها، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة على المحققين.
ما هي عقوبة يوسيفوف المحتملة إذا أدين؟
يواجه عقوبة سجن تصل إلى 25 عاماً، وذلك بالإضافة إلى حكمه السابق البالغ 111 شهراً بتهمة غسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات الرقمية عبر شركته “آر جي كوينز”.
