تشدد الهند هجومها على شبكات الجريمة العالمية المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث ضبطت السلطات أدلة حاسمة واعتقلت عناصر رئيسية في قضية احتيال ضخمة للأصول الرقمية.
وكالة التحقيق المركزية تضرب شبكة احتيال للعملات الرقمية
دفعت موجة من الجرائم المالية عبر الحدود المتعلقة بالعملات الرقمية السلطات الهندية إلى تكثيف إنفاذ القانون، مع تركيز عمليات الاحتيال العابرة للحدود على الأصول الرقمية. أعلنت وكالة التحقيق المركزية (CBI) في 4 أكتوبر أنها نفذت عمليات تفتيش منسقة على مستوى البلاد مرتبطة بقضية احتيال عملة HPZ الرقمية، كجزء من مبادرة “عملية شاكرا- V” الجارية. وأدت العملية إلى ضبط أدلة رقمية ومالية هامة خلال مداهمات في دلهي الكبرى وحيدر أباد وبنغالور.
كيف تم تنفيذ عملية الاحتيال؟
أوضحت الوكالة أن هذه الاحتيال تمت من خلال إنشاء عدة شركات وهمية، استخدمت لفتح حسابات بنكية احتيالية. وكشفت التحقيقات أنه بين عامي 2021 و2023، قام مجرمو الإنترنت بإخفاء مخططات قروض ووظائف واستثمارات لخداع الأفراد في جميع أنحاء الهند.
تم تحويل الأموال التي جُمعت من الضحايا عبر كيانات مزيفة على منصات التكنولوجيا المالية وشركات الدفع، قبل تحويلها إلى الخارج عبر قنوات العملات الرقمية.
التواصل العالمي والتحقيقات المستمرة
وأضافت الوكالة أن القضية، المسجلة بتهمة التآمر الجنائي وانتحال الشخصية والاحتيال ومخالفات قانون تكنولوجيا المعلومات، تتعلق بمؤامرة إجرامية معقدة دبرها عقول مدبرة أجنبية بالتعاون مع مواطنين هنود.
قالت السلطات إن التحقيق لا يزال جارياً لتتبع الشبكة المالية بالكامل، وتحديد مشتبه بهم إضافيين، ومعرفة النطاق العالمي للعملية. وأكدت الوكالة مجدداً التزامها بمعالجة الجرائم المالية الإلكترونية من خلال الأدلة الرقمية المتقدمة، والمراقبة القائمة على intelligence، والتعاون بين الوكالات.
أسئلة شائعة
- ما هي “عملية شاكرا- V”؟
هي عملية تحقيق هندية موسعة لمكافحة الجرائم المالية عبر الحدود التي تستخدم العملات الرقمية، وتركز على تفكيك الشبكات الإجرامية. - كيف كان يتم تحويل الأموال في هذه الحالة؟
كانت الأموال تُجمع من الضحايا عبر منصات دفع وشركات تكنولوجيا مالية وهمية، ثم تُحوّل إلى الخارج باستخدام العملات الرقمية لإخفاء أثرها. - هل العملات الرقمية آمنة للاستخدام؟
تقنية البلوك تشين نفسها يمكن أن تعزز الشفافية وإمكانية التتبع إذا تم تطبيقها تحت رقابة تنظيمية فعالة. المشكلة ليست في التقنية بل في سوء استخدامها من قبل المجرمين.
