أصدرت النيابة العامة في تشيلي مذكرة اعتقال بحق خوسيه مانويل ريوس غوايدو، مؤسس منصة العملات الرقمية “بلص باي” (Plusspay)، بعد أن كشف تحقيق أن شركته المالية مرتبطة بشبكة غسيل أموال تديرها منظمة إجرامية تُعرف باسم “ترين دي أراغوا” (Tren de Aragua).
نفذ مكتب المدعي العام الإقليمي الجنوبي المداهمات كجزء من حملة أوسع تُعرف باسم “عملية طوكيو”، تستهدف البنية التحتية المالية لعصابة ترين دي أراغوا في تشيلي. لكن لم تُوجه تهم رسمية ضد ريوس غوايدو حتى الآن.
المؤسس التشيلي متورط في غسيل أموال عبر العملات الرقمية
في 13 يونيو، داهم محققون من فرقة مكافحة الجريمة المنظمة في تشيلي مكاتب “بلص باي” في منطقة بروفيدنسيا بسانتياغو. ولم يُعثر على ريوس غوايدو (38 عاماً) من ولاية زوليا في فنزويلا في الموقع أو في أي من عناوينه المسجلة.
يعتقد السلطات أنه ربما غادر تشيلي ويتواجد حالياً في فنزويلا أو كولومبيا.
وفقاً لملف القضية، تم ربط أكثر من 84 مليون دولار من الأنشطة المالية المشبوهة بشبكة “بلص باي”. يبدو أن المنصة كانت تقبل التحويلات بالبيزو التشيلي وتحولها إلى عملات رقمية مستقرة، خاصة تيثر (USDT) ويو إس دي كوين (USDC)، قبل تحويل الأموال إلى محافظ وحسابات مصرفية في الخارج. كانت المنصة تعمل من مكتب في بروفيدنسيا وتعلن نفسها كمنصة خاضعة لتنظيم هيئة السوق المالية التشيلية (CMF).
لماذا يبحث المدعون عن مؤسس بلص باي؟
يدعي المدعون أن ريوس غوايدو أسس عدة شركات وهمية، بما في ذلك مجموعة شركات تحمل البادئة “بيكس” (BexGroup SpA وBexDigital Services SpA وBexpay Business Enterprises SpA) لإخفاء ونقل الأموال غير القانونية عبر النظام المصرفي التشيلي. كما اكتشف المحققون كياناً مرتبطاً في ولاية فلوريدا الأمريكية يشارك نفس العنوان مع المنظمة التشيلية.
شارك ريوس غوايدو في تأسيس “إنفيرسيونيس بلوسيرفيس سبا” (Inversiones Plusservice SpA) عام 2021 مع مواطنه خيسوس ألبرتو موريلو مدينا. وفي عام 2023، أطلق نطاق “بلص باي” ووسع نطاق عمل الشركة ليشمل خدمات حفظ وتداول العملات الرقمية. وبحلول أوائل 2024، تم تسجيل الشركة رسمياً كمزود للخدمات المالية الرقمية لدى هيئة السوق المالية التشيلية.
هيئة السوق المالية توضح: التسجيل ليس ترخيصاً
سارعت هيئة السوق المالية التشيلية لتوضيح دورها بعد التحقيق الصحفي. وفقاً لقانون التكنولوجيا المالية التشيلي، يجب على مزود الخدمات المالية إكمال خطوتين قبل بدء العمل: التسجيل في سجل الهيئة والحصول على ترخيص منفصل. وأكدت الهيئة أن “التسجيل وحده لا يُمكن العمليات، حيث أن عملية التصريح مطلوبة لتقديم الخدمات”.
كما أشارت إلى أن “إنفيرسيونيس بلوسيرفيس” كانت من بين عدة شركات فشلت في تحديث سجلاتها حسب القاعدة العامة رقم 502، وأن الهيئة تجري مراجعة رقابية لجميع الكيانات المسجلة.
بعد المداهمة، أوقفت “بلص باي” عملياتها ووضعت لافتة على موقعها الإلكتروني تعلن إغلاق المنصة “لأسباب قانونية خارجة عن سيطرة المنصة”. كما أصدرت الشركة بياناً عاماً نفت فيه “أي صلة بأنشطة غير قانونية أو هياكل جريمة منظمة”، وأكدت أنها استعانت بمحامين متخصصين للدفاع عنها وإثبات شرعية عملياتها.
تشيلي تشدد على العمليات غير القانونية
تبدو قضية “بلص باي” أحدث إجراءات إنفاذ القانون التي تستهدف أموال عصابة “ترين دي أراغوا” في تشيلي. في 5 يونيو، ألقت الشرطة التشيلية القبض على حوالي 20 شخصاً لتورطهم في شبكة غسيل أموال أخرى نقلت ما يصل إلى 88 مليون دولار عبر حسابات مصرفية وتحويلات رقمية. وصف المدعي العام هيكتور باروس تلك العملية بأنها “واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدناها في بلدنا”، مشيراً إلى أن السلطات جمدت أكثر من 140 حساباً مصرفياً.
في عام 2024، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عصابة “ترين دي أراغوا” كمنظمة إجرامية عالمية. تشير تقارير حديثة من “إنسايت كرايم” (InSight Crime) إلى أن العصابة طورت أساليب غسيل الأموال تدريجياً، منتقلة من الحوالات البنكية البسيطة إلى مخططات معقدة تدمج بين الشركات الوهمية والحسابات المصرفية المتعددة وتحويلات العملات الرقمية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- س: لماذا أصدرت تشيلي مذكرة اعتقال بحق مؤسس منصة بلص باي؟
ج: لأن التحقيقات كشفت أن المنصة كانت جزءاً من شبكة غسيل أموال تابعة لعصابة “ترين دي أراغوا”، حيث تم تحويل أكثر من 84 مليون دولار عبر تحويل البيزو التشيلي إلى عملات رقمية مستقرة مثل تيثر وإرسالها للخارج. - س: هل منصة بلص باي مرخصة رسمياً في تشيلي؟
ج: المنصة كانت مسجلة فقط لدى هيئة السوق المالية التشيلية، لكن التسجيل ليس ترخيصاً، فالترخيص المطلوب لتقديم الخدمات لم يكتمل، مما يعني أن عملياتها كانت غير قانونية. - س: ماذا حدث بعد المداهمة؟
ج: أوقفت المنصة عملياتها ونفت أي صلة بالجريمة المنظمة، بينما تواصل السلطات التشيلية حملتها على شبكات غسيل الأموال، حيث تم اعتقال حوالي 20 شخصاً في قضايا مشابهة بمبالغ تصل إلى 88 مليون دولار.
