أوقفت شرطة النمسا وألبانيا 10 أشخاص وأغلقت مراكز اتصال احتيالية في تيرانا. هذه المراكز خدعت ضحاياها وسرقت منهم حوالي 50 مليون يورو عبر خطط استثمارية وهمية وعمليات احتيال لاستعادة العملات الرقمية.
تعاونت يوروبول ويوروجست في هذه العملية بعد تحقيق استمر عامين في شبكة إجرامية تنشط من عاصمة ألبانيا. صادرت السلطات حوالي 900 ألف يورو نقداً بالإضافة إلى كميات كبيرة من معدات تكنولوجيا المعلومات.
كانت مراكز الاتصال تعمل مثل شركات محترفة، وتوظف ما يصل إلى 450 شخصاً في أقسام مختلفة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية. كان المشغلون الفرديون يكسبون حوالي 938 دولاراً شهرياً كراتب بالإضافة إلى العمولات.
تم تنظيم العمال حسب تخصصاتهم اللغوية لاستهداف ضحايا في أسواق محددة. كانوا يبنون الثقة مع الضحايا المحتملين قبل عرض فرص استثمارية مزيفة وإقناعهم بتحويل الأموال.
كتبت يوروجست: “أظهرت مراكز الاتصال عبر الإنترنت التي تديرها الشبكة الإجرامية مستوى عالياً من التنظيم والاحترافية”.
المحتالون يستهدفون الضحايا مرتين عبر خطط “استعادة” العملات الرقمية
وفقاً ليوروبول، بعض الضحايا تعرضوا للاحتيال مرتين. بعد خسارة أموالهم في الاحتيال الأول، تم الاتصال بهم مرة أخرى وعرض مساعدتهم في استعادة أموالهم المسروقة. طلبت خدمة الاسترداد المزعومة من الضحايا فتح حسابات عملات رقمية وإيداع 500 يورو كدفعة أولى.
كتبت يوروجست في بيان: “من المقلق أن الجناة أعادوا الاتصال بالضحايا الذين تكبدوا خسائر بالفعل عبر منصات احتيالية، وعرضوا عليهم مساعدتهم في استعادة أموالهم”.
احتيال نفس الشخص مرتين هو تكتيك شائع. غالباً ما يلاحق المحتالون نفس الضحايا، أو يبيعون بياناتهم لمحتالين آخرين.
في الولايات المتحدة، نصحت لجنة التجارة الفيدرالية المستهلكين بخصوص الاحتيال المزدوج. كتبوا: “إذا خسرت أموالاً في العملات الرقمية، فقد يحاول المحتالون إقناعك بأنهم يستطيعون استعادة أموالك. (ملخص: لا يمكنهم ذلك)”.
إغلاق مراكز الاتصال له تأثير محدود
على الرغم من حجم الضربة، حذر خبراء مكافحة الاحتيال من أن تفكيك عمليات فردية لا يفعل الكثير للحد من المشكلة الأوسع. أصبحت منطقة غرب البلقان وأجزاء من أوروبا الشرقية معرضة بشكل خاص لهذه العمليات، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
في أوروبا الشرقية، يوجد شباب متعلمون مع فرص عمل محدودة، ومراكز احتيال تخفي نفسها كشركات قانونية. يواجه مستخدمو العملات الرقمية خطراً متكرراً. أولاً، عمليات احتيال الاسترداد التي تستغل ضحايا الاحتيال، وثانياً، استخدام حسابات العملات الرقمية في عمليات احتيال المرحلة الثانية. هذا يضيف إلى مشاكل صورة صناعة العملات الرقمية المتعلقة بالجرائم المالية.
وصفت يوروبول الشبكة بأنها “معطلة” وليس مفككة بالكامل. من غير الواضح بعد ما إذا كانت الشرطة ستتمكن من العثور على الأشخاص الذين أسسوا هذه العمليات الفعلية وإدانتهم.
الأسئلة الشائعة
- س: كيف استطاع المحتالون خداع الضحايا مرتين؟
ج: بعد أن يخسر الضحايا أموالهم في عملية احتيال أولى، يتصل بهم المحتالون مرة أخرى متنكرين كجهات مساعدة، ويعرضون استعادة أموالهم المسروقة مقابل فتح حساب عملات رقمية وإيداع 500 يورو كرسوم استرداد مزيفة. - س: لماذا يصعب القضاء على هذه الشبكات الإجرامية بشكل كامل؟
ج: لأن هذه العمليات منظمة جداً وتعمل مثل الشركات القانونية، ولأن مناطق مثل غرب البلقان وأوروبا الشرقية توفر بيئة خصبة بسبب ضعف الفرص الاقتصادية، مما يجعل إغلاق مركز واحد لا يوقف المشكلة الأكبر. - س: ماذا تنصح السلطات ضحايا احتيال العملات الرقمية؟
ج: تحذر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية من أن أي شخص يدعي قدرته على استعادة أموالك المفقودة في العملات الرقمية هو محتال، ولا يمكن لأي جهة غير رسمية استعادة هذه الأموال.
