**تجميد 41.5 مليون دولار من الأموال المسروقة من قبل Tether وBinance وجهات أخرى**
قامت شركة “تيثير” (Tether) المصدرة للعملة المستقرة، بالتعاون مع منصتي بينانس وأوكي أكس، وجهات إنفاذ القانون الأمريكية، ووكلاء أمن مستقلين، بتجميد أكثر من 41.5 مليون دولار مرتبطة بانهيار منصة تداول DSJ ومخطط استثماري يُسمى “BG Wealth Sharing”، وفقًا للمحقق في سلسلة الكتل، زاك إكس بي تي.
تتبع الأموال المسروقة عبر البلوكشين
وفقًا للمحقق، قام جهات غير قانونية بغسل أكثر من 92 مليون دولار عبر شبكات بلوكشين متعددة لإخفاء مسار الأموال بين 27 أبريل و3 مايو. وفي الوقت نفسه، قامت “تيثير” وحدها بتجميد 38.4 مليون دولار من الأموال المغسولة على شبكة ترون، حيث حظرت 19 عنوانًا في معاملة واحدة.
شرح زاك إكس بي تي أنه أجرى تحليلاً زمنيًا عبر إيداعات شبكتي سولانا وترون على منصة بينانس، وقام بمطابقتها مع عمليات سحب من شبكة ترون. وشارك لقطة شاشة تُظهر العناوين الـ19 المحظورة، بما في ذلك عنوان معين يحتوي على حوالي 9.4 مليون دولار، وعناوين أخرى تحتفظ بما بين مليون ومليوني دولار لكل منها.
في وصفه للمخطط، قال المحقق إن “DSJ/BG Wealth Sharing” بدأ عملياته في عام 2025، حيث أعلن عن عوائد يومية تتراوح بين 1.3% و2.6%، وعمولات إحالة، ومكافآت تعتمد على الرتب. وأشار إلى أن “DSJ” كانت منصة تداول وهمية، بينما كانت “BG” بمثابة المجموعة الاستثمارية التي جندت الضحايا.
المُنظمون أعربوا عن مخاوفهم قبل الانهيار
قبل الانهيار، أعربت الهيئات التنظيمية عن مخاوفها بشأن مخطط “DSJ/BG”، محذرة المستخدمين من المخاطر المحتملة للتعامل مع هذا المنتج. واستشهدت “قسم الأوراق المالية” في ولاية يوتا الأمريكية بتحذيرات من هيئات تنظيمية في كندا ونيوزيلندا وتونغا وساموا والمملكة المتحدة والفلبين وولاية واشنطن.
في غضون ذلك، أدرجت “هيئة السلوك المالي” البريطانية البرنامج كشركة غير مرخصة في مايو 2025. وحذرت الهيئة من أن المنظمين قد يكونون يقدمون خدمات مالية دون تصريح.
في فبراير 2026، حذر كل من “البنك المركزي لتونغا” و”هيئة الأسواق المالية” في نيوزيلندا المستثمرين من البرنامج، مؤكدين أنه جزء من عملية احتيال استثماري أوسع من نوع “بونزي” تُعرف باسم “TXEX”. وأضافت السلطات النيوزيلندية أن الاحتيال تبنى أسلوب تجنيد يشبه شركات التسويق الشبكي (MLM)، وأن الهيئة حددت 813 موقعًا إلكترونيًا و30 كيانًا مرتبطًا بالعملية.
نمط متزايد لمواجهة لصوص البلوكشين
في غضون ذلك، لاحظ زاك إكس بي تي أن المحتالين قاموا بغسل الأموال من المحفظة الساخنة لمنصتي “DSJ/BG” من خلال عمليات تبديل الرموز (Token Swaps)، وجسور عبر السلاسل (Cross-Chain Bridges)، وتغليف وفك تغليف العملات المستقرة USDD، وتجميعها عبر مئات العناوين. ومع ذلك، فقد تتبع أكثر من 93 مليون دولار من التدفقات الخارجة من عناوين التجميع إلى عدة محافظ إيداع بين 27 أبريل و3 مايو.
يسلط أحدث تجميد للأموال الضوء على نمط متزايد من تدخل مصدري العملات المستقرة والمنصات أثناء الاختراقات، وخرق البروتوكولات، وأنواع أخرى من استغلال الثغرات على سلسلة الكتل. وعلى الرغم من أن هذه التدخلات لا تعني تلقائيًا استرداد الأموال للضحايا، إلا أنها توقف أي تحرك إضافي للأموال المدرجة على القائمة السوداء، بينما تواصل جهات إنفاذ القانون ومقدمو الخدمات التحقيقات.
الأسئلة الشائعة
س: كم بلغت قيمة الأموال التي تم تجميدها في قضية DSJ وBG Wealth Sharing؟
ج: تم تجميد أكثر من 41.5 مليون دولار، حيث قامت شركة “تيثير” وحدها بتجميد 38.4 مليون دولار منها على شبكة ترون.
س: كيف حاول المحتالون إخفاء مسار الأموال المسروقة؟
ج: استخدم المحتالون طرقًا معقدة مثل تبديل الرموز، والجسور بين شبكات البلوكشين المختلفة، وتغليف العملات المستقرة USDD وفك تغليفها، وتجميع الأموال عبر مئات العناوين الرقمية لإرباك المحققين.
س: هل تم تحذير المستخدمين قبل انهيار هذا المخطط الاستثماري؟
ج: نعم، أصدرت هيئات تنظيمية من عدة دول مثل كندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة تحذيرات حول خطورة البرنامج واعتباره عملية احتيال من نوع “بونزي” قبل انهياره، وشملت التحذيرات من أن المنظمين يقدمون خدمات مالية غير مرخصة.
