شبكة Chainalysis: تيثر تجمّد عملات USDT في 131 محفظة ترون مرتبطة بتنظيم داعش – خراسان

قامت شركة Tether بتجميد أرصدة عملات USDT الرقمية في 131 محفظة تابعة لشبكة TRON، مرتبطة بتنظيم داعش-خراسان (ISIS-K)، وذلك بعد أن أضاف مسؤولو العقوبات الأمريكية أكثر من 100 معرف رقمي مرتبط بالجماعة.

تضع هذه الخطوة شركة إصدار العملات المستقرة في صميم إجراء جديد لمكافحة تمويل الإرهاب، يشمل عناوين محافظ على شبكتي TRON وMonero.

وقالت شركة تحليلات البلوكتشين Chainalysis إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، حدّث تصنيفه لتنظيم داعش-خراسان في الأول من يوليو. وشمل التحديث إضافة 134 معرفًا لمحافظ رقمية، من بينها 131 عنوانًا على شبكة TRON و3 عناوين على Monero.

ويسرد التحديث الرسمي من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المحافظ تحت اسم “داعش-خراسان”، المعروف أيضًا باسم ISIS-K. وتنظيم داعش-خراسان هو فرع تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان وباكستان. وكان المكتب قد صنف الجماعة كمنظمة إرهابية قبل إضافة معرفات المحافظ الرقمية الجديدة.

Chainalysis تتبع تدفقات Tether عبر محافظ TRON

قالت Chainalysis إن عناوين TRON البالغ عددها 131 قد تلقت أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023. وأرسلت المحافظ نفسها أكثر من 880 ألف دولار خلال نفس الفترة. وأضافت شركة تحليلات البلوكتشين أن العديد من المحافظ المدرجة كانت على اتصال بخدمات مالية رئيسية، وأرسلت أيضًا أموالاً إلى بورصات عملات رقمية في سوريا.

وأشار التقرير إلى أن الجناح الإعلامي لتنظيم داعش-خراسان، مؤسسة أعذيم الإعلامية، استخدم مواقع إلكترونية ومنصات مراسلة لجمع تبرعات بالعملات الرقمية. وقالت Chainalysis إنها جمعت عناوين تبرعات سابقة على شبكات TRON وMonero وBitcoin. ولاحظت الشركة أيضًا أن حملات تمويل الإرهاب العلنية السابقة كانت تعتمد غالبًا على تبرعات صغيرة، وليس على تحويلات كبيرة قليلة.

دور تجميد العملات المستقرة يواصل النمو

يأتي هذا التجميد الأخير في إطار ارتفاع أوسع في إجراءات الجهات المُصدرة للعملات المستقرة حول عملة USDT. وكما تم الإبلاغ سابقًا، تجاوزت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 التابعة لـ Tether حاجز 450 مليون دولار من الأصول المشبوهة المجمدة منذ إطلاقها في عام 2024. الوحدة مدعومة من Tether وTRON وTRM Labs، وتركز على نشاط عملة USDT على شبكة TRON.

علاوة على ذلك، جمدت Tether أكثر من 514 مليون دولار عبر 370 عنوانًا خلال فترة 30 يومًا واحدة في وقت سابق من هذا العام. وكانت معظم الأموال المجمدة على شبكة TRON. وأظهرت بيانات BlockSec المستشهد بها في ذلك التقرير أن Tether أدرجت 4,163 عنوانًا في القائمة السوداء خلال عام 2025، مما أدى إلى تجميد 1.26 مليار دولار عبر شبكتي Ethereum وTRON.

ضغوط العقوبات تصل إلى فرق الامتثال

يأتي إجراء داعش-خراسان أيضًا بعد عمليات تجميد أخرى لمحافظ مرتبطة بالإرهاب هذا العام. وطلب ضحايا مع أحكام قضائية أمريكية متعلقة بالإرهاب من محكمة في نيويورك إصدار أمر لـ Tether بتسليم 344,149,759 دولارًا من عملة USDT المحتجزة في محفظتين على TRON محظورتين من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني. تركز هذه القضية على ما إذا كان يمكن نقل العملات المستقرة المجمدة إلى الدائنين الحائزين على أحكام قضائية.

وقالت Chainalysis إن إجراءات الأول من يوليو تتطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية والمؤسسات المالية تحديث أنظمة فحص العقوبات ومراقبة المعاملات. وأضافت الشركة أنها صنفت العناوين ذات الصلة في منتجاتها. هذه الخطوة تمنح فرق الامتثال طريقة لاكتشاف التعرض لمحافظ داعش-خراسان المدرجة حديثًا والشبكات المرتبطة بها.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• س: لماذا قامت Tether بتجميد محافظ TRON المرتبطة بداعش-خراسان؟
  ج: قامت Tether بتجميد 131 محفظة على TRON بعد أن أضافت وزارة الخزانة الأمريكية هذه المحافظ إلى قائمة العقوبات، لأنها مرتبطة بتمويل تنظيم داعش-خراسان (ISIS-K) الإرهابي.
• س: كم من المال استقبلته هذه المحافظ المجمدة؟
  ج: وفقًا لشركة Chainalysis، تلقت هذه المحافظ الـ131 أكثر من 1.4 مليون دولار منذ عام 2023، وأرسلت أكثر من 880 ألف دولار خلال نفس الفترة.
• س: ماذا يعني هذا التجميد لشركات العملات الرقمية الأخرى؟
  ج: يعني هذا أن مزودي خدمات الأصول الرقمية والمؤسسات المالية يجب عليهم تحديث أنظمة الامتثال الخاصة بهم لفحص المعاملات المتعلقة بهذه المحافظ الجديدة، لتجنب التعامل مع أموال مرتبطة بالإرهاب.