وزارة الخزانة تفرض عقوبات على أكثر من 130 محفظة عملات رقمية تابعة لـ”داعش” على شبكة ترون

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع عقوبات على أكثر من ١٣٠ عنوان محفظة عملات رقمية مرتبطة بتنظيم داعش، وكانت الغالبية العظمى منها تعمل على شبكة ترون (Tron).

تفاصيل العقوبات الجديدة

أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة ١٣٤ محفظة عملات رقمية إلى العقوبات الحالية المفروضة على تنظيم “داعش خراسان” (ISIS-K)، وهو الفرع التابع لتنظيم داعش الذي ينشط في أفغانستان وباكستان وآسيا الوسطى. من بين هذه العناوين، كان ١٣١ منها على شبكة ترون و٣ على شبكة مونيرو (Monero).

تحليل المعاملات المالية

وفقًا لشركة تحليل البلوكتشين “تشيناليسيس” (Chainalysis)، فإن عناوين ترون الخاضعة للعقوبات قد تلقت أكثر من ١.٤ مليون دولار منذ عام ٢٠٢٣، وأرسلت أكثر من ٨٨٠ ألف دولار خلال تلك الفترة. وأشارت الشركة إلى أن شركة تيثر (Tether) المصدرة للعملات المستقرة قامت بتجميد الأرصدة المرتبطة بجميع محافظ ترون الـ ١٣١ الخاضعة للعقوبات.

كيف تجمع داعش التبرعات؟

تقوم الذراع الإعلامية لتنظيم داعش خراسان، وهي مؤسسة العظيم الإعلامية، بجمع التبرعات بالعملات الرقمية من خلال المواقع الإلكترونية ومنصات المراسلة. وقالت تشيناليسيس إن العديد من المحافظ التي تمت معاقبتها حديثًا أرسلت عملات رقمية إلى بورصات في سوريا.

ترون والعقوبات السابقة

شبكة ترون، التي أسسها رائد الأعمال في مجال العملات الرقمية جاستن صن، لها تاريخ طويل من الاستخدام من قبل جهات خاضعة لعقوبات أمريكية أو مستهدفة من الحكومة الأمريكية. في وقت سابق من هذا العام، جمدت شركة تيثر عملات مستقرة بقيمة ٣٤٤ مليون دولار من نوع USDT في محافظ ترون التي أشارت إليها السلطات الفيدرالية بأنها مرتبطة بأنشطة غير قانونية.

علاقة جاستن صن المتوترة

تأتي عقوبات ترون الجديدة المرتبطة بداعش هذا الأسبوع في وقت تدهورت فيه علاقة جاستن صن بعائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل حاد، بعد أن كانت وردية في السابق. كان صن من أكبر الداعمين الماليين لطموحات عائلة ترامب في مجال العملات الرقمية، لكنه رفع دعوى قضائية في أبريل ضد منصة “ورلد ليبرتي فاينانشال” (World Liberty Financial) التابعة للعائلة، متهمًا إياها بتجميد عملاته الرقمية بشكل غير قانوني وحرمانه من حقوق الإدارة.

منذ ذلك الحين، رفعت شركة ورلد ليبرتي دعوى قضائية مضادة بتهمة التشهير، متهمة صن بتنظيم حملة للضغط على سعر العملة الرقمية ثم تشويه سمعة الشركة بعد تجميد أصوله.

عقوبات أخرى

في إجراء منفصل يوم الأربعاء، فرضت OFAC عقوبات أيضًا على مواطنين برازيليين وأربع شركات مرتبطة بالمنظمة الإجرامية “الأولى في القيادة العاصمة” (PCC)، متهمة إياهم باستخدام العملات الرقمية لتحويل أكثر من ٣٠ مليون دولار من عائدات تهريب المخدرات المولدة في الولايات المتحدة إلى البرازيل.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• س: لماذا تمت معاقبة محافظ ترون هذه؟
  ج: لأنها مرتبطة بتنظيم داعش خراسان (ISIS-K)، ويستخدمها التنظيم في جمع التبرعات وتحويل الأموال لتمويل أنشطته الإرهابية.
• س: كم عدد المحافظ التي تمت معاقبتها وعلى أي شبكات؟
  ج: تمت معاقبة ١٣٤ محفظة، منها ١٣١ على شبكة ترون و٣ على شبكة مونيرو.
• س: ماذا فعلت شركة تيثر بهذه المحافظ؟
  ج: قامت شركة تيثر (Tether) بتجميد جميع الأرصدة المالية الموجودة في محافظ ترون الـ ١٣١ الخاضعة للعقوبات، لمنع استخدام هذه الأموال.