روسيا تشدد الخناق على منصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة المتهمة بالارتباط بأوكرانيا
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) يوم الجمعة عن اعتقال أكثر من 20 شخصًا يُزعم أنهم عملوا في مكاتب صرافة عملات رقمية غير مرخصة، استُخدمت لتحويل أموال مسروقة من ضحايا عمليات احتيال روسية إلى أوكرانيا.
وقال الجهاز الأمني إن الاعتقالات جرى تنفيذها في منطقة “موسكو سيتي”، الحي التجاري الشاهق في العاصمة الروسية. وأضاف أن جهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الداخلية أغلقا تسع قنوات كانت تُستخدم لتحويل الأموال إلى الخارج عبر العملات الرقمية.
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي في بيانه: “يتم تجنيد شباب من المناطق الروسية ممن يبحثون عن أموال سريعة وسهلة للعمل في مكاتب صرافة العملات الرقمية هذه عن بُعد، على الرغم من محدودية ثقافتهم المالية”.
وأفادت السلطات أن الشبكة التي تم تفكيكها كانت تعتمد على مراكز اتصال في أوكرانيا تستهدف الروس عن بُعد، بما في ذلك كبار السن. وأوضحت أن الضحايا كانوا يُبقون على الخط الهاتفي ويُعطون تعليمات مفصلة حول الخطوات المطلوبة، قبل إرسالهم إلى مكاتب صرافة العملات الرقمية لشراء العملات وتحويلها إلى حسابات يسيطر عليها الجناة المزعومون.
ولم يكشف الجهاز الأمني عن هوية منصات صرافة العملات الرقمية أو أنواع العملات المشفرة المستخدمة في عمليات الاحتيال، كما لم يذكر قيمة الأموال المسروقة من الضحايا الروس. واكتفى بإصدار تلك الاتهامات دون نشر أدلة تدعم مزاعمه بأن مراكز الاتصال الأوكرانية كانت تنسق هذه العمليات.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام من قرار روسيا حظر منصة “WhiteBit” الأوكرانية لتبادل العملات الرقمية في يناير الماضي، ضمن ما وصفته السلطات في موسكو بجهود متزايدة لملاحقة الشركات التي يعتقدون أنها تمول المجهود الحربي الأوكراني.
الأسئلة الشائعة عن حادثة اعتقال موظفي صرافات العملات الرقمية في روسيا
ما هي التهمة الموجهة للمعتقلين في روسيا؟
يواجه أكثر من 20 شخصًا اتهامات بالعمل في مكاتب صرافة عملات رقمية غير مرخصة، كانت تُستخدم لتحويل أموال ضحايا عمليات الاحتيال الروسية إلى حسابات في أوكرانيا.
كيف كانت تعمل شبكة الاحتيال حسب الرواية الروسية؟
وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي، كانت مراكز اتصال في أوكرانيا تستهدف الروس وخاصة كبار السن، وتبقيهم على الهاتف وتعطيهم تعليمات مفصلة لشراء العملات الرقمية من مكاتب صرافة محددة وتحويلها إلى حسابات الجناة.
هل كشفت السلطات الروسية عن أسماء منصات التداول المتورطة؟
لا، لم يذكر جهاز الأمن الفيدرالي أسماء منصات التداول أو العملات الرقمية المستخدمة في عمليات الاحتيال، كما لم يحدد قيمة الأموال المسروقة أو ينشر أدلة تدعم مزاعمه حول تنسيق أوكرانيا للعملية.
