قام المحقق في العملات الرقمية، ZachXBT، الذي حذر مؤخراً من العديد من العملات البديلة، بإصدار تحذير جديد يستهدف منصة وعملة رقمية جديدة.
وفقاً لـ ZachXBT، فإن محفظة imToken ومنصة التبادل اللامركزي Tokenlon تعتبران مراكز رئيسية لغسيل الأموال غير المشروع.
أوضح المحقق المتخصص في سلاسل الكتل أن الجزء الأكبر من حجم التداول في Tokenlon يأتي من أنشطة غير قانونية مثل الاحتيال، والاتجار بالبشر، وعمليات الاحتيال الاستثماري، والأسواق السرية الصينية.
وبحسب ZachXBT، فإن Tokenlon ليس لديها أي حجم تداول شرعي تقريباً خارج منطقة جنوب شرق آسيا، وجزء كبير من عملياتها مرتبط بتدفقات أموال غير مشروعة.
كما حذر المحقق من إجراءات مستقبلية محتملة ضد Tokenlon وimToken، وذكر اسم المؤسس المشارك للمنصة. وقال إنه يجب الحكم على المؤسس المشارك لـ imToken، بن هي، بالسجن مدى الحياة.
وأكد ZachXBT أيضاً أن منصات تداول “الحيتان” الصينية مثل Butter Network وHiFiSwap وSWFT، والتي يشتبه في تورطها في تدفقات أموال غير مشروعة، يجب أن تكون ضمن أولويات العقوبات وتواجه عقوبات شديدة بسبب دورها المزعوم في هذه الأنشطة الإجرامية.
بعد إعلان ZachXBT عن اتخاذ إجراءات ضد منصة التبادل اللامركزي Tokenlon، انخفض سعر العملة الأصلية للمنصة، LON، بنسبة 8% تقريباً.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
- لماذا حذر ZachXBT من منصتي imToken وTokenlon؟
لأنه يعتقد أن هاتين المنصتين هما مركزان رئيسيان لغسيل الأموال غير المشروعة، وأن معظم حجم تداول Tokenlon يأتي من أنشطة إجرامية مثل الاحتيال والاتجار بالبشر. - ما هو تأثير هذا التحذير على سوق العملات الرقمية؟
بعد التحذير، انخفض سعر عملة LON بنسبة 8% تقريباً، مما يظهر تأثير تحذيرات المحققين على أسعار العملات الرقمية. - هل يجب أن أتخذ إجراءات بناءً على هذا التحذير؟
هذا التحذير هو مجرد رأي من باحث مستقل وليس نصيحة استثمارية. يجب عليك دائماً إجراء بحثك الخاص واستشارة خبير مالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
