اعتقال ثلاثة أشخاص في بريطانيا بتهمة الاحتيال في العملات الرقمية بقيمة 20 مليون دولار – تعرف على التفاصيل

تم اعتقال ثلاثة رجال في إطار عملية تحقق في عملية احتيال بتشفير العملات في المملكة المتحدة، بقيادة وحدة الجرائم الاقتصادية في شرطة العاصمة لندن.

تفاصيل العملية

صرح متحدث باسم الشرطة لموقع Decrypt أن الثلاثة تم احتجازهم كجزء من “عملية جالافارم”، وهي تحقيق طويل الأمد حول عمليات احتيال بتشفير العملات استهدفت الجمهور بعروض استثمارية وهمية.

وأضاف المتحدث: “يُزعم أن أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) من الأموال المسروقة تم غسلها عبر مجموعة من الشركات الوهمية.”

مداهمات واحتجازات

تم تنفيذ أوامر تفتيش في ستة عناوين عبر العاصمة، وتم احتجاز رجلين (24 و36 عامًا) في منطقة هاكني شرق لندن في 7 مايو.

كما سلم رجل آخر يبلغ من العمر 36 عامًا نفسه للشرطة، وتم الإفراج عن الثلاثة بكفالة في انتظار مزيد من التحقيقات.

الجريمة الإلكترونية في المملكة المتحدة

تشدد وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة جهودها ضد جرائم التشفير في السنوات الأخيرة.

منحت الحكومة قوات الشرطة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة صلاحيات أوسع لـ”مصادقة وتجميد وتدمير” الأصول الرقمية التي يستخدمها المجرمون.

وتشير تقديرات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إلى أن معاملات التشفير غير المشروعة المرتبطة بالمملكة المتحدة تصل قيمتها إلى 5.1 مليار دولار سنويًا.

بيتكوين في حوزة الحكومة

تشير بيانات من شركة “أركهام إنتليجنس” إلى أن الحكومة البريطانية تحتفظ بأكثر من 61,000 بيتكوين تمت مصادرتها من المجرمين، والتي تبلغ قيمتها الآن أكثر من 6.1 مليار دولار بعد عودة العملة المشفرة إلى مستوى ستة أرقام هذا الأسبوع.

لكن الحكومة أكدت الأسبوع الماضي أنها لا تخطط لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين على غرار خطوة دونالد ترامب.

وقالت النائبة إيما رينولدز في قمة “فاينانشيال تايمز” للأصول الرقمية: “لا نعتقد أن هذا مناسب لسوقنا. نتفهم ما تسعى إليه الولايات المتحدة، لكن هذه ليست خطتنا.”

وتواجه الحكومة تساؤلات حول سبب عدم بيع أي من عملات البيتكوين الموجودة لديها لتعزيز المالية العامة، في وقت تخفض فيه مخصصات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك مدفوعات تدفئة الشتاء للمتقاعدين.

الأسئلة الشائعة

• ما هي “عملية جالافارم”؟
  تحقيق طويل الأمد في عمليات احتيال بتشفير العملات استهدف الجمهور بعروض استثمارية وهمية.
• كم تبلغ قيمة البيتكوين التي تمتلكها الحكومة البريطانية؟
  تمتلك الحكومة أكثر من 61,000 بيتكوين بقيمة تتجاوز 6.1 مليار دولار.
• هل تخطط المملكة المتحدة لإنشاء احتياطي بيتكوين؟
  لا، الحكومة أكدت أنها لا تخطط لاتباع خطوة الولايات المتحدة في إنشاء احتياطي استراتيجي.