النيابة الأرجنتينية تعتقل 24 شخصًا وتضبط أكثر من 8 ملايين دولار من عملة USDT في حملة “العملات المزيفة” لمكافحة الاحتيال الرقمي

أعلنت نيابة مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين عن اعتقال 24 شخصًا ومصادرة أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي (USDT) في حملة أمنية شاملة أطلقت عليها اسم “العملات المزيفة”، وهي واحدة من أكبر عمليات إنفاذ القانون المتعلقة بالعملات الرقمية في تاريخ المقاطعة.

نفذت إدارة التحقيقات في الجرائم السيبرانية التابعة للشرطة الفيدرالية الأرجنتينية 90 مداهمة متزامنة، أسفرت أيضًا عن ضبط ما يقرب من 60 مليون بيزو نقدًا و80 هاتفًا محمولًا. وقالت النيابة إن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن هذه الشبكات الإجرامية تجاوزت 3 مليارات بيزو (حوالي 2.4 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الأخيرة)، وذلك في أكثر من 100 شكوى منفصلة.

وأشارت النيابة إلى أن قيمة المضبوطات في هذه الحملة تفوق قيمة 2 مليون دولار أمريكي التي تمت مصادرتها من العملات الرقمية خلال عملية “RainbowEx” في عام 2024، مما يجعل “العملات المزيفة” أكبر عملية من نوعها يقوم بها فريق الأصول الرقمية المتخصص في المقاطعة في الآونة الأخيرة. تم تنسيق العملية من خلال فريق المساعدة والتنسيق في شؤون الأصول الرقمية التابع للنيابة العامة، بقيادة الدكتور رافائيل غارسيا بوردا والدكتورة سابرينا لامبيرتي.

شبكات الاحتيال الثلاث التي تم تفكيكها

لم تكن شبكة الاحتيال عملية واحدة، بل ثلاث حلقات منفصلة، كل منها تعمل بأسلوب مختلف:

• الحلقة الأولى: استهدفت المستثمرين الأفراد من خلال تطبيق تداول مزيف نُشر على متجر Google Play، وكان يقلد منصة استثمارية حقيقية. وكان “مستشارون ماليون” يدّعون الخبرة (غير مسجلين لدى هيئة الأوراق المالية الأرجنتينية CNV) يوجهون الضحايا لتحويل أموالهم بشكل متصاعد. وحذرت النيابة العامة من أن “نشر تطبيق في المتجر الرسمي لجوجل لا يضمن صحته أو صحة العمليات المالية التي يعد بها”.
• الحلقة الثانية: تم تتبعها في منطقة أزول القضائية، حيث كان المحتالون يختطفون حسابات واتساب للضحايا ويتظاهرون بأنهم أصدقاؤهم لعرض شراء دولارات من السوق السوداء. كان يتم تحويل البيزو المسروق إلى عملة USDT عبر سوق التبادل بين الأفراد (P2P) في منصة Binance، ثم إرسالها إلى حسابات Binance Pay مسجلة في فنزويلا. تم اكتشاف هاتف واحد استقبل أكثر من 100 رمز تفعيل لتطبيقي واتساب وواتساب بيزنس، وهي خطوط مؤقتة تستخدم للتواصل مع الضحايا على نطاق واسع. أسفرت العملية في فرع أزول فقط عن مصادرة 4,025 دولارًا أمريكيًا من حسابات خارجية.
• الحلقة الثالثة: كانت مصدر الجزء الأكبر من 8 ملايين USDT، ومركزها في سان إيسيدرو، وتتكون من منظمة من أصل صيني تعمل على بناء تطبيقات قرصنة تحتوي على برمجيات خبيثة (infostealer) لسرقة كلمات المرور والمعلومات المصرفية. أدى تتبع العملات الرقمية إلى العثور على أكبر شريحة من المضبوطات.

ماذا تقول هذه العملية عن بيئة العملات الرقمية في الأرجنتين؟

الأرجنتين هي نقطة متكررة في قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية في أمريكا اللاتينية. مخطط “Generacion Zoe” الاحتيالي الذي تم اعتقال زعيمه في فنزويلا العام الماضي ومعه 56 مليون دولار من البيتكوين، لا يزال قيد المحاكمة في المحاكم الأرجنتينية لسنوات. وفي وقت سابق من هذا العام، اعتقلت الشرطة الفيدرالية مشتبهًا به آخر في شبكة احتيال رقمية منفصلة قدرت وزارة الأمن أنها تسببت في أضرار بقيمة 1.8 تريليون بيزو لشركات القطاع الزراعي.

تأتي حملة “العملات المزيفة” في وقت يتجاوز فيه قطاع “المستشارين” غير المسجلين، الذي تصفه النيابة العامة، الإطار الرسمي لترخيص العملات الرقمية في الأرجنتين، وهو سجل هيئة الأوراق المالية (CNV) لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (PSAVs) الذي تم إعادة هيكلته بموجب القرار العام 1058 في عام 2025. لم يكن أي من الأشخاص الذين وجهوا الضحايا نحو المنصات المزيفة مسجلًا لدى الهيئة.

وقالت النيابة العامة إن مبلغ 8 ملايين USDT تم تجميده بالتعاون مع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الخاصة. ولم يكشف البيان عن أسمائهم أو يذكر ما إذا كانت منصة Binance، التي تظهر في مسار التحويلات من خلال نظامي P2P وPay في الشكوى الجنائية، من بين الشركات المتعاونة.

يواجه المعتقلون الـ24 تهمًا تشمل الاحتيال المشدد، والانضمام إلى عصابة إجرامية، وغسل الأموال، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. لم تنشر النيابة العامة التهم المحددة لكل متهم أو تحدد موعدًا لجلسات الاستماع الأولية.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي عملية “العملات المزيفة” (Fake Coins) في الأرجنتين؟
ج: هي حملة أمنية كبرى نفذتها النيابة العامة في بوينس آيرس، أسفرت عن اعتقال 24 شخصًا ومصادرة أكثر من 8 ملايين دولار (USDT). تعتبر أكبر عملية من نوعها في تاريخ المقاطعة، حيث تم تفكيك ثلاث شبكات احتيال منفصلة استهدفت ضحايا عبر تطبيقات مزيفة واختراق حسابات واتساب وبرمجيات سرقة البيانات.

س: كيف كانت تعمل شبكات الاحتيال التي تم تفكيكها؟
ج: عملت الشبكات بثلاث طرق: الأولى عبر تطبيق تداول وهمي على Google Play، والثانية عبر اختراق واتساب وانتحال شخصية الأصدقاء لشراء دولارات وهمية، والثالثة عبر تطبيقات قرصنة تحتوي على برمجيات خبيثة لسرقة كلمات المرور البنكية.

س: ماذا سيحدث للأموال والمشتبه بهم بعد هذه العملية؟
ج: يواجه المعتقلون تهمًا بالاحتيال وغسل الأموال. الأموال المضبوطة (8 ملايين USDT) تم تجميدها، ومن المتوقع أن يخضع مصيرها لتقييم قضائي لتحديد ما إذا كانت ستعود للضحايا أو للخزينة العامة.