شبكة مخدرات في “دارك نت” أخفت أموالها بالعملات المشفرة.. بينانس تساعد الهند في تجميد الأصول

سلطت تحقيقات حديثة الضوء على مفارقة مثيرة للاهتمام في عالم الجريمة الإلكترونية: بينما حاولت شبكة إجرامية استخدام العملات الرقمية والأسواق المشفرة لإخفاء أنشطتها، كانت سلسلة الكتل (بلوكتشين) هي التي كشفت كل شيء.

كيف كشفت تقنية البلوكتشين شبكة مخدرات سرية في الهند؟

في عملية مشتركة، قام فريق التحقيقات في منصة بينانس بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات الهندي ومجلس أمن البيانات الهندي بتفكيك شبكة إجرامية تدعى “فريق كالكي”. كانت هذه الشبكة تستخدم تطبيقات مراسلة مشفرة ومنتديات على الإنترنت المظلم لتوزيع المخدرات.

وبحسب بيان صادر عن بينانس في 22 يوليو، تمكن المحققون من تتبع تدفق العملات الرقمية وتحديد المحافظ المرتبطة بالشبكة، ثم تجميد الأصول المشبوهة. وأكدت الشركة أن سجلات البلوكتشين العامة كشفت عن تحركات الأموال والعلاقات بين المحافظ المختلفة.

وكانت الشبكة تستخدم تطبيق “سيشن” (Session) للمراسلة المشفرة ومنتدى “دريد” (Dread) على الدارك ويب، بالإضافة إلى طريقة “التسليم السري” لتوزيع المخدرات التي تستوردها من موردين دوليين. وقد صادرت السلطات آلاف العبوات المخدرة من طرود محلية ودولية.

ذكاء البلوكتشين يوسع نطاق التحقيقات الجنائية

تظهر هذه القضية كيف يمكن للمحققين تتبع الأموال الرقمية جنباً إلى جنب مع الأدلة المادية. فسجلات البلوكتشين العامة تكشف حركة الأموال والمحافظ المرتبطة، مما يسمح للسلطات بالعمل مع منصات التداول لتجميد الأصول المرتبطة بالجريمة.

وصف إس بي سيكير، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بينانس، كيف أن شفافية البلوكتشين تجعل المعاملات غير القانونية أسهل للكشف عنها. وأكد أن دمج هذه الشفافية مع جهود إنفاذ القانون يمكن أن يفكك المنظمات الإجرامية ويدعم التحقيقات المتعلقة بالأصول الرقمية.

هذا ليس التعاون الأول من نوعه، فقد سبق أن تم تسليط الضوء على تعاون مماثل خلال حملة الهند ضد شبكة “كيتاميلون” الإجرامية على الدارك ويب.

رئيس بينانس: العملات الرقمية تترك أثراً قابلاً للتتبع

علق ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لبينانس، على العملية في منشور على منصة إكس في 27 يوليو، مشيراً إلى أن قضية فريق كالكي هي مثال آخر على استخدام السلطات لتقنيات تحليل البلوكتشين لملاحقة الشبكات الإجرامية.

يذكر أن مساعدة بينانس في وقت سابق من هذا العام في تفكيك سوق مخدرات على الدارك ويب بقيمة 100 مليون دولار أظهرت كيف يمكن لمنصات التداول وجهات إنفاذ القانون تتبع العملات الرقمية غير القانونية عبر الحدود.

أسئلة وأجوبة شائعة

• س: كيف تمكنت السلطات من تتبع شبكة مخدرات تستخدم العملات الرقمية المشفرة؟
  ج: على عكس الاعتقاد الشائع، فإن معظم العملات الرقمية مثل البيتكوين تعمل على سلسلة كتل (بلوكتشين) عامة. هذا يعني أن كل معاملة مسجلة ويمكن تتبعها. استخدم المحققون أدوات تحليلية لتتبع تدفق الأموال بين المحافظ الرقمية وتحديد المحافظ المرتبطة بالشبكة الإجرامية.
• س: هل يعني هذا أن العملات الرقمية ليست مجهولة الهوية؟
  ج: العملات الرقمية توفر خصوصية وليس إخفاءً تاماً للهوية. بينما لا تحتوي المعاملات على أسماء حقيقية، إلا أن سجلات البلوكتشين العامة تسمح للمحققين بربط المحافظ الرقمية ببعضها البعض وتتبع حركة الأموال، خاصة عند التعاون مع منصات التداول التي تطلب التحقق من الهوية.
• س: ما هي الأدوات التي تستخدمها الشرطة لتعقب الجرائم الرقمية؟
  ج: تستخدم جهات إنفاذ القانون أدوات تحليل البلوكتشين المتطورة التي تسمح لها بتصور حركة الأموال بين المحافظ الرقمية. كما تتعاون مع منصات تداول العملات الرقمية لتجميد الأصول عندما يتم تحديد محافظ مشبوهة. بالإضافة إلى ذلك، يتبعون الأدلة التقليدية مع الأدلة الرقمية لكشف الشبكات الإجرامية.