الحكم على امرأة سنغافورية بالسجن 10 سنوات لسرقة 4.2 مليون دولار من شركة Bybit – اكتشف التفاصيل!

تم الحكم على مديرة الرواتب السابقة، هو كاي شين، بالسجن لمدة تسع سنوات و11 شهرًا لسرقتها 4.2 مليون دولار من بايبت. وفقًا للصحيفة السنغافورية The Strait Times، أقرت المرأة البالغة من العمر 32 عامًا بالذنب في خمس تهم تتعلق بالاحتيال، وثماني تهم بالاستفادة من سلوك إجرامي، وتهمة واحدة تتعلق بتقديم معلومات كاذبة لموظف عام. تم النظر في 30 تهمة أخرى خلال جلسة المحكمة قبل إصدار الحكم.

ارتكبت جريمة سرقة بايبت

قال الادعاء إن هو استخدمت 5.7 مليون دولار سنغافوري (4.2 مليون دولار) من الأموال المسروقة من بايبت فنتك للعيش برفاهية منذ يونيو 2022. ووفقًا لوثائق المحكمة، تلاعبت هو بملفات إكسل من 20 أكتوبر 2021 إلى 6 أكتوبر 2022 أثناء عملها كمديرة رواتب خارجية لشركة العملات الرقمية، حيث كانت تنفذ دفعات لحوالي 900 موظف في بايبت.

• في يناير الماضي، حُكم على هو بالسجن ستة أسابيع لعدم امتثالها لأوامر المحكمة عندما أنفقت حوالي 840,000 دولار سنغافوري (627,633 دولار) من الأموال المسروقة على شقق فاخرة وبضائع فاخرة رغم تلقيها أمرًا من المحكمة المدنية بعدم استخدام تلك الأموال.
• ستبدأ هو قضاء عقوبتها الأطول بعد انتهاء فترة الستة أسابيع في السجن.

كيف سرقت هو كاي شين 4.2 مليون دولار من بايبت

قال نائب المدعي العام جيريمي بن إن هو استخدمت الأموال المسروقة من البورصة الرقمية لشراء عناصر فاخرة مثل نظارات شمسية وحقائب وأحذية وملابس وخواتم من لويس فويتون. كما قامت بدفع مبلغ مقداره حوالي 750,000 دولار سنغافوري (560,388 دولار) لشراء شقة بنتهاوس بقيمة تفوق 3.7 مليون دولار سنغافوري (2.7 مليون دولار).

• كانت أول مرة سرقت فيها هو في مايو 2022 عندما سرقت أكثر من 117,000 دولار سنغافوري (87,417 دولار) من شركة Wechain، التي أُوكلت إليها رواتب موظفي بايبت. قامت بتلاعب بملفات إكسل لضمان تحويل الأموال إلى حساباتها البنكية بدلاً من حسابات الشركة.
• “عندما لم تُكتشف أفعالها، أصبحت المتهمة أكثر جرأة، واستمرت في سلسة من عمليات الاحتيال لاستنزاف شركتها العميلة، بايبت,” قال بن.
• امتلكت هو ستة حسابات بنكية وأربعة محافظ إلكترونية على أربع منصات عملات رقمية مختلفة. كانت تقوم بتغيير صفوف جداول البيانات لدفع الأموال المستحقة لشركة العملات الرقمية بالتيثر (USDT) بحيث يتم إرسال الأموال إلى عنوان محفظتها بدلاً من محافظ موظفي بايبت.
• تقوم بعد ذلك بتحويل الأموال الرقمية المسروقة إلى عملة ورقية. من 31 مايو إلى 31 أغسطس 2022، قامت بايبت بثماني تحويلات للعملات الرقمية إلى محافظ هو الأربعة، بلغ مجموعها أكثر من 4.2 مليون USDT.
• بعد أن خدعت الشركة في تحويل حوالي 4.3 مليون دولار من العملات الرقمية إلى محافظها، قامت بغسيل جزء كبير من الأموال المسروقة حتى لا يمكن تتبعها.
• تم اكتشاف جرائمها في سبتمبر 2022، عندما لاحظ مدير مالي في Wechain تحويلات عملات رقمية كبيرة بشكل غير عادي في جداول البيانات. بعد انتهاء التحقيقات الداخلية، أبلغ ممثل Wechain الشرطة بشأن هو في فبراير 2023. تم اعتقالها بعد شهرين.

الأسئلة الشائعة

• ما هي العقوبة التي تلقتها هو كاي شين؟

  تلقت حكمًا بالسجن تسع سنوات و11 شهرًا لسرقتها 4.2 مليون دولار من بايبت.

• كيف اكتشفت الجرائم؟

  تم اكتشافها من قِبل مدير مالي في Wechain في سبتمبر 2022 عندما لاحظ تحويلات كبيرة بشكل غير عادي في جداول البيانات.

• ما الذي استخدمته هو كاي شين الأموال المسروقة فيه؟

  استخدمت الأموال لشراء عناصر فاخرة مثل نظارات، وحقائب، وأحذية، وخواتم، بالإضافة لدفع مقابل شقة بنتهاوس.