أطلقت أكبر بورصة للعملات المشفرة في إسبانيا، Bit2Me، شركة منفصلة لمساعدة المحاكم والشرطة والمؤسسات المالية في تتبع الأصول الرقمية المرتبطة بالتحقيقات، ومصادرتها، وتخزينها، وتحويلها إلى نقد.
وبحسب بيان صادر عن Bit2Me، تم تسجيل الوحدة الجديدة، Bit2Shield، قانونيًا باسم CryptoShield S.L.، وستقدم خدمات تحقيق جنائي وتشغيلية تغطي الأصول الرقمية منذ لحظة تحديدها أثناء التحقيق وحتى بيعها النهائي عندما تأمر به السلطات.
ستساعد الشركة المحققين أثناء عمليات التفتيش والمصادرة من خلال استخراج المعلومات من المحافظ الرقمية، وتحديد موقع العملات المشفرة، وإعداد تقارير جنائية موقعة رقميًا يمكن تقديمها إلى المحكمة. وسيمتد عملها ليشمل التحقيقات في الاحتيال، والتحقق من مصادر الأموال، وتدريب ضباط الشرطة والقضاة والمؤسسات المالية.
إضفاء الطابع الرسمي على خدمات كانت قائمة
تضفي Bit2Shield طابعًا رسميًا على الخدمات التي كانت Bit2Me تقدمها بالفعل للجهات الحكومية. خلال عام 2025، عالجت البورصة مبلغ 1.5 مليون يورو (1.74 مليون دولار) من العملات المشفرة المصادرة لصالح سلطات من بينها الإنتربول واليوروبول والشرطة الإسبانية، وفقًا للشركة.
تم استخدام مزود تحليلات البلوكشين Chainalysis لتتبع الأصول قبل أن تقوم Bit2Me بتحويل العملات المشفرة إلى يورو لصالح الدولة.
إدارة الأصول من المصادرة إلى البيع
بمجرد تحديد الأصول الرقمية ومصادرتها، ستقوم Bit2Shield بترتيب تخزينها في محافظ باردة محمية بنظام توقيع متعدد، كما قالت Bit2Me. ويمكن أن تبقى الأصول في الحجز حتى تصدر السلطات تعليماتها بالتصرف فيها.
عندما تأمر محكمة أو سلطة مختصة أخرى بالبيع، ستقوم Bit2Shield بتنسيق العملية، بينما سيتم تنفيذ عملية تحويل العملات المشفرة إلى يورو من خلال Bitcoinforme S.L.، الكيان التابع لـ Bit2Me المرخص من هيئة الأوراق المالية الإسبانية بموجب إطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) الخاص بالاتحاد الأوروبي.
سيتم بعد ذلك تحويل عائدات البيع باليورو إلى الحسابات المصرفية الحكومية.
وأوضحت Bit2Me أن Bit2Shield نفسها ليست مزود خدمة أصول مشفرة بموجب قانون MiCA لأن أنشطتها تركز على التحقيقات والأدلة الجنائية الرقمية والتدريب. أما الخدمات التي تندرج تحت التحويل المنظم للعملات المشفرة إلى عملات ورقية فستبقى مع Bitcoinforme.
ويأتي هذا التمييز بعد أن أكمل الاتحاد الأوروبي المرحلة النهائية من الفترة الانتقالية لقانون MiCA في الأول من يوليو. كما ذكرت crypto.news سابقًا، فقط 281 من أصل 1343 مزود خدمة عملات مشفرة يعملون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية حصلوا على ترخيص MiCA بحلول الموعد النهائي، مما ترك 1062 بدون موافقة.
وجد مراجعة لبيانات تراخيص ESMA في الخامس من أغسطس أن السجل المؤقت للجهة التنظيمية يتم تحديثه أسبوعيًا ويغطي الأنشطة المنظمة بما في ذلك الحفظ، وتبادل العملات المشفرة بالعملات الورقية، ومنصات التداول، والتحويلات، وتنفيذ الأوامر، وإدارة المحافظ. وأصبحت البيانات منذ ذلك الحين متاحة من خلال أداة تتبع MiCA قابلة للبحث للشركات وفرق الامتثال.
التوسع في العمل مع البنوك
تأتي وحدة التحقيقات الجنائية الجديدة بعد توسع Bit2Me في البنية التحتية المستخدمة من قبل المؤسسات المالية التقليدية، إلى جانب أعمال بورصة التجزئة للعملات المشفرة.
في يونيو، أطلقت مجموعة Cecabank المصرفية الإسبانية منصة عملات مشفرة منظمة للمؤسسات المالية بعد حصولها على ترخيص لحفظ الأصول المشفرة وتحويلاتها واستلام الأوامر وإرسالها.
تتولى Bit2Me تنفيذ الصفقات والسيولة والوصول إلى السوق وطبقة التبادل بموجب هذا الترتيب، بينما توفر Cecabank الحفظ المؤسسي والبنية التحتية المصرفية. وكان Renta 4 Banco من بين أول المؤسسات المالية التي استخدمت المنصة أثناء تطوير خدمات تداول العملات المشفرة للعملاء.
نما المشروع من شراكة أقيمت في مايو 2024. وأعلنت الشركتان في البداية عن البنية التحتية الجاهزة لقانون MiCA في مايو 2025 بينما كانتا تنتظران الموافقة التنظيمية، مع إسناد مسؤولية التداول والوصول إلى السوق إلى Bit2Me.
بدأت Cecabank لاحقًا عملية الترخيص الأوروبي لتوسيع خدماتها المعتمدة للعملات المشفرة إلى أيرلندا والبرتغال ولوكسمبورغ.
من بين المساهمين والداعمين الماليين لـ Bit2Me شركات من قطاعي البنوك والعملات المشفرة. استحوذت Tether على حصة أقلية في البورصة الإسبانية في عام 2025 وقادت جولة تمويل بقيمة 30 مليون يورو تهدف إلى دعم توسعها في أوروبا وأمريكا اللاتينية. وجاء استثمار Tether بعد حصول Bit2Me على ترخيص بموجب MiCA، مما سمح لها بالعمل في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
Bankinter وUnicaja وCecabank وTelefónica من بين الشركات الأخرى التي دعمت Bit2Me.
مصادرة العملات المشفرة تتطلب حفظًا متخصصًا
تدخل Bit2Shield مجالًا تتجه فيه أجهزة الشرطة بشكل متزايد إلى شركات العملات المشفرة المتخصصة لإدارة الأصول الرقمية بعد المصادرة.
على سبيل المثال، منحت وكالة الشرطة الوطنية الكورية الجنوبية شركة Dunamu مشغلة منصة Upbit عقدًا لمدة عام في أغسطس لحفظ العملات المشفرة المصادرة بعد مناقصة عامة. بموجب هذا الترتيب، يتم تخزين الأصول المصادرة من خلال Upbit Custody باستخدام محافظ باردة غير متصلة بالإنترنت، مع محافظ منفصلة لأنواع مختلفة من الأصول وأمان يعتمد على تقنية الحساب متعدد الأطراف وتوليد المفاتيح الموزعة وتقنية التوقيع المتعدد.
واجهت السلطات الإسبانية نفس المشكلة التشغيلية عند استعادة العملات المشفرة أثناء التحقيقات الجنائية. في أبريل، صادر ضباط الشرطة الوطنية ما يقرب من 400,000 يورو من العملات المشفرة الموجودة في محفظتين باردة خلال تحقيق في عملية قرصنة مانغا في ألميريا. كانت المحافظ الباردة مخبأة داخل مقياس حرارة مثبت على الحائط، وفقًا للشرطة.
تضمنت القضية منصة قرصنة مانغا باللغة الإسبانية قالت السلطات إنها عملت لنحو عقد من الزمن وحققت أكثر من 4 ملايين يورو من عائدات الإعلانات منذ عام 2014. وتم اعتقال ثلاثة أشخاص خلال العملية.
يمكن أن يظل تتبع البلوكشين مفيدًا بعد أن يحدد المحققون الأصول الرقمية أو يستعيدونها لأن المعاملات تترك سجلات يمكن متابعتها عبر الشبكات العامة. قالت Chainalysis في أغسطس إن المحققين يمكنهم تتبع الأموال حتى في الحالات التي تنطوي على سرقة فعلية للعملات المشفرة، بينما وثقت أبحاثها سرقة أكثر من 30 مليون دولار من خلال عمليات اختطاف واقتحام منازل وهجمات عنيفة أخرى ناجحة خلال النصف الأول من عام 2026.
في تحقيق منفصل كشف عنه في أغسطس، تتبعت Chainalysis 29,120 عنوان عملة مشفرة ومعرفات رقمية مرتبطة بأكثر من 100 منصة ومنتدى وشبكة توزيع لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. ولّد العمل 14,300 خيط تحقيق وحدد أكثر من 7,700 حساب مشبوه عبر بورصات العملات المشفرة ومنصات الدفع.
سيقود تحقيقات Bit2Shield أدريان مارونيو، العضو السابق في الوحدة التشغيلية المركزية للحرس المدني الإسباني، والمعروفة باسم UCO. ستغطي مسؤولياته أعمال التحقيق الجنائي التي تقوم بها الشركة الجديدة لصالح المحاكم وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية.
الأسئلة الشائعة
ما هي Bit2Shield وما الخدمات التي تقدمها؟
Bit2Shield هي شركة جديدة أطلقتها بورصة Bit2Me الإسبانية، وتتخصص في مساعدة المحاكم والشرطة والمؤسسات المالية على تتبع العملات المشفرة المرتبطة بالتحقيقات الجنائية ومصادرتها وتخزينها بأمان ثم بيعها وتحويلها إلى عملات ورقية عند صدور أمر قضائي بذلك.
لماذا تحتاج السلطات إلى شركات متخصصة لإدارة العملات المشفرة المصادرة؟
لأن العملات المشفرة تحتاج إلى خبرة تقنية خاصة لتتبعها واستخراجها من المحافظ الرقمية وتخزينها بشكل آمن في محافظ باردة محمية بأنظمة تشفير متقدمة، كما أن تحويلها إلى عملات تقليدية يتطلب تراخيص تنظيمية خاصة لا تمتلكها عادة أجهزة الشرطة والمحاكم.
هل Bit2Shield مرخصة كمزود خدمة عملات مشفرة؟
لا، Bit2Shield ليست مزود خدمة أصول مشفرة بموجب قانون MiCA الأوروبي لأن عملها يركز على التحقيقات والأدلة الجنائية الرقمية والتدريب، أما عمليات تحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية فتقوم بها شركة Bitcoinforme المرخصة من هيئة الأوراق المالية الإسبانية.
