وجهت النيابة العامة في بولندا اتهامات لشريك تجاري سابق لسيلفستر سوسزيك، المؤسس المفقود لمنصة بت باي (BitBay) للعملات الرقمية التي تحولت لاحقاً إلى زونداكريبتو (Zondacrypto)، بارتكاب جريمتيْن من بينهما الاحتيال.
تأتي هذه الخطوة في وقت توسع فيه السلطات تحقيقاتها حول انهيار المنصة. تأسست زونداكريبتو باسم بت باي في عام 2014، وكان لديها أكثر من مليون مستخدم مسجل عندما غيّرت علامتها التجارية في عام 2021.
رومان ج. هو على الأقل الشخص الخامس الذي يتم توجيه الاتهامات إليه منذ أن دمج المدعون العامون هذه القضية مع التحقيق في اختفاء سوسزيك.
قصة انهيار المنصة
تحولت المنصة لاحقاً إلى زونداكريبتو وتوقفت عن التداول في أبريل بعد أن أبلغ العملاء عن عمليات سحب مجمدة أو متأخرة. وأعلنت المنصة عن تأخيرات في الدفع لبعض العملاء في أواخر فبراير، وعلقت إيداعات البيتكوين في 17 مارس بسبب تقلبات السوق، قبل أن يختفي موقعها الإلكتروني. كما علقت وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا جزئياً ترخيص شركة BB Trade Estonia OÜ، الكيان المسؤول عن العلامة التجارية، ومنعتها من قبول أصول جديدة.
خسائر فادحة للعملاء
ترك هذا الانهيار العملاء أمام خسائر تقدر بنحو 350 مليون زلوتي بولندي (حوالي 94 مليون دولار). وفتحت النيابة البولندية تحقيقاً في الاشتباه باحتيال واسع النطاق وغسل أموال، وتلقت أكثر من 3600 شكوى بحلول يونيو.
وقد تم تمديد التحقيق حتى العام المقبل، بينما تم تجميد 4 ملايين يورو موجودة في حساب بنكي واحد، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.
الارتباط باختفاء المؤسس
ترتبط القضية أيضاً باختفاء سوسزيك، الذي أسس بت باي وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي قبل مغادرته الشركة. لقد اختفى في مارس 2022، بعد عدة أشهر من تغيير العلامة التجارية.
دمج المدعون العامون تحقيق زونداكريبتو مع التحقيق في اختفاء سوسزيك في أغسطس، قائلين إن الظروف المحيطة بإنشاء وتشغيل بت باي يمكن أن تساعد في تحديد ما حدث له.
تفاصيل القضية الحالية
رومان ج.، الذي وصفته وكالة الأنباء البولندية بأنه شريك تجاري سابق لسوسزيك، تم اعتقاله يوم السبت في منطقة سيليزيا البولندية. وقال محاميه إنه ساعد في إدارة بت باي قبل أن تصبح زوندا.
وقد تم توجيه تهمتين إلى ج.، إحداهما الاحتيال، ويعتزم المدعون التماس الحبس الاحتياطي، حسبما قال المحامي بلازيج غازدا يوم الاثنين. ولم يتم الكشف عن التهمة الثانية علناً، وقد نفى ج. التهم وقدم للمحققين رواية مفصلة، حسبما قال غازدا.
وصادرت الشرطة ساعات ثمينة ووثائق متعلقة بزونداكريبتو خلال عمليات التفتيش. وقال المدعون إنهم أمروا باعتقاله لأنهم خشوا أن يفرّ ج. بعد علمهم بأنه يخطط للسفر إلى الصين.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي منصة زونداكريبتو وما علاقتها بمنصة بت باي؟
ج: زونداكريبتو هي نفسها منصة بت باي التي تأسست عام 2014، لكنها غيّرت اسمها في عام 2021. كانت منصة لتداول العملات الرقمية تضم أكثر من مليون مستخدم، وتوقفت عن العمل في أبريل بعد مشاكل في السحب والإيداع.
س: لماذا تم اتهام رومان ج. وماذا يحدث للعملاء المتضررين؟
ج: تم اتهام رومان ج. بالاحتيال وجريمة أخرى تتعلق بإدارة المنصة. يواجه العملاء خسائر تقدر بنحو 94 مليون دولار، وقد فتحت النيابة تحقيقاً واسعاً يشمل أكثر من 3600 شكوى، مع استمرار التحقيق لتحديد المسؤولين وتعويض المتضررين قدر الإمكان.
س: ما علاقة اختفاء سيلفستر سوسزيك بانهيار المنصة؟
ج: اختفى سوسزيك، المؤسس الأصلي للمنصة، في مارس 2022 بعد عدة أشهر من تغيير العلامة التجارية. دمج المحققون قضية انهيار المنصة مع قضية اختفائه في أغسطس، لأنهم يعتقدون أن فهم طريقة عمل المنصة وإدارتها قد يساعد في كشف ملابسات اختفائه.
