قامت الشرطة الكورية الجنوبية بتفتيش منزل رئيس بلدية إنتشون السابق يو جيونج-بوك ومكاتب البلدية، كجزء من تحقيق في مزاعم تتعلق بإخفاء أصول عملات رقمية من الإفصاح المالي الخاص بانتخاباته المحلية.
وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، قام محققون من وحدة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة منطقة إنتشون، يوم الأحد، بتنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة في منزل يو وقسم الشؤون العامة في قاعة مدينة إنتشون. وقد جمعوا أدلة تشمل هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، كجزء من التحقيق في انتهاكات مزعومة لقانون الانتخابات للمسؤولين العموميين.
يركز التحقيق على مزاعم أن يو وزوجته تعمدا عدم الإبلاغ عن حوالي 21 ألف رمز من العملات الرقمية، بعد تحويلها إلى بورصة خارجية قبل تقديم الإفصاحات الإلزامية عن الأصول خلال الانتخابات المحلية في كوريا الجنوبية في 3 يونيو.
أفادت يونهاب أن الشرطة استجوبت بالفعل يو وزوجته، التي لم يُكشف إلا عن اسمها العائلي “تشوي”، بالإضافة إلى أشخاص مرتبطين بحملة المشتكي بارك تشان-داي. تهدف عمليات التفتيش الجديدة إلى جمع أدلة إضافية بينما يواصل المحققون فحص ما إذا كان يجب إدراج الأصول المُبلغ عنها في إيداعات الانتخابات.
الشرطة توسع التحقيق في مزاعم الإفصاح عن العملات الرقمية
وفقًا ليونهاب، ظهرت المزاعم لأول مرة قبل حوالي 10 أيام من يوم الانتخابات، عندما قدمت اللجنة الانتخابية لحملة بارك تشان-داي شكوى جنائية تتهم يو وزوجته بإخفاء ممتلكات من العملات الرقمية عمدًا من الإقرار القانوني المطلوب عن الممتلكات.
قال التقرير إن لجنة الانتخابات في مدينة إنتشون أجرت لاحقًا مراجعتها الخاصة، وأحالت القضية بشكل منفصل إلى الشرطة بعد أن خلصت إلى وجود انتهاكات محتملة لقانون الانتخابات.
تبع ذلك مزيد من التدقيق في 2 يونيو، أي قبل يوم من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، عندما أصدرت لجنة الانتخابات إشعارًا بالتصحيح يفيد بأن إجمالي الأصول المدرجة في مواد حملة يو كانت أقل بحوالي 78 مليون وون كوري من أصوله الفعلية، وفقًا ليونهاب. تحقق السلطات الآن فيما إذا كان الفرق ناتجًا عن ممتلكات العملات الرقمية المخفية، وما إذا كان الإخفاق متعمدًا.
تتطلب كوريا الجنوبية من المرشحين في الانتخابات العامة الإفصاح عن أصولهم، ويمكن أن تؤدي الإقرارات غير الدقيقة أو غير الكاملة إلى تحقيقات جنائية بموجب قانون الانتخابات للمسؤولين العموميين إذا قررت السلطات أن المعلومات تم حجبها عن عمد.
سلطات الانتخابات أشارت بالفعل إلى اختلافات في الإبلاغ
على الرغم من أن المحققين لم يكشفوا علنًا عن العملة الرقمية المعنية، إلا أن التحويل المبلغ عنه لحوالي 21 ألف رمز إلى بورصة خارجية أصبح جزءًا أساسيًا من التحقيق. وذلك لأن المدعين العامين وسلطات الانتخابات يفحصون ما إذا كان نقل الأصول قد أثر على التزامات الإفصاح.
أفادت يونهاب أن الأدلة التي تم جمعها خلال عمليات التفتيش ستتم مراجعتها جنبًا إلى جنب مع الشهادات التي تم الحصول عليها بالفعل من يو وزوجته وأشخاص آخرين مرتبطين بالقضية.
لا يزال التحقيق مستمرًا، ولم تعلن الشرطة عما إذا كان سيتم استجواب مشتبه بهم إضافيين أو ما إذا كان سيتم في النهاية توجيه اتهامات.
تحقيقات العملات الرقمية تخضع لمراقبة وثيقة في كوريا الجنوبية
تضيف هذه القضية الأخيرة إلى سلسلة من التحقيقات في كوريا الجنوبية حيث أصبحت الأصول الرقمية جزءًا من الاستفسارات السياسية أو التنظيمية.
في يونيو، أفادت نيوز1 أن الشرطة فتشت بورصة العملات الرقمية “بيثومب” كجزء من تحقيق في مزاعم أن عضو البرلمان المستقل كيم بيونج-جي استخدم نفوذه السياسي لمساعدة ابنه في الحصول على وظيفة في كل من بيثومب ودونامو، مشغل منصة “أوبيت”.
استجوبت السلطات كيم عدة مرات أثناء فحص ما إذا كانت أي قوانين قد انتهكت من خلال التأثير المزعوم على قرارات التوظيف. توسع التحقيق لاحقًا ليشمل تفتيش مكاتب بيثومب وإجراء مقابلات مع مسؤولي البورصة.
على الرغم من أن تحقيق بيثومب يتعلق بمزاعم المحسوبية في التوظيف وليس بالإفصاح عن ملكية العملات الرقمية، إلا أن كلتا القضيتين تظهران أن الأمور المتعلقة بالأصول الرقمية لا تزال تحظى باهتمام وثيق من المحققين الكوريين وسلطات الانتخابات أو المالية.
حافظ المنظمون في كوريا الجنوبية أيضًا على إشراف نشط على قطاع العملات الرقمية بما يتجاوز التحقيقات الجنائية. في وقت سابق من هذا العام، اعترضت بيثومب على عقوبات فرضتها وحدة الاستخبارات المالية بسبب مزاعم فشل في تطبيق قواعد “اعرف عميلك” ومكافحة غسل الأموال، بعد أن أوقفت محكمة مؤقتًا تنفيذ تقييد جزئي للأعمال بينما تطعن البورصة في قرار المنظم من خلال إجراءات قانونية منفصلة.
كما جذب الإفصاح عن أصول العملات الرقمية من قبل المسؤولين العموميين الانتباه خارج كوريا الجنوبية. في وقت سابق من هذا الشهر، كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتل عن شراء غير مُبلغ عنه سابقًا لأسهم في شركة ستراتيحي بقيمة تتراوح بين 100,001 دولار و 250,000 دولار، بعد أشهر من الموعد النهائي للإيداع القانوني بموجب قانون STOCK الأمريكي.
عزا باتل، مع ذلك، هذا التأخير إلى سوء التواصل، بينما قالت وزارة العدل إن الصفقة لم تخلق تضاربًا في المصالح. ومع ذلك، انتقد المراقبون الحكوميون الإفصاح المتأخر لأن ستراتيحي هي أكبر شركة عامة مملوكة للبيتكوين في العالم، مما جدد الجدل حول الشفافية المالية بين كبار المسؤولين العموميين.
الأسئلة الشائعة
- لماذا تم تفتيش منزل رئيس بلدية إنتشون السابق؟
تم تفتيش المنزل والمكاتب بسبب تحقيق في مزاعم بأنه وزوجته أخفيا عمدًا حوالي 21 ألف عملة رقمية من الإفصاح المالي الإلزامي أثناء الانتخابات المحلية. - ما هو قانون الانتخابات الذي يُزعم انتهاكه؟
المزاعم تتعلق بقانون الانتخابات للمسؤولين العموميين في كوريا الجنوبية، الذي يتطلب من المرشحين الإفصاح الكامل عن أصولهم، وأي إخفاق متعمد يمكن أن يؤدي إلى تحقيق جنائي. - هل هناك تحقيقات أخرى مماثلة في كوريا الجنوبية؟
نعم، هناك تحقيقات أخرى مثل قضية النائب كيم بيونج-جي المتعلقة بتأثير سياسي مزعوم للحصول على وظائف في بورصات العملات الرقمية، مما يدل على اهتمام السلطات المتزايد بهذه الأصول.
