فتحت سنغافورة باب المزايدة الإلكترونية على أول 624 قطعة فاخرة صادرتها الدولة في قضية غسيل أموال بقيمة 3 مليارات دولار سنغافوري، أي ما يعادل 2.37 مليار دولار تقريبًا.
موعد المزاد وأبرز تفاصيله
قالت دار “هوتلوتز” للمزادات إن المزايدة على البيعتين بدأت في 7 سبتمبر. وعيّنت شركة ديلويت سنغافورة الدار لبيع السلع الفاخرة المصادرة عبر سلسلة من 15 مزادًا تمتد من سبتمبر 2026 حتى مايو 2027.
تشمل البيعتان:
- البيعة الأولى: حقائب وإكسسوارات، وتُغلق في 20 سبتمبر.
- البيعة الثانية: مجوهرات، وتُغلق في 27 سبتمبر.
وبحسب تقرير قناة “نيوز آسيا”، تتراوح التقديرات الأولية لمجموع القطعتين بين 2.9 مليون و3.9 مليون دولار سنغافوري، أي نحو 2.29 مليون إلى 3.08 مليون دولار.
المزاد مفتوح للمزايدين من خارج سنغافورة
أعلنت “هوتلوتز” أن المزادات متاحة للمشاركين من جميع أنحاء العالم، ما يمنح المشترين خارج سنغافورة فرصة الاطلاع على الكتالوجات والمزايدة إلكترونيًا. ويجب على كل مزايد التسجيل بشكل منفصل في البيعات التي يريد دخولها، وإكمال التحقق من الهوية. ولا تقبل الدار المزايدة الحضورية أو الهاتفية أو عبر وكيل يتصرف نيابة عن المزايد.
ويمكن للمشترين المهتمين معاينة القطع في “لو فري بورت” بمنطقة تشانغي الشمالية قبل إغلاق المزايدة، لكن “هوتلوتز” تشترط موعدًا مؤكدًا مسبقًا. ومواعيد المعاينة محدودة ومتاحة للمشاركين المسجلين على أساس الأسبقية، ولا يُسمح بالزيارة دون موعد.
وبحسب جدول المزاد:
- الحقائب والإكسسوارات: معاينة من 14 إلى 19 سبتمبر.
- المجوهرات: معاينة في الفترة نفسها، ثم من 21 إلى 26 سبتمبر.
أبرز القطع المعروضة
من بين 338 قطعة من الحقائب والإكسسوارات، توجد حقيبة لويس فويتون بإصدار محدود صممتها الفنانة يايوي كوساما. وتقدّر “هوتلوتز” قيمة الحقيبة الصفراء والسوداء بين 12 ألف و16 ألف دولار سنغافوري. كما يضم الكتالوج صندوق مجوهرات لويس فويتون مخصصًا، وحقائب ديور، وعدة قطع من شانيل.
أما 286 قطعة المجوهرات فتشمل خاتمًا بياقوت أصفر بوزن 15.02 قيراط، بتقدير يتراوح بين 200 ألف و300 ألف دولار سنغافوري. وتضم القائمة أيضًا سوارًا من هيرميس مرصعًا بالألماس بين 150 ألف و200 ألف دولار سنغافوري، وقلادة بولغاري من الزمرد والألماس بين 60 ألف و80 ألف دولار سنغافوري. وهذه الأرقام تقديرات لكل قطعة، وليست أسعار البيع النهائية.
ومن المقرر أن تشمل المزادات اللاحقة حقائب هيرميس، وساعات من علامات مثل باتيك فيليب وريتشارد ميل ورولكس. وقالت “هوتلوتز” إنها ستنشر كتالوجات تلك البيعات قرب مواعيد المزايدة.
كيف وصلت قضية غسيل الأموال إلى المزاد؟
جاءت هذه البيعات بعد مداهمات نفذتها سنغافورة في أغسطس 2023 ضد مجموعة يُشتبه في نقلها عائدات جرائم خارجية عبر البلاد. وبحسب ما نشرته “كريبتو.نيوز” بعد المداهمات، اعتقلت الشرطة في البداية 10 أجانب، وحددت نحو مليار دولار سنغافوري من الأصول التي صُودرت أو جُمّدت أو وُضعت تحت قيود التصرف. وشملت الأصول عقارات ومركبات وحسابات بنكية ووثائق مرتبطة بحسابات عملات مشفرة.
وارتفعت قيمة التحقيق لاحقًا إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنغافوري. وهذا الرقم الإجمالي منفصل عن القيمة التقديرية للسلع المعروضة في أول بيعتين، وهي تمثل جزءًا صغيرًا فقط من الأصول التي سلمتها المجموعة لسنغافورة.
وفي بيان صادر في نوفمبر 2024 عن المصادرات، قالت قوة شرطة سنغافورة إن جميع الأشخاص العشرة الذين اعتُقلوا في المداهمات أُدينوا وحُكم عليهم بالسجن من 13 إلى 17 شهرًا. كما سُلمت للدولة أصول مرتبطة بهم بقيمة نحو 944 مليون دولار سنغافوري. وأضافت الشرطة أن 15 شخصًا من أصل 17 آخرين مرتبطين بالتحقيق وافقوا على تسليم أصول بنحو 1.85 مليار دولار سنغافوري بموجب أوامر قضائية.
وكانت قناة “نيوز آسيا” قد تحدثت سابقًا عن عملية الأصول، ونقلت عن الشرطة أن الممتلكات غير النقدية ستُباع عبر قنوات مثل المزادات. وبحسب ذلك التقرير، تذهب عائدات هذه البيعات والأموال النقدية المصادرة إلى الصندوق الموحد في سنغافورة.
معاملات USDT تظهر في سجلات القضية
لم يقتصر التحقيق على العملات المشفرة، لكن السجلات الرسمية توضح كيف استخدم أشخاص مرتبطون بالقضية عملة USDT. وفي تقرير صادر عام 2025 عن إدانة أحد المصرفيين، قالت شرطة سنغافورة إن مدير العلاقات السابق في سيتي بانك، وانغ تشيمينغ، ساعد المدان سو باولين في ترتيب بيع USDT مقابل دولارات سنغافورية في ديسمبر 2020.
ووفقًا للشرطة، أنتجت أول دفعة من 499,980 USDT مبلغ 657,980 دولارًا سنغافوريًا أُودع في حساب سو البنكي. وبيعت دفعة ثانية من 364,908 USDT مقابل 481,678 دولارًا سنغافوريًا نقدًا، جمعها وانغ لصالح سو. وحُكم على وانغ بالسجن 24 شهرًا بعد إدانته بجرائم شملت التزوير وغسيل الأموال. وقالت الشرطة إن هناك شبهة معقولة في أن النقد يمثل عائدات من المقامرة غير القانونية عن بُعد.
وحُكم على سو باولين بشكل منفصل بالسجن 14 شهرًا في 2024. وذكر تقرير قناة “نيوز آسيا” أن سو أقر بالذنب في تهم تتعلق بعائدات إجرامية مشتبه بها، شملت حيازة 777,220.50 دولارًا سنغافوريًا نقدًا، وسيارة تويوتا ألفارد بثمن 332,281.26 دولارًا سنغافوريًا. ووجد المحققون أن أرباح المقامرة أُرسلت إلى محفظته المشفرة بعملة USDT، وأنه حقق نحو 4 ملايين USDT من تشغيل أو الإشراف على مواقع مقامرة غير قانونية في الخارج.
وهناك صلة أخرى بالعملات المشفرة تتعلق بسو ويي، الذي شارك في مصالح تجارية مع مدان آخر هو وانغ شويمينغ. ووجد مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد من خلال سجلات الشركات أن الاثنين شاركا في شركات معًا. واتهمت سلطات هونغ كونغ سو ويي بالسرقة بعد انهيار منصة العملات المشفرة “أتوم أسِت إكستشينج”، لكن المشروع قال إنه لم يكن متورطًا في تحقيق غسيل الأموال السنغافوري. وقد طعن سو ويي في التهم الموجهة إليه في هونغ كونغ.
أما للقراء في الولايات المتحدة الذين يفكرون في المشاركة في البيع، فإن شروط “هوتلوتز” المنشورة توضح الأمر مباشرة: يمكن للمشاركين من الخارج التسجيل في المزادات، مع الخضوع لعمليات التحقق من الهوية نفسها، وإجراء المزايدة إلكترونيًا فقط مثل المشترين المقيمين في سنغافورة.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يُعرض في أول مزاد لقضية غسيل الأموال في سنغافورة؟
يُعرض 624 قطعة فاخرة مصادرة، تشمل 338 حقيبة وإكسسوارًا و286 قطعة مجوهرات. ومن أبرز القطع حقيبة لويس فويتون محدودة الإصدار من تصميم يايوي كوساما، وخاتم بياقوت أصفر بوزن 15.02 قيراط.
هل يمكن للمشترين من خارج سنغافورة المشاركة في المزاد؟
نعم، المزاد مفتوح للمزايدين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. ويجب على كل مزايد التسجيل بشكل منفصل، وإكمال التحقق من الهوية، والالتزام بالمزايدة الإلكترونية فقط دون مزايدة حضورية أو هاتفية.
كيف ارتبطت عملة USDT بقضية غسيل الأموال؟
تظهر USDT في سجلات القضية عبر عمليات بيع وشراء مرتبطة بمتهمين. ومن الأمثلة أن مدير علاقات سابق في سيتي بانك ساعد المدان سو باولين في بيع USDT مقابل دولارات سنغافورية. كما وجد المحققون أن أرباح مقامرة أُرسلت إلى محفظة سو المشفرة بعملة USDT.
