ألقت السلطات في قبرص القبض على ثلاثة مشتبه بهم في قضية احتيال استثماري بالعملات الرقمية استهدف ضحايا في بلجيكا وهولندا، وفقاً لصحيفة Cyprus Mail. تمت العملية بالتنسيق مع دعم من وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول).
تقول السلطات إن المجموعة كانت تدير مركز اتصالات احترافياً يشبه الشركات، واستخدمت تأييداً مزيفاً من المشاهير، وهندسة اجتماعية، وبرامج تحكم عن بُعد لسرقة عشرات الملايين من اليوروهات من المستثمرين الأفراد.
شاركت في التحقيق شرطة قبرص وبلجيكا واليونان. وتُقدر الخسائر بعشرات الملايين من اليوروهات.
خلال المداهمات، صادرت الشرطة محافظ أجهزة (هاردوير والت)، وأجهزة كمبيوتر متطورة، و50 ألف يورو نقداً. وقد تساعد هذه الأجهزة المحققين في تتبع شبكة غسيل الأموال الأوسع وتحديد أشخاص آخرين متورطين.
نموذج مركز الاتصالات
يُزعم أن المجموعة استخدمت إعلانات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، تضم شخصيات عامة معروفة من منطقة البنلوكس. هذه الإعلانات كانت تولد عملاء محتملين، ثم يُحولون إلى “مستشارين استثماريين” و”مديري حسابات” يعملون من قبرص.
وفقاً للمحققين، استخدم المشتبه بهم برامج تحكم عن بُعد للسيطرة على أجهزة الضحايا. وكانوا يوجهون العملاء خلال عملية فتح الحساب، ويحصلون على وصول إلى شاشاتهم، ثم ينقلون الأموال إلى سلسلة من محافظ العملات الرقمية.
اتبع نموذج السحب النمط المألوف لعمليات الاحتيال. عندما حاول الضحايا استرداد أموالهم، طُلب منهم دفع “ضرائب” أو “ضمانات” أو رسوم إضافية أخرى قبل الإفراج المزعوم عن الأموال.
قبرص لا تزال مركزاً حساساً
تتناسب هذه العملية أيضاً مع اتجاه إنفاذ القانون الأوسع. تحولت يوروبول والسلطات الوطنية بشكل متزايد من إغلاق المواقع الاحتيالية إلى تفكيك المنظمات التي تقف وراءها.
- في عام 2025، كشفت تحقيقات عن شبكة احتيال بالعملات الرقمية وغسيل أموال تعاملت مع أكثر من 700 مليون يورو، وأدت إلى تسعة اعتقالات.
- عملية مشتركة أخرى أزالت أكثر من 1,400 موقع استثماري احتيالي مرتبط بشبكات وسطاء وهميين.
يتبع التحقيق الأخير نفس النمط. بدلاً من التركيز على المواقع أو محافظ العملات الرقمية، استهدف المحققون البنية التحتية التشغيلية، بما في ذلك مراكز الاتصالات ومديري الحسابات والأشخاص الذين ينسقون التواصل مع المستثمرين.
الأسئلة الشائعة
كيف كانت تعمل شبكة الاحتيال هذه؟
استخدمت الشبكة إعلانات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي بشخصيات مشهورة، ثم حوّلت الضحايا إلى مستشارين وهميين في قبرص. هؤلاء استخدموا برامج تحكم عن بُعد لسرقة الأموال عبر سلسلة من محافظ العملات الرقمية، مع طلب رسوم إضافية عند محاولة السحب.
ما الذي صادرته الشرطة في المداهمات؟
صادرت الشرطة محافظ أجهزة للعملات الرقمية، وأجهزة كمبيوتر متطورة، و50 ألف يورو نقداً. من المتوقع أن تساعد هذه الأدوات في تتبع شبكة غسيل الأموال واكتشاف متورطين آخرين.
لماذا تعتبر قبرص مركزاً مهماً في هذه القضية؟
لأن شبكات الاحتيال تستخدم قبرص كقاعدة لتشغيل مراكز اتصالات وهمية. وتركز التحقيقات الآن على تفكيك البنية التحتية مثل مراكز الاتصالات ومديري الحسابات، بدلاً من إغلاق المواقع أو المحافظ فقط.
