اقترحت الصين مجموعة من الإصلاحات القضائية والإجرائية لتعزيز التحقيقات وجمع الأدلة واستعادة الأصول في قضايا غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية، حيث يسعى المدعون العامون لسد الثغرات في إطار إنفاذ القانون الجنائي في البلاد.
وفقاً لمقال نُشر في صحيفة “بروكوريتور ديلي” (جريدة النيابة العامة الشعبية)، يواجه الإطار القانوني الصيني الحالي ثلاث عقبات رئيسية عند مقاضاة قضايا غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية، تشمل صعوبات في تحديد المسؤولية الجنائية، وجمع الأدلة، واستعادة الأصول غير المشروعة.
المقال، الذي كتبه مدعون من نيابة منطقة يوهو في شيانغتان بمقاطعة هونان، وأستاذ قانون من جامعة شيانغتان، قال إن العملات الرقمية حسّنت كفاءة المعاملات، لكن هيكلها اللامركزي وعدم الكشف عن هوية المستخدمين وطبيعتها العابرة للحدود جعلتها أيضاً جذابة بشكل متزايد لغسل عائدات الجريمة.
على الرغم من أن الصين أنشأت إطاراً لمكافحة غسل الأموال، قال الكتّاب إن التناقضات بين قانون مكافحة غسل الأموال المُحدّث والقانون الجنائي خلقت تحديات في إنفاذ القانون. بينما لم يعد القانون المُحدّث يحدد الجرائم الأصلية، لا تزال المادة 191 من القانون الجنائي تطبق فقط على سبع جرائم سابقة محددة، مما يترك العديد من قضايا غسل الأموال بالعملات الرقمية التي تتضمن جرائم أخرى لتتم مقاضاتها بموجب جريمة إخفاء أو تمويه عائدات الجريمة بدلاً من ذلك.
حذّر المقال من أن هذا حوّل الجريمة الأخيرة بشكل متزايد إلى بند شامل، وجادل بأن السلطات القضائية يجب أن تركز أكثر على تحديد نشاط غسل الأموال المستقل أثناء التحقيقات.
مدعون يدعون لتحقيقات أقوى وقواعد أدلة محسّنة
لمعالجة هذه القضايا، اقترح الكتّاب أن تصدر أعلى السلطات القضائية في الصين إرشادات مخصصة للتعامل مع القضايا، وأن تنشر قضايا إرشادية إضافية، وتوسّع التدريب على تقنيات تحليل سلسلة الكتل (بلوكتشين) للمحققين والمدعين العامين.
يجب على المحققين أيضاً اعتماد نهج “التحقيق المزدوج” الإلزامي من خلال فحص كل من الجريمة الأساسية ونشاط غسل الأموال المرتبط بها، حسبما قال المقال. وأوصى بإعداد تقارير تدفق أموال العملات الرقمية أثناء التحقيقات، ومطالبة المدعين العامين بتقييم ما إذا كانت تهم غسل الأموال المنفصلة يجب أن تصاحب الجرائم السابقة، بما في ذلك بموجب أحكام غسل الأموال الذاتي في الصين حيثما كان ذلك مناسباً.
دعت الاقتراحات أيضاً المدعين العامين إلى التدخل مبكراً في التحقيقات المعقدة، وفحص الغرض من تحويلات الأموال بدلاً من الاعتماد فقط على نوع الجريمة السابقة، وتعزيز الرقابة عندما يتم تصنيف القضايا التي تستحق تهمة غسل الأموال بموجب أحكام جنائية أخرى بدلاً من ذلك.
يبقى جمع الأدلة تحدياً كبيراً آخر لأن المجرمين يستخدمون بشكل متزايد أدوات الخلط (ميكسرز)، والعملات الخاصة، والتبادلات اللامركزية، والتحويلات عبر السلاسل لتقسيم الأموال ونقلها عبر ولايات قضائية متعددة، حسبما قال الكتّاب. كما أن الاتصالات المشفرة، والبيانات المُتلفة، والتعاون المحدود عبر الحدود تزيد من تعقيد التحقيقات، بينما يظل ربط عناوين محافظ سلسلة الكتل بالهويات الحقيقية أمراً صعباً من الناحية الفنية.
لمعالجة هذه القضايا، اقترح المقال الاعتراف بسجلات معاملات سلسلة الكتل القابلة للتحقق علناً كدليل إلكتروني مُصدّق ذاتياً عندما تظل قيم التجزئة (هاش) الخاصة بها متسقة. كما يجب قبول تقارير تحليل سلسلة الكتل التي تم الحصول عليها من شركات تحليل مُلتزمة كدليل، مع مراعاة المراجعة القضائية للأدوات والأساليب والاستنتاجات المستخدمة في إعداد تلك التقارير.
اقترح الكتّاب أيضاً السماح للمحاكم باستنتاج النية الإجرامية في ظروف معينة، بما في ذلك عندما يستخدم المشتبه بهم أدوات الخلط أو العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية لإخفاء المعاملات، أو التخلص بسرعة من ممتلكات كبيرة من العملات المشفرة من خلال طرق تداول غير طبيعية، أو إجراء معاملات متكررة عالية القيمة باستخدام محافظ مجهولة لا يمكن ربطها بشكل معقول بهوياتهم.
بدلاً من مطالبة المحققين بتتبع كل تحويل من المصدر إلى الوجهة، جادل المقال بأنه ينبغي السماح للمحاكم بالاعتماد على الأدلة غير المباشرة والظرفية حيث تدعم قطع الأدلة الفردية بعضها البعض وتشكل سلسلة كاملة من الإثبات.
الكتّاب يقترحون إطاراً وطنياً لاستعادة الأصول
شكّلت استعادة الأصول عقبة أخرى لأن الصين تحظر تداول العملات المشفرة بينما تفتقر السلطات غالباً إلى قنوات مُلتزمة للتخلص من الأصول الرقمية المضبوطة، حسبما قال المقال. أضاف الكتّاب أن الإجراءات غير المتسقة التي تحكم إدارة المفاتيح الخاصة، وتقييم الأصول، والتصفية خلقت مخاطر أثناء إنفاذ القانون الجنائي.
لحل هذه القضايا، اقترحوا إنشاء آلية وطنية لتوحيد عملية ضبط وحفظ وتقييم والتصرف في العملات الرقمية المصادرة.
يمكن لمنصة حفظ مركزية إدارة الأصول المضبوطة، بينما يمكن أن يتم التصرف من خلال قنوات مُلتزمة مثل المزادات المخصصة أو التحويلات المتفاوض عليها. كما أوصوا بإنشاء لجنة خبراء لتطوير معايير تقييم قضائية باستخدام بيانات سلسلة الكتل وأسعار من البورصات الدولية الكبرى.
يجب أيضاً تعزيز التعاون عبر الحدود من خلال اتفاقيات المساعدة القضائية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تغطي جرائم العملات الرقمية، حسبما قال الكتّاب.
اقترحوا أيضاً تطوير شبكة تعاون قضائي قائمة على سلسلة الكتل تسمح للولايات القضائية المشاركة بالتحقق من عناوين المحافظ المشبوهة، وأوامر تجميد الأصول، ومعلومات إنفاذ القانون الأخرى مع احترام سيادة البيانات الوطنية.
تبني هذه التوصيات على الدفع الأخير للصين لتشديد الرقابة على الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. في يونيو، قال بنك الشعب الصيني إن غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية سيظل أولوية إنفاذ خلال استراتيجية البلاد الخمسية القادمة لمكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى أن الجماعات الإجرامية المنظمة تعتمد بشكل متزايد على العملات المشفرة والمصارف السرية وتحويلات الأموال عبر الحدود لإخفاء العائدات غير المشروعة.
كما قال البنك المركزي إن السلطات ستواصل تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات وتبادل المعلومات واستعادة الأصول في القضايا التي تنطوي على جرائم مالية عابرة للحدود.
الأسئلة الشائعة
- ما هي المشاكل الرئيسية التي تواجه الصين في محاكمة قضايا غسل الأموال بالعملات الرقمية؟
تواجه الصين ثلاث مشاكل رئيسية: صعوبة تحديد المسؤولية الجنائية، صعوبة جمع الأدلة بسبب أدوات الخلط والعملات الخاصة، وصعوبة استعادة الأصول لأن تداول العملات الرقمية محظور ولا توجد قنوات رسمية للتصرف فيها. - ما هي الحلول التي اقترحها الكتّاب لتحسين التحقيقات؟
اقترحوا إصدار إرشادات رسمية، وتدريب المحققين على تحليل سلسلة الكتل، واعتماد نهج “التحقيق المزدوج” الذي يفحص الجريمة الأصلية وغسل الأموال معاً، والسماح للمحاكم باستخدام الأدلة غير المباشرة عند توفر سلسلة إثبات كاملة. - كيف تخطط الصين لحل مشكلة استعادة الأصول الرقمية؟
يخططون لإنشاء آلية وطنية موحدة لضبط وحفظ وتقييم وبيع العملات الرقمية المصادرة، مع منصة حفظ مركزية وقنوات بيع مُلتزمة مثل المزادات، مع تعزيز التعاون الدولي والقضائي لاستعادة الأصول عبر الحدود.
