شرطة سنغافورة ومنصات العملات المشفرة تحبطون خسائر بقيمة 4.2 مليون دولار من الاحتيال، وكوين بيز تساعد في الوصول إلى أكثر من 145 ضحية

كيف تمكنت شرطة سنغافورة من تعقب ضحايا الاحتيال المحتملين

وضعت قوة الشرطة في سنغافورة تحليل البلوكشين في قلب عملية استمرت ستة أسابيع، صُممت للوصول إلى ضحايا الاحتيال المحتملين قبل إتمام عمليات التحويل. عمل مركز مكافحة الاحتيال وإ分支 التحقيقات الإلكترونية مع منصة Coinbase وست بورصات عملات رقمية أخرى في الفترة من 16 أبريل حتى 31 مايو 2026. وأفادت السلطات بأنها منعت خسائر محتملة تجاوزت قيمتها 4.2 مليون دولار.

في 10 يوليو، شاركت Coinbase سنغافورة بعض تفاصيل العملية في منشور على منصة X. صرّحت منصة العملات الرقمية:

“استخدم ضباط الشرطة أدوات تحليلية من شركتي Chainalysis وTRM Labs لفحص النشاط المرتبط بانتحال شخصية مسؤولين حكوميين، واحتيال استثماري، واحتيال وظيفي، واحتيال عاطفي. ساعد التحليل السلطات في تحديد الأشخاص الذين يبدون معرضين لخطر تحويل العملات الرقمية. ثم عمل المحققون مع البورصات لربط النشاط المشبوه بعملاء يمكن التواصل معهم.”

لماذا غيّر التعاون بين الشرطة والبورصات النتيجة؟

يمكن لسجلات البلوكشين كشف أنماط المعاملات، لكن السلطات لا تزال بحاجة إلى طريقة لتحديد هوية الأشخاص الذين قد يستعدون لإرسال الأموال والتواصل معهم. جمعت عملية شرطة سنغافورة بين السلطة التحقيقية الرسمية ومعلومات العملاء التي تحتفظ بها منصات العملات الرقمية. خلق هذا الهيكل مسارًا مباشرًا من النشاط المشبوه على البلوكشين إلى التدخل الوقائي.

شاركت في العملية التي قادتها الشرطة كل من: Coinbase وCoinhako وGemini وIndependent Reserve وOKX وStraitsX وUpbit. قالت قوة الشرطة السنغافورية إن الشركات قدمت معلومات في الوقت المناسب عن العملاء، مما ساعد الضباط في تنفيذ أكثر من 145 تدخلاً مستهدفًا. تمت هذه الاتصالات عبر الهاتف وشخصيًا.

وأشارت قوة الشرطة السنغافورية:

التزام الشرطة المستمر بالوقاية العامة والخاصة من الجرائم الإلكترونية

تسلط الأرقام التي أعلنتها شرطة سنغافورة الضوء على الخسائر المحتملة التي تم منعها، مما يعكس تركيز العملية على التدخل المبكر قبل تحويل الأموال. أكد البيان الرسمي على حجم التواصل والتنسيق، على الرغم من أنه لم يتضمن تفصيلات دقيقة مثل الحالات الفردية أو بيانات على مستوى المعاملات.

قد تظهر الإفصاحات الإضافية عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها والتي تم تأكيدها كعمليات احتيال، وعدد المرات التي منعت فيها تدخلات الشرطة عمليات التحويل. من شأن هذه المعلومات أن تقدم صورة أوضح عن فعالية الشراكة في حماية مستخدمي العملات الرقمية.

أكدت قوة الشرطة السنغافورية:

لا تزال الشراكة نشطة، بينما ستعتمد أهميتها الدائمة على النتائج الموثقة والأدلة على أن الكشف المبكر يمنع باستمرار مدفوعات الاحتيال المكتملة. من شأن المزيد من البيانات الرسمية حول عمليات الاحتيال المؤكدة والإجراءات التنفيذية والتدخلات المتكررة أن توفر صورة أكمل لمدى فعالية هذا النموذج في حماية مستخدمي العملات الرقمية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

• س: كيف تمكنت شرطة سنغافورة من تحديد ضحايا الاحتيال المحتملين قبل تحويل الأموال؟
  ج: استخدمت الشرطة أدوات تحليل البلوكشين من شركتي Chainalysis وTRM Labs لمراقبة الأنشطة المشبوهة مثل انتحال الشخصيات والاحتيال الاستثماري. ثم تعاونت مع بورصات العملات الرقمية مثل Coinbase للحصول على معلومات العملاء والتواصل معهم مباشرة.
• س: ما هو حجم الخسائر التي تم منعها خلال هذه العملية؟
  ج: أفادت السلطات أنها منعت خسائر محتملة تجاوزت قيمتها 4.2 مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 145 تدخلاً مستهدفاً عبر الهاتف أو بشكل شخصي.
• س: هل تتعاون شرطة سنغافورة حالياً مع بورصات العملات الرقمية لمنع الاحتيال؟
  ج: نعم، الشراكة لا تزال نشطة. لكن فعاليتها على المدى الطويل تعتمد على إصدار المزيد من البيانات الرسمية حول عمليات الاحتيال المؤكدة ونتائج التدخلات المبكرة لضمان حماية أفضل لمستخدمي العملات الرقمية.