هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أحالت قضيتين يشتبه فيهما بالتلاعب في سوق العملات الرقمية إلى النيابة العامة، وذلك في إطار توسيع جهودها لمواجهة التداول غير العادل.
هيئة الخدمات المالية الكورية تحيل قضيتين متعلقتين بالعملات الرقمية
أعلنت هيئة الخدمات المالية (FSC) أنها وافقت على إحالة المشتبه بهم في قضيتين تتعلقان بالتلاعب بسوق الأصول الافتراضية خلال اجتماعها الدوري الثاني عشر في الأول من يوليو. وتتعلق القضيتان بأساليب تداول يقول المنظمون إنها أدت إلى تشويه الأسعار وجذب المستثمرين الأفراد إلى صفقات عالية المخاطر.
القضية الأولى تركز على حامل كبير للعملات الرقمية، يُعرف غالبًا باسم “الحوت”، والذي يُشتبه في استخدامه أموالًا ضخمة على مدار شهرين تقريبًا للتحكم في سعر عملة رقمية مدرجة في بورصات محلية وأجنبية. أما القضية الثانية فتتعلق بمشتبه به آخر يُتهم باستخدام أوامر API وأوامر ويب عالية السعر لخلق انطباع بتداول نشط قبل البيع لتحقيق أرباح.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت الهيئة إن المشتبه به الأول استخدم عشرات المليارات من الوون الكوري لشراء ما يقرب من نصف المعروض المتداول العالمي لتلك العملة. وأوضح المنظم أن المشتبه به حصل على مركز مهيمن في السوق وخلق ضغط شراء مصطنع.
وقالت السلطات إن المشتبه به رفع سعر العملة أولاً في البورصات الخارجية، ثم أثرت تحركات الأسعار على نفس العملة في البورصات الكورية، مما جذب المستثمرين المحليين إلى السوق. وأضافت الهيئة أن المشتبه به خسر أموالًا في الخارج لكنه حقق أرباحًا أكبر على المنصات المحلية، مما ترك الخسائر مركزة بين المستثمرين الكوريين.
قضية تداول API تلفت الانتباه
تركز القضية الثانية على ما وصفه المنظمون بأنه تلاعب فائق القصر لما يُسمى بـ”عملة الكيمتشي”. وقالت الهيئة إن المشتبه به استخدم قناة API لتقديم أوامر شراء وبيع سوقية صغيرة ومتكررة في غضون ثوانٍ.
كما قام المشتبه به بوضع أوامر شراء محددة السعر مرتفعة عبر قناة ويب لرفع سعر العملة. بعد جذب مشترين آخرين، يُشتبه في أن المشتبه به باع الأصول على أجزاء لتثبيت الأرباح. وقال المنظمون إن العملات الرقمية صغيرة القيمة ذات دفاتر الأوامر الرقيقة يمكن أن تتحرك بشكل حاد عندما تهيمن حسابات قليلة على التداول.
وحذر المنظم أيضًا من أن نشاط “الضخ والتفريغ” الذي يقوده الحيتان يمكن أن يتسبب في انخفاض حاد في الأسعار بمجرد أن يبيع كبار الحائزين.
سيؤول توسع نطاق إنفاذ قوانين سوق العملات الرقمية
كانت النيابة العامة في كوريا الجنوبية قد ألقت القبض على شخصين في يناير 2025 بتهمة التلاعب بالأسعار في بورصة “بيثمب”. وتضمنت تلك القضية أيضًا اشتباهًا في انتهاكات لقانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية.
علاوة على ذلك، أنشأت كوريا الجنوبية وحدة مخصصة للتحقيق في جرائم العملات الرقمية بينما كانت تستعد لتنفيذ أول إطار شامل لحماية مستثمري العملات الرقمية. وقد أعطى القانون للسلطات أدوات أقوى لملاحقة التلاعب بالسوق وغيره من ممارسات التداول غير العادلة.
وفي السابق، تحركت كوريا أيضًا لتشديد القواعد على المؤثرين الماليين الذين يروجون للأسهم والعملات الرقمية، كما ورد سابقًا. وسيتطلب الاقتراح إفصاحًا أوضح عن الأصول والتعويضات عندما يناقش المؤثرون المنتجات الاستثمارية.
وقالت هيئة الخدمات المالية إنها ستعمل على تحسين أنظمة الإنذار المتعلقة بالتداول المركز من قبل مجموعات صغيرة من الحسابات. كما تخطط لتطوير أدوات التحقيق الخاصة بها حتى يتمكن المنظمون من اكتشاف التداول غير العادل بشكل أسرع وحماية المستخدمين من مخططات مماثلة.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- ما هي القضيتان اللتان أحالتهما هيئة الرقابة المالية الكورية إلى النيابة؟
القضية الأولى تتعلق بـ”حوت” استخدم أموالًا ضخمة للسيطرة على سعر عملة رقمية لمدة شهرين، مما خلق ضغط شراء وهمي. والقضية الثانية تتعلق بشخص استخدم أوامر API وأوامر ويب عالية السعر لخداع المستثمرين وجني الأرباح. - لماذا توسع كوريا الجنوبية تطبيق القوانين على سوق العملات الرقمية؟
لتوفير حماية أفضل للمستثمرين، أنشأت كوريا وحدة تحقيق خاصة بجرائم العملات الرقمية وفرضت قانونًا جديدًا لحماية المستخدمين، مما يعطي السلطات أدوات أقوى لكشف التلاعب وملاحقة المخالفين بسرعة. - كيف يمكن أن تتأثر أسعار العملات الرقمية الصغيرة بالتلاعب؟
العملات صغيرة القيمة ذات دفتر أوامر رقيق تتأثر بشدة عندما يتحكم عدد قليل من الحسابات في التداول. يمكن أن يؤدي نشاط “الضخ والتفريغ” إلى ارتفاع مفاجئ في السعر ثم انهيار حاد عندما يبيع كبار الحائزين.
