استرداد الملايين من العملات الرقمية مع انهيار مخطط احتيال بقيمة 100 مليون دولار
أوقفت السلطات الفيدرالية ملايين الدولارات من العملات الرقمية في قضية احتيال كبرى، بعد أن كشفت التحقيقات أن ما يقرب من 100 مليون دولار مرت عبر حسابات بنكية ومنصات تداول. وصادر المحققون نحو 7.1 مليون دولار من محافظ رقمية مرتبطة بالقضية، فيما تسعى النيابة للحصول على 24,707,031 دولاراً كتعويضات للضحايا.
مصادرة العملات الرقمية تكشف مسار أموال الاحتيال
تمكنت السلطات من مصادرة ملايين الدولارات من العملات الرقمية المرتبطة بقضية احتيال استثماري بقيمة 100 مليون دولار، بعد أن حصل المدعون الفيدراليون على حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق جيفري ك. أويونغ، وفقاً لما أعلنه مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن في 9 يونيو 2026.
وتتبع المحققون القضية إلى استثمارات وهمية في تخزين النفط والغاز في روتردام بهولندا وهيوستن. وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن الضحايا أرسلوا أموالاً إلى حسابات كانوا يعتقدون أنها حسابات ضمان.
وبمجرد استلام الأموال، “تم تحويلها بسرعة إلى حسابات أخرى، أو نقلها إلى الخارج، أو استخدامها لشراء عملات رقمية مثل البيتكوين والتيثير واليو إس دي كوين والإيثريوم، عبر منصات تداول مثل جيميني وبيتستامب وكوين بيز”، وفقاً لوزارة العدل. وأضافت: “تم تحويل معظم العملات الرقمية إلى حسابات في منصة بينانس”.
وذكر المدعون أن السجلات القضائية تظهر أن أويونغ فتح 81 حساباً مصرفياً على الأقل في 24 مؤسسة مالية، كما فتح 19 حساباً عبر 8 منصات تداول عملات رقمية. وخلال الفترة من يونيو 2022 إلى يوليو 2024، استقبلت هذه الحسابات 97.1 مليون دولار عبر تحويلات بنكية وإيداعات من أطراف ثالثة.
وصفت السلطات العملات الرقمية بأنها قناة رئيسية لغسل الأموال، وليست جزءاً من عملية البيع الأصلية. كان الاحتيال يدور حول فرص وهمية لتخزين النفط في صهاريج. ودخلت العملات الرقمية القضية بعد وصول أموال الضحايا إلى حسابات يسيطر عليها أويونغ وتمريرها عبر منصات تداول وحسابات خارجية وعناوين مرتبطة بمتورطين في الخارج.
الأصول الرقمية المصادرة تمهد طريق تعويض الضحايا
يواجه الضحايا عملية تعويض لا تزال قيد النظر أمام المحكمة، حيث تسعى النيابة للحصول على 24,707,031 دولاراً. وسافر أحد الضحايا من المملكة المتحدة لحضور جلسة النطق بالحكم ومواجهة أويونغ. وأشارت المحكمة إلى حجم الاحتيال عند فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
لا تقتصر العقوبات المالية على أويونغ على السجن فقط. فقد صادرت السلطات نحو 2.3 مليون دولار من الأموال والنقود من حساباته المصرفية ومنزله، بالإضافة إلى سيارة أودي SQ8. كما وافق على التنازل عن نحو 300 ألف دولار من أمواله المصرفية كتعويضات.
وذكرت وزارة العدل أن المدعين زعموا أيضاً أن أويونغ استمر في التواصل مع شركائه بعد توجيه الاتهامات واعتقاله. ووفقاً للحكومة، فقد قبل 400 ألف دولار إضافية كعمولات عبر حسابات باسم زوجته خلال الفترة من أغسطس 2024 إلى ديسمبر 2025.
الأسئلة الشائعة
- س: كيف تمكن المحققون من تتبع أموال الاحتيال في هذه القضية؟
ج: تابع المحققون الأموال من خلال حسابات بنكية ومنصات تداول عملات رقمية مثل جيميني وبيتستامب وكوين بيز وبينانس، ووجدوا أن المتهم فتح أكثر من 80 حساباً مصرفياً و19 حساباً في منصات تداول رقمية. - س: كم تبلغ قيمة العملات الرقمية التي تم مصادرتها؟
ج: صادرت السلطات حوالي 7.1 مليون دولار من المحافظ الرقمية، كما تمت مصادرة 2.3 مليون دولار إضافية من الحسابات المصرفية والمنزل. - س: هل سيتم تعويض ضحايا هذا الاحتيال؟
ج: تسعى النيابة للحصول على 24.7 مليون دولار كتعويضات، وقد تم بالفعل مصادرة أموال وأصول ستدفع جزءاً من التعويضات، لكن العملية لا تزال أمام المحكمة.
