الكونغرس الأمريكي يطالب باستجابة فيدرالية منسقة لمواجهة سرقة العملات الرقمية والاحتيال
قدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لإنشاء فريق عمل تابع لوزارة العدل، مهمته تنسيق التحقيقات في سرقة العملات الرقمية والاحتيال وجرائم الأصول الرقمية الأخرى، وذلك بين جميع الأجهزة الفيدرالية والولائية والمحلية.
ما هو دور وزارة العدل في هذا الفريق؟
بموجب الاقتراح، ستكون وزارة العدل المنسق الفيدرالي الرئيسي لتحقيقات سرقة العملات الرقمية، وستجمع بين أجهزة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وتحقيقات الأمن الداخلي وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.
مهام فريق العمل الجديد
- وضع أفضل الممارسات لجمع الأدلة وتحليل سلسلة الكتل (Blockchain forensics)
- تتبع الأصول المسروقة ودعم الضحايا
- تقديم التدريب والمساعدة التقنية لأجهزة الشرطة المحلية والولائية
وفقًا لتقرير الجرائم الإلكترونية الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2025، أبلغ الأمريكيون عن خسائر تجاوزت 11 مليار دولار متعلقة بالعملات الرقمية العام الماضي.
التعاون الدولي والتقارير السنوية
سيتنسق فريق العمل مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية في التحقيقات العابرة للحدود، وسيقدم تقارير سنوية للكونغرس حول التهديدات الناشئة وتحديات الإنفاذ والتوصيات السياسية المحتملة.
ويوضح مشروع القانون أنه لا يسمح بإصدار لوائح جديدة لأسواق العملات الرقمية، ولا يوسع صلاحيات الأجهزة الفيدرالية أو ينشئ جرائم جنائية جديدة، بل يركز على التنسيق بين الأجهزة المختصة أصلاً بالتحقيق في الجرائم المالية.
محققو العملات الرقمية يتجهون للذكاء الاصطناعي
يأتي اقتراح فريق العمل في وقت تزداد فيه استخدام شركات تحليل سلسلة الكتل لأدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لمساعدة المحققين في تتبع الأموال المسروقة وتحديد الأنشطة غير المشروعة وتحليل تدفقات المعاملات المعقدة عبر شبكات الأصول الرقمية.
في مارس، أطلقت TRM Labs أداة “Co-Case Agent”، وهي مساعد تحقيق يعمل بالذكاء الاصطناعي لفرق مكافحة جرائم العملات الرقمية والامتثال. وقالت الشركة إن الأداة يمكنها تتبع تدفقات الأموال ومراجعة رسوم بيانية لمعاملات سلسلة الكتل واقتراح خطوات تحقيق بناء على أوامر نصية.
أعلنت Chainalysis عن عوامل ذكاء اصطناعي مماثلة لتحليل سلسلة الكتل في الشهر نفسه، مشيرة إلى أن الأدوات ستطرح خلال الصيف للتحقيقات والامتثال. وأضافت الشركة أن هذه العوامل صُممت لمساعدة المستخدمين في تتبع الأموال وجمع المعلومات الاستخباراتية، خاصة مع استخدام مجرمي العملات الرقمية للذكاء الاصطناعي لتوسيع عملياتهم.
ويأتي التركيز المتزايد على أدوات التحقيق في وقت تستمر فيه عمليات استغلال العملات الرقمية في تكبد خسائر كبيرة. وفقًا لـ DeFiLlama، سرق القراصنة حوالي 630 مليون دولار في أبريل وحده، وهي أكبر خسارة شهرية لهذا القطاع منذ فبراير 2025.
أسئلة وأجوبة شائعة
- س: ما هو الهدف الرئيسي من فريق العمل الجديد؟
ج: الهدف هو تنسيق التحقيقات في سرقة العملات الرقمية والاحتيال بين جميع أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية، وتطوير أفضل الممارسات لجمع الأدلة وتتبع الأصول ودعم الضحايا، دون إنشاء لوائح جديدة أو توسيع صلاحيات الأجهزة. - س: كيف ستستفيد أجهزة الشرطة المحلية من هذا الفريق؟
ج: سيتلقى المحققون المحليون والولائيون تدريبًا متخصصًا ومساعدة تقنية في تحقيقاتهم، خاصة في مجالات تحليل سلسلة الكتل وتتبع الأموال المسروقة، مما يسهل عليهم التعامل مع الجرائم الرقمية المعقدة. - س: ما دور الذكاء الاصطناعي في مكافحة جرائم العملات الرقمية؟
ج: تستخدم شركات تحليل سلسلة الكتل مثل TRM Labs وChainalysis أدوات ذكاء اصطناعي تساعد في تتبع تدفقات الأموال غير المشروعة ومراجعة المعاملات المعقدة بشكل أسرع، خاصة مع تزايد استخدام المجرمين للذكاء الاصطناعي هم أيضًا لتوسيع عملياتهم.
