اتهمت النيابة الفيدرالية في فيلادلفيا رجلين يوم الأربعاء بإدارة عملية غسيل أموال دولية باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية، حيث تعاملت مع ما يقرب من 400 مليون دولار من الأموال غير المشروعة على مدار خمس سنوات. جاء ذلك ضمن حملة إنفاذ قانون دولية واسعة النطاق فككت البنية التحتية الإجرامية للمجموعة عبر عدة قارات.
وفقًا للمدعي العام الأمريكي ديفيد ميتكالف من المنطقة الشرقية في بنسلفانيا، تم اعتقال رسلان إيغوريفيتش تكاشوك (37 عامًا، أوكراني الجنسية) وألكسندر فلاديميروفيتش ليدينيف (25 عامًا، روسي الجنسية) في باتومي بجمهورية جورجيا، حيث يقيم كلاهما.
يواجه كل منهم تهمة التآمر لغسل أدوات مالية وتهمة غسل أموال وهمية، وهي اتهامات تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا في السجن.
يدّعي المدعون أن الرجلين كانا عضوين كبيرين في منظمة تطلق على نفسها اسم “AudiA6″، والتي كانت تدير خدمة خلط العملات الرقمية ومنتدى للجرائم الإلكترونية يُعرف باسم “Dark2Web”، حيث يمكن للمستخدمين التفاوض على ارتكاب جرائم إلكترونية مقابل أموال.
منذ إطلاقها في عام 2021، استقبلت منصة AudiA6 حوالي 10,333 بيتكوين بقيمة تقارب 389.7 مليون دولار في وقت المعاملات في محافظها. وحصلت على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار كرسوم عمولة، حيث كانت تفرض على العملاء ما يصل إلى 5٪ لكل معاملة.
من بين هذه الأموال، تم تتبع حوالي 393 بيتكوين بقيمة 19.2 مليون دولار مباشرة إلى أسواق الويب المظلم المعروفة ومجموعات برامج الفدية ومصادر غير مشروعة أخرى، بالإضافة إلى تدفق أموال إضافية بشكل غير مباشر من مجرمين.
على الرغم من وعود AudiA6 للعملاء بأن الأموال المخلوطة ستكون غير قابلة للتتبع، قال المحققون إن تحليل سلسلة الكتل كشف أن المعاملات يمكن تتبعها مباشرة من خلال سجلات التبادل.
بُنية القضية جزئيًا على ست عمليات سرية نُفذت بين ديسمبر 2022 ومايو 2026، حيث قام عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرية الأمريكية بالتنكر كمجرمين يسعون لغسل عائدات الاحتيال وبيع المخدرات.
في إحدى المراسلات، رد مشغل AudiA6 على عميل يسأل عما إذا كان البيتكوين المسروق مقبولًا بقوله ببساطة “لا يهمني”. وفي مرة أخرى، عندما سُئل عما إذا كانت عائدات بيع المخدرات تشكل خطرًا كبيرًا، رد المشغل: “كل شيء من هذا القبيل يحتاج إلى المرور عبر خلاط.”
كانت الاعتقالات جزءًا من حملة دولية منسقة شملت الخدمة السرية الأمريكية، وتحقيقات الجنائي لوكالة الضرائب الأمريكية (IRS Criminal Investigation)، ويوروبول، ويوروجست، وشركاء إنفاذ القانون من أستراليا وكندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وأيسلندا واليابان وبولندا وسويسرا والمملكة المتحدة. قامت السلطات بتفتيش ثلاثة عقارات، وصادرت أجهزة رقمية، وجمدت أصول العملات الرقمية، وحظرت حسابات تليجرام ذات الصلة، واستبدلت مواقع AudiA6 وDark2Web بلافتات إشعارات مصادرة.
قال مكتب المدعي العام الأمريكي إنه سيسعى لتسليم تكاشوك وليدينيف إلى المنطقة الشرقية في بنسلفانيا. تُحقق القضية من قبل مساعدي المدعي العام بنجامين د. تراستر وسيما كازمير.
أسئلة وأجوبة شائعة
- ما هي العملية غير القانونية التي يُتهم بها الرجلان؟
يُتهمان بإدارة عملية غسيل أموال دولية باستخدام البيتكوين والعملات الرقمية عبر خدمة خلط ومنتدى إجرامي، حيث تم التعامل مع حوالي 400 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. - كيف تم اكتشاف هذه العملية؟
استخدم المحققون تحليل سلسلة الكتل لتتبع المعاملات، وأجروا ست عمليات سرية بين عامي 2022 و2026 تظاهروا فيها كمجرمين، مما كشف أن الأموال غير قابلة للإخفاء كما زعمت المنظمة. - ما هي العقوبات المحتملة؟
يواجه كل من المتهمين تهمتين: التآمر لغسل أدوات مالية وغسل أموال وهمية، تصل عقوبتهما القصوى إلى 20 عامًا في السجن، بالإضافة إلى مصادرة الأصول والأجهزة الرقمية.
