تحقيقات الهند في قضية الاحتيال بالبيتكوين أخذت منحنى سياسياً، بعد أن ألمح وزير الداخلية في ولاية كارناتاكا، بريانك خارغي، إلى إمكانية تورط قادة من حزب بهاراتيا جاناتا المعارض (BJP) في القضية.
جاءت هذه التصريحات بعد تقارير أفادت بأن فريق التحقيق الخاص (SIT) في كارناتاكا قد أدرج اسم محمد هاريس نالاباد، نجل عضو المؤتمر الوطني الهندي (Congress) ن.أ. هاريس، كمتهم في تحقيق يتعلق بالاحتيال عبر العملات الرقمية. هذا التطور جذب انتباه السياسيين للقضية مع استمرار التحقيقات.
وقال خارغي للصحفيين في بنغالور إن التحقيق يجري بشفافية، وأشار إلى أنه قد يمتد ليشمل أكثر من حزب سياسي واحد. وأضاف: “على حد علمي، هناك أسماء أخرى كثيرة، منها أسماء قادة من حزب بهاراتيا جاناتا. وسيتم الكشف عنها أيضًا”.
قائمة الاتهامات توسع نطاق التحقيق
تستند القضية إلى لائحة اتهام قدمها فريق التحقيق الخاص (SIT) إلى محكمة في بنغالور بتاريخ 20 مايو. ووفقاً للتقارير، فقد أدرج المحققون اسم محمد هاريس نالاباد كأحد المستفيدين المزعومين في سرقة عملات رقمية مرتبطة باختراق عام 2017 لمنصة “يونوكوين” الواقعة في مدينة تومكور.
وقت الاختراق، كانت قيمة العملات الرقمية المسروقة حوالي 1.14 كرور روبية (حوالي 137 ألف دولار). أما بأسعار السوق الحالية، فتُقدر قيمة هذه الأصول بأكثر من 35 كرور روبية (حوالي 4.2 ملايين دولار).
يقول المحققون إن محمد كان متورطاً في تحويل العملات الرقمية المسروقة إلى نقد عبر قنوات الحوالة غير الرسمية (hawala).
تتضمن لائحة الاتهام أيضاً اسم سريكريشنا راميش، المعروف بـ”سريكي”، كعقل مدبر مزعوم للعملية، بالإضافة إلى المحاسب روبين خانديلوال. وقد تم إيداعهما الحبس الاحتياطي بعد اعتقالات حديثة تتعلق بالتحقيق.
الهند تواجه تحديات متزايدة من جرائم العملات الرقمية
يأتي تحقيق البيتكوين بالتزامن مع ارتفاع واسع في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في جميع أنحاء الهند.
في قضية حديثة، رفضت المحكمة العليا في دلهي منح الكفالة الوقائية لمتهم في احتيال بالعملات الرقمية بقيمة كرور روبية (حوالي 120 ألف دولار) يتعلق بمعاملات USDT (عملة مستقرة مرتبطة بالدولار)، مما يؤكد تشديد الرقابة القضائية على الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية.
في ولاية غوجارات، ألقت الشرطة القبض على مشتبه بهما في تحقيق منفصل يتعلق بتمويل الإرهاب المزعوم، وتهريب المخدرات، وتحويلات العملات الرقمية. وقالت السلطات إن المشتبه بهما تلقيا 5000 دولار عبر محافظ إلكترونية يُعتقد أنها مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات.
وبشكل منفصل، فككت شرطة دلهي شبكة احتيال إلكتروني متهمة بغسل أكثر من 74 لكح روبية (حوالي 89 ألف دولار) عبر قنوات العملات الرقمية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
- ما هي قضية احتيال البيتكوين في الهند؟
هي تحقيق في سرقة عملات رقمية (بيتكوين) بقيمة كبيرة حدثت عام 2017 من منصة “يونوكوين”. ويشتبه المحققون في تورط شخصيات سياسية وأفراد في تحويل العملات المسروقة إلى نقد بطرق غير قانونية. - لماذا أصبحت القضية سياسية؟
لأن وزير داخلية ولاية كارناتاكا ألمح إلى أن التحقيقات قد تشمل قادة من حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) المعارض، وليس فقط من حزب المؤتمر الحاكم. هذا الكشف جذب اهتمام السياسيين وأوسع نطاق القضية. - ما هو حجم جرائم العملات الرقمية في الهند حالياً؟
تشهد الهند ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم العملات الرقمية، مثل الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبدأت المحاكم والسلطات في تشديد الرقابة والإجراءات لمواجهة هذه التحديات، كما ظهر في أحكام رفض الكفالة والاعتقالات الأخيرة.
