تم تحديد موعد مبدئي للمحاكمة يوم الاثنين في مانهاتن لجندي في الجيش الأمريكي متهم باستغلال معلومات عسكرية سرية لوضع رهانات رابحة على موقع بوليماركت.
غانون كين فان دايك، البالغ من العمر 38 عامًا، والذي دفع ببراءته في أبريل من خمس تهم فيدرالية تشمل الاحتيال في السلع، من المقرر أن يواجه المحاكمة في 7 ديسمبر، وفقًا لتقارير محكمة من آينر سيتي برس. يُزعم أن نشاط فان دايك تركز على إزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير.
باعتبارها أول قضية تداول من الداخل في الحكومة الأمريكية تتعلق بسوق توقعات، فإن الإجراء القانوني في المحكمة الجنائية الجنوبية لنيويورك يسلط الضوء على الجهود المنسقة لكبح المخالفات بينما تواجه هذه المنصات تدقيقًا متزايدًا في الكابيتول هيل.
فان دايك، الذي أُفرج عنه بكفالة شخصية قدرها 250 ألف دولار بعد مثوله أمام المحكمة، وصل إلى قاعة المحكمة أمام القاضية مارغريت غارنيت مرتديًا “سترة داكنة وقميصًا أسود وبدون ربطة عنق”، حسبما أفادت المنظمة الإخبارية المستقلة.
في الجلسة، أشار محامو الدفاع عن فان دايك أيضًا إلى أنهم يخططون لتقديم طلب لرفض القضية بحلول نهاية الشهر المقبل، وفقًا لـ ABC نيوز.
من المرجح أن تظهر تفاصيل حول السلوك المزعوم لفان دايك ردًا على تحقيق أطلقه أعضاء مجلس النواب الشهر الماضي. طلب رئيس لجنة الرقابة جيمس كومر من موقع بوليماركت جميع المستندات والاتصالات الداخلية المتعلقة برهانات على العملية الأمريكية للقبض على رئيس فنزويلا.
اتهم المدعون فان دايك، وهو جندي في الخدمة الفعلية، بوضع 13 رهانًا على نتائج متعلقة بفنزويلا على مدى سبعة أيام بدأت في أواخر ديسمبر. ويُزعم أن الجندي حقق أرباحًا قدرها 410 آلاف دولار من استثمار أولي قدره 33 ألف دولار.
علاوة على ذلك، يُتهم فان دايك بمحاولة إخفاء آثاره عن طريق طلب حذف حسابه على بوليماركت. يواجه ثلاث تهم تتعلق بانتهاك قانون تبادل السلع، بالإضافة إلى الاحتيال الإلكتروني وإجراء معاملة مالية غير قانونية.
قدمت هيئة تداول السلع الآجلة شكوى منفصلة خاصة بها، حيث قال رئيسها مايكل سيلغ: “أي شخص يشارك في الاحتيال أو التلاعب أو التداول من الداخل في أي من أسواقنا سيواجه العقاب الكامل من القانون”، بغض النظر عن الخلفية التنظيمية المتغيرة المحيطة بأسواق التوقعات.
أسئلة شائعة
- س: ما هي التهم الموجهة للجندي الأمريكي في هذه القضية؟
ج: يواجه جندي الجيش الأمريكي غانون فان دايك خمس تهم فيدرالية، تشمل الاحتيال في السلع والاحتيال الإلكتروني وإجراء معاملة مالية غير قانونية، وذلك لاتهامه باستخدام معلومات عسكرية سرية لوضع رهانات رابحة على موقع بوليماركت الخاص بالتنبؤات. - س: كم أربح الجندي من الرهانات وما هي تفاصيلها؟
ج: يُزعم أن فان دايك حقق أرباحًا قدرها 410 آلاف دولار من استثمار أولي قدره 33 ألف دولار، من خلال وضع 13 رهانًا على نتائج متعلقة بإزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير الماضي. - س: لماذا تعتبر هذه القضية مهمة في عالم العملات الرقمية وأسواق التوقعات؟
ج: تعتبر أول قضية تداول من الداخل في الحكومة الأمريكية تتعلق بسوق توقعات، مما يسلط الضوء على الجهود المتزايدة لتنظيم هذه المنصات ومنع التلاعب والمخالفات فيها.
