الشرطة السنغافورية وبورصات العملات المشفرة تتعاونان لإحباط خسائر احتيال بقيمة 4.2 مليون دولار
منعت شرطة سنغافورة خسائر محتملة تجاوزت 4.2 مليون دولار خلال عملية لمكافحة الاحتيال في العملات الرقمية، بالتعاون مع منصات تداول كبرى. نفذ مركز مكافحة الاحتيال وقسم التحقيقات الإلكترونية هذه العملية في الفترة من 16 أبريل إلى 31 مايو 2026.
وفقًا للتقرير، قامت جهات إنفاذ القانون ومنصات تداول العملات الرقمية بتنفيذ عمليتهم المشتركة الثانية. ركزت العملية على منع الضحايا المحتملين من تحويل الأموال إلى المحتالين.
منصات التداول تدعم الحملة ضد احتيال العملات الرقمية
شاركت في العملية منصات: Coinbase، وCoinhako، وGemini، وIndependent Reserve، وOKX، وStraitsX، وUpbit. قدمت هذه المنصات بيانات العملاء التي ساعدت الضباط في التواصل مع الضحايا المحتملين بسرعة.
استخدمت الشرطة أدوات تحليل سلسلة الكتل من شركتي Chainalysis وTRM Labs خلال حملة مكافحة احتيال العملات الرقمية. ساعدت هذه الأدوات المحققين في تتبع المعاملات المشبوهة وتحديد الضحايا عبر عدة أنواع من الاحتيال.
- احتيال انتحال صفة مسؤولين حكوميين
- احتيال استثماري
- احتيال وظيفي
- احتيال عاطفي
استخدم الضباط البيانات للتدخل قبل تفاقم الخسائر. تم تنفيذ أكثر من 145 تدخلاً مستهدفاً خلال العملية. اتصلت الشرطة بالضحايا المحتملين عبر الهاتف وبشكل شخصي لتحذيرهم قبل تحويل الأموال.
لعبت المنصات دوراً مباشراً في الاستجابة. ساعد دعمهم السريع الضباط في الوصول إلى الأشخاص الذين بدوا معرضين لخطر فقدان أموالهم.
قالت السلطات إن النتيجة أظهرت قيمة التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأشارت إلى أن أساليب الاحتيال أصبحت أكثر تعقيداً وتتطلب تنسيقاً أسرع بين الشرطة وشركاء الصناعة.
أكدت قوة شرطة سنغافورة أنها ستواصل العمل مع منصات تداول العملات الرقمية وشركاء آخرين من القطاع الخاص. وأضافت الوكالة أن العمليات الاستباقية المبنية على المعلومات الاستخباراتية تظل أساسية لمنع الجرائم الإلكترونية.
سنغافورة توسع جهود مكافحة الجرائم الرقمية
يشمل التوسع في إنفاذ القانون أيضاً وحدة جديدة للقيادة الإلكترونية. أعلنت سنغافورة عن الوحدة في مايو 2026، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في يوليو.
ستتعامل الوحدة مع تحقيقات الجرائم الإلكترونية، وتعطيل الاحتيال، وتتبع الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية. يُظهر إنشاؤها جهود سنغافورة لتعزيز استجابتها للجرائم المالية عبر الإنترنت.
اتخذت الدولة المدينة أيضاً إجراءات ضد سوء السلوك المؤسسي في صناعة العملات الرقمية. وجهت النيابة العامة اتهامات لـ Zhu Juntao، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة الإقراض المنهارة Hodlnaut.
ارتبطت التهمة بإفصاحات مزعومة كاذبة مرتبطة بانهيار نظام Terra البيئي في عام 2022. تلك القضية منفصلة عن عملية مكافحة احتيال العملات الرقمية الأخيرة.
ومع ذلك، أكدت الشرطة أن عملية مكافحة الاحتيال تم الإبلاغ عنها رسمياً في 2 يونيو 2026. وقالت السلطات إن ذكاء سلسلة الكتل والتنسيق الفوري مع المنصات ساعدا في اكتشاف عمليات الاحتيال المشبوهة قبل تفاقم الخسائر.
الأسئلة الشائعة
كيف منعت شرطة سنغافورة الخسائر في عملية الاحتيال؟
منعت شرطة سنغافورة أكثر من 4.2 مليون دولار من الخسائر بالتعاون مع منصات تداول العملات الرقمية. استخدمت الشرطة أدوات تحليل سلسلة الكتل لتتبع المعاملات المشبوهة وتواصلت مع الضحايا المحتملين عبر الهاتف أو شخصياً لتحذيرهم قبل تحويل الأموال.
ما هي أنواع الاحتيال التي استهدفتها العملية؟
استهدفت العملية أربعة أنواع رئيسية من الاحتيال: احتيال انتحال صفة مسؤولين حكوميين، واحتيال استثماري، واحتيال وظيفي، واحتيال عاطفي. تم تنفيذ أكثر من 145 تدخلاً لمنع الضحايا من فقدان أموالهم.
ما هو دور منصات تداول العملات الرقمية في هذه العملية؟
قدمت منصات مثل Coinbase وOKX وGemini بيانات العملاء للشرطة بسرعة، مما ساعد في تحديد الضحايا المحتملين والتدخل في الوقت المناسب. أكدت السلطات أن التعاون بين القطاعين العام والخاص كان أساسياً لنجاح العملية.
