زاك إكس بي تي يتتبع تحويل 120 مليون دولار من USDT بينما تجمّد تيثر 72 مليون دولار
في 11 يونيو، تلقى عنوان واحد على شبكة ترون (Tron) مبلغ 120.2 مليون دولار أمريكي من عملة USDT، وبدأ على الفور في توزيع الأموال عبر منصات متعددة.
قام محقق البلوك تشين زاك إكس بي تي (ZachXBT) بتتبع النشاط وأبلغ عنه علنًا. لاحقًا، قامت شركة تيذر (Tether) بإدراج عنوان ذي صلة يحمل 72 مليون دولار من USDT في القائمة السوداء، مما أدى فعليًا إلى تجميد الأموال المتبقية على السلسلة.
كيف تحركت الأموال
حرّك الكيان الأموال بسرعة عبر عدة مسارات قبل أن تتدخل تيذر:
- تم تحويل كميات كبيرة إلى بورصات مختلفة
- استُخدمت خدمات تبادل فورية (Instant Exchange Services) لتحويل العملات بسرعة
- تم تنفيذ عمليات شراء ضخمة لعملة مونيرو (Monero/XMR)
إلى جانب هذه التحويلات، وضع الكيان أوامر شراء ضخمة لعملة مونيرو رفعت سعرها من 330 دولارًا إلى 430 دولارًا في غضون ساعات، وهي قفزة بنسبة تزيد عن 25% نتجت بالكامل عن مشترٍ واحد وليس عن طلب سوق طبيعي. وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول العملة عند 378 دولارًا، بزيادة 8% خلال اليوم الماضي.
كيف جمدت تيذر الأموال
تتحكم تيذر في وظيفة إدارية في العقد الذكي لعملة USDT تسمح لها بإدراج أي عنوان في القائمة السوداء. بمجرد إدراجه، يمنع العقد كل التحويلات من وإلى تلك المحفظة. يحتفظ صاحب المحفظة بالمفاتيح الخاصة ويمتلك الرموز تقنيًا، لكنه لا يستطيع تحريكها. سيطرة العقد تتغلب على سيطرة المفاتيح.
تراقب تيذر التدفقات على السلسلة في الوقت الفعلي، غالبًا مع شركاء الامتثال (مثل TRM Labs)، مما يسمح لها بتحديد وتجميد العناوين ذات الصلة في غضون دقائق من الإبلاغ عن نشاط مشبوه.
ظهور بورصة كو كوين (KuCoin) مجددًا
ظهور كو كوين في هذا التدفق مثير للاهتمام. لقد أشار زاك إكس بي تي إلى البورصة مرارًا وتكرارًا خلال عام 2026 لاستضافتها أموالًا مغسولة، بما في ذلك عائدات مرتبطة بمجرمي إلكترونيين. وصول أكثر من 17.5 مليون دولار إلى عناوين إيداع كو كوين من هذه المحفظة يضيف إلى هذا النمط.
خدمات التبادل الفوري المستخدمة في المعاملة، وهي منصات تبادل سريعة للعملات بمتطلبات اعتماد هوية (KYC) قليلة أو معدومة، تؤدي وظيفة محددة في عمليات غسيل الأموال عن طريق كسر السلسلة المباشرة بين محفظة المصدر وعنوان إيداع بورصة معروف.
ماذا يكشف هذا الحادث
يسلط الحادث الضوء على حدود التدخل بعد التحويل. بينما تمكنت تيذر من تجميد 72 مليون دولار، تم تحويل عشرات الملايين من الدولارات بالفعل عبر البورصات والجسور وخدمات أخرى قبل أن يصبح الحظر ساري المفعول.
أسئلة شائعة (FAQ)
س: كم كان المبلغ الذي تم تجميده من قبل تيذر في هذه الحادثة؟
ج: قامت تيذر بتجميد 72 مليون دولار من عملة USDT عن طريق إدراج عنوان المحفظة في القائمة السوداء، بينما تم تحويل باقي الأموال قبل التجميد.
س: لماذا تعتبر بورصة كو كوين مثيرة للاهتمام في هذه القصة؟
ج: لأن المحقق زاك إكس بي تي أشار إليها سابقًا كمنصة تستقبل أموالًا مغسولة من مجرمي إلكترونيين، وقد وصل إليها أكثر من 17.5 مليون دولار من هذه المحفظة مما يؤكد النمط.
س: كيف تتمكن تيذر من تجميد العملة حتى لو كان صاحب المحفظة يملك المفاتيح الخاصة؟
ج: لأن العقد الذكي لعملة USDT يمنح تيذر صلاحية إدارية لإدراج أي عنوان في القائمة السوداء، مما يمنع كل التحويلات من وإلى المحفظة متجاوزًا سيطرة المفاتيح الخاصة.
