حكم احتيال “Crypto-Pal” يكشف عوائد خالية من المخاطر وهمية كبدت المستثمرين مليون دولار تقريبًا

خسر مستثمرو العملات الرقمية حوالي مليون دولار بسبب وعود بأرباح مضمونة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 18 يونيو أن هيئة المحلفين الفيدرالية أدانت دانييل تشارترو (53 عاماً)، والذي كان يقيم سابقاً في ساوث ليك تاهو ولودي بولاية كاليفورنيا، بعد محاكمة استمرت ثمانية أيام. وترتبط هذه القضية بعمليات احتيال في العملات الرقمية والاستثمار كلفت المستثمرين ما يقرب من مليون دولار. وتضمنت القضية شركتي “كريبتو-بال إل إل سي” و”تي دي إيه غلوبال إل إل سي”، وضحايا من جميع أنحاء البلاد.

قدم المدعون قضية مبنية على ضمانات كاذبة ومشاريع وهمية وأموال مستثمرين لم تُستخدم أبداً كما وعدت. استمرت عمليات الاحتيال من مارس 2021 إلى فبراير 2022، وخلال هذه الفترة، سيطر تشارترو وشريك له على شركات متعددة وتواصلا مع المستثمرين عبر المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني ومنصتي “مايكروسوفت تيمز” و”زووم”.

وأوضحت وزارة العدل: “في أوقات مختلفة، ادعى تشارترو أيضاً أن شركة تي دي إيه غلوبال تعمل في توريد وقود الطائرات لشركات الطيران أو تمتلك منصة تداول خاصة بها للعملات الرقمية.” وأظهرت أدلة المحاكمة أن تشارترو كان يدير العمليات بينما استخدم أسماء مستعارة مثل “ليونارد” و”ليون”. وأخبر شركاءه أنه بحاجة لإخفاء هويته بسبب إدانة سابقة بالاحتيال، على الرغم من أن العديد من المستثمرين عرفوا لاحقاً أن تشارترو كان يسيطر على الشركات وحساباتها.

تنقلت عروض الاستثمار بين مجالات الأعمال المختلفة. تم الترويج لشركة “كريبتو-بال” كعملية تداول للعملات الرقمية، بينما تم وصف شركة “تي دي إيه غلوبال” في أوقات مختلفة بأنها مورّد لوقود الطائرات لشركات الطيران أو منصة تداول منفصلة للعملات الرقمية.

الأسماء المستعارة والوصول للحسابات البنكية والتصريحات الكاذبة ساهمت في خسائر تقارب المليون دولار

أصبحت السجلات البنكية محورية في قضية الحكومة. على الرغم من أن تشارترو لم يكن موقعاً على الحساب البنكي التجاري لشركة “كريبتو-بال”، أظهرت الأدلة أنه تمكن مراراً من الوصول إليه لسحب النقود وإجراء مشتريات وتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات يسيطر عليها شخصياً.

دخل الضحايا في عمليات الاحتيال من خلال العلاقات الشخصية والمهنية، بما في ذلك توصيات من الأصدقاء أو العائلة. وصف المدعون كشوفات حسابات مزيفة وتأكيدات كاذبة بالنمو وتحريفات متكررة أقنعت المستثمرين بإرسال أموال نقدية أو عملات رقمية إضافية.

وأشارت وزارة العدل إلى أن: “طلبات استرداد الأموال كشفت الفجوة بين الوعود ومسار الأموال”. وعندما طلب المستثمرون أموالهم أو استفسروا عن التأخير، قدم تشارترو أعذاراً أو حوّل المسؤولية أو توقف عن التواصل، بينما لم يتلق الضحايا أي عوائد أو استرداد لأموالهم الأصلية.

الأسئلة الشائعة

• س: ما هي تفاصيل قضية الاحتيال بالعملات الرقمية التي خسر فيها المستثمرون مليون دولار؟
  ج: دانييل تشارترو أدين بتهم الاحتيال عبر شركتي “كريبتو-بال” و”تي دي إيه غلوبال” من مارس 2021 إلى فبراير 2022. استخدم وعوداً كاذبة وأسماء مستعارة للوصول لحسابات المستثمرين وتحويل أموالهم، مما تسبب بخسائر تقارب مليون دولار.
• س: كيف خدع المحتال المستثمرين في العملات الرقمية؟
  ج: استخدم تشارترو ضمانات بأرباح مضمونة وتأكيدات كاذبة بنمو الاستثمارات. تواصل مع الضحايا عبر المكالمات والبريد الإلكتروني، وزودهم بكشوفات حسابات مزيفة. عندما طلب المستثمرون استرداد أموالهم، قدم أعذاراً أو اختفى تماماً.
• س: ما هي الدروس المستفادة من هذه القضية لحماية الاستثمارات الرقمية؟
  ج: يجب توخي الحذر من أي وعود بأرباح مضمونة أو سريعة في العملات الرقمية. تأكد من هوية الأشخاص والشركات، وتحقق من السجلات البنكية والتراخيص الرسمية. استثمر فقط عبر منصات موثوقة ومرخصة، ولا تثق بوعود شفهية أو غير موثقة.