شبكة الاحتيال في العملات المشفرة تتوسع في الهند: قضية BTCFUND بـ1.4 مليون دولار
في 31 يوليو 2026، أصدرت مديرية الإنforcement (ED) في دهرادون أمرًا بالحجز المؤقت على أصول بقيمة تقارب 8.54 كرور روبية (حوالي 895,730 دولارًا أمريكيًا) تعود لهيمانت إيشوار شارما، وذلك بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA). جاء هذا الإجراء على خلفية تحقيق في عملية احتيال بالبيتكوين ($BTC) عبر منصة BTCFUND.IS المسجلة في آيسلندا، ليرتفع إجمالي الأصول المحجوزة في القضية إلى 13.10 كرور روبية (حوالي 1,374,174 دولارًا أمريكيًا).
توسيع نطاق الحجز في قضية BTCFUND.IS
أصدر المكتب الفرعي لمديرية الإنforcement أمر حجز مؤقت بموجب قانون PMLA لعام 2002، مستهدفًا أصولًا مملوكة لشارما. وبإضافة هذه الأصول إلى الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي تم حجزها سابقًا بقيمة 478,338 دولارًا تقريبًا (بما في ذلك الأرصدة البنكية والأراضي)، يصل إجمالي الحجوزات المؤقتة إلى حوالي 1.4 مليون دولار.
وفي سياق متصل، كان شارما قد أُلقي القبض عليه في مرحلة مبكرة من التحقيق، وهو محتجز حاليًا في سجن سيدهوالا في دهرادون. وقد بدأت المديرية التحقيق بناءً على بلاغات جنائية قدمتها مركز شرطة راجبور في دهرادون ومركز شرطة دينيشبور في أودهام سينغ ناجار، وذلك بموجب المادة 420 من القانون الجنائي الهندي لعام 1860، بتهمة خداع المستثمرين عبر موقع BTCFUND.IS.
كيف استخدمت BTCFUND.IS التسجيل الآيسلندي لكسب ثقة المستثمرين
تزعم مديرية الإنforcement أن شارما كان يدير موقع BTCFUND.IS للاستثمار في البيتكوين، والمسجل في آيسلندا، مستغلًا التسجيل الأجنبي لإضفاء مصداقية ودعم عالمي وهمي على المنصة. ووفقًا للمديرية، انجذب المستثمرون إلى الوعود بتحقيق عوائد مرتفعة من الاستثمار في البيتكوين، وكذلك الادعاءات بأن أشخاصًا أجانب مرتبطين بالشركة، مما جعل المنصة تبدو أكثر رسوخًا وجدارة بالثقة.
إضافة إلى ذلك، كشفت تحقيقات المديرية أن النطاق الآيسلندي (.IS) والعلاقات الخارجية المزعومة جذبت العديد من المستثمرين في الهند لإيداع أموالهم بين عامي 2014 و2018. وبعد جمع مبالغ كبيرة، تم إغلاق الموقع بالكامل.
تطور تطبيق قانون PMLA في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية في الهند
شهد النهج الهندي في تطبيق قانون PMLA على الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية تطورًا ملحوظًا، بدءًا من التحقيق في الأصول الافتراضية المستخدمة في الجرائم التقليدية، وصولًا إلى تنظيم القطاع نفسه. قبل عام 2023، كانت مديرية الإنforcement تستخدم الأحكام القائمة بشأن عائدات الجريمة في قضايا الاحتيال والخداع والجرائم الإلكترونية. وفي 7 مارس 2023، أُدرجت أنشطة الأصول الافتراضية الرقمية (VDA) ضمن نطاق قانون PMLA، وأصبحت منصات التداول ومزودو الخدمات جهات ملزمة بالإبلاغ.
منذ عام 2023، طبقت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، بما في ذلك التسجيل والعناية الواجبة وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وقاعدة السفر. كما تم تشديد الإنforcement ضد المنصات غير الممتثلة، من خلال الاستفادة من تتبع سلسلة الكتل (Blockchain)، وحجز الأصول، والتحقيقات العابرة للحدود.
بحلول أوائل عام 2026، سجلت 54 جهة مزودة لخدمات الأصول الافتراضية كجهات ملزمة بالإبلاغ، بينما تواجه 53 جهة غير ممتثلة أوامر بإغلاق أنشطتها. وقد قامت المديرية باعتقال أو مصادرة أو تجميد عائدات جرائم مرتبطة بالعملات الرقمية بقيمة تقارب 439,514,319 دولارًا أمريكيًا عبر مختلف القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يعكس تحول البلاد نحو إطار عمل منظم لمكافحة غسل الأموال يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF).
الأسئلة الشائعة
ما هي قضية BTCFUND.IS؟
قضية احتيال بالبيتكوين تديرها منصة وهمية مسجلة في آيسلندا، استهدفت مستثمرين هنود بين عامي 2014 و2018 بوعود بعوائد مرتفعة، وقامت مديرية الإنforcement الهندية بحجز أصول المتهمين في القضية.
كم تبلغ قيمة الأصول المحجوزة في هذه القضية؟
يبلغ إجمالي الأصول المحجوزة مؤقتًا حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي (13.10 كرور روبية)، بعد إضافة الحجز الأخير البالغ 895,730 دولارًا إلى الأصول السابقة.
كيف تتعامل الهند مع الجرائم المالية المرتبطة بالعملات الرقمية؟
منذ 2023، أصبحت منصات تداول العملات الرقمية جهات ملزمة بالإبلاغ بموجب قانون PMLA، ويتم تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال مثل التسجيل والعناية الواجبة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، مع تشديد العقوبات على المنصات غير الممتثلة.
