محفظة بيتكوين مجمدة تكشف شبكة احتيال بقيمة مليون دولار

حقق ZachXBT، محقق البلوكشين، في قضية تجميد 5.73 بيتكوين (بقيمة 475 ألف دولار تقريبًا) على منصة Changelly في مارس 2025. يزعم المحقق أن هذه الأموال مرتبطة بشبكة واسعة من عمليات الاحتيال الهندسي الاجتماعي التي تستهدف ضحايا في الولايات المتحدة، خاصة كبار السن. وشارك ZachXBT نتائج تحقيقه على منصة X بعد مراجعة سجلات البلوكشين ولقطات شاشة للبريد الإلكتروني.

تفاصيل القضية ومحاولات التضليل

وفقًا للمحقق، قدم مالك البيتكوين المُجمّد (المعروف باسم Aman Kesar) تفسيرات متناقضة حول مصدر الأموال. بدأ قائلًا إنها قرض، ثم ادعى أنها مملوكة لصاحب عمل، وأخيرًا قال إنها من صديق استثمر في البيتكوين منذ سنوات. بعد فحص المستندات، يشتبه ZachXBT في أن Aman Kesar كان يعمل كـ “بغل أموال” لشخص يُدعى “Mr Parveen”. وأشار إلى أن السجلات المصرفية المرتبطة بالقضية أظهرت اسمًا وموقعًا مختلفين عن المعلومات التي قدمها صاحب الحساب.

كبار السن في أمريكا: الهدف المفضل

تأتي هذه القضية في وقت ترتفع فيه جرائم الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية. تشير بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إلى أن الأمريكيين قدموا أكثر من 181 ألف شكوى متعلقة بالعملات الرقمية في عام 2025، بإجمالي خسائر يتجاوز 11 مليار دولار. وكان الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر مسؤولين عن خسائر بقيمة 7.7 مليار دولار من هذه الخسائر. ويستخدم المحتالون أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين وخطط استثمار وهمية لخداع الضحايا وإرسال أموال يصعب أو يستحيل استردادها.

• حقق ZachXBT في تجميد 5.73 بيتكوين مرتبطة بشبكة احتيال تستهدف الأمريكيين.
• صاحب الأموال غير تفسيره لمصدر البيتكوين ثلاث مرات.
• خسائر الاحتيال بالعملات الرقمية تجاوزت 11 مليار دولار في 2025.

أسئلة شائعة

س: ما هي قصة تجميد البيتكوين التي كشف عنها ZachXBT؟
ج: تتعلق القصة بـ 5.73 بيتكوين تم تجميدها على منصة Changelly. يزعم المحقق أنها مرتبطة بشبكة احتيال هندسي اجتماعي تستهدف ضحايا أمريكيين، خاصة كبار السن، وسرقت أكثر من مليون دولار منذ 2025.

س: لماذا غير صاحب الأموال تفسيره لمصدر البيتكوين؟
ج: قدم تفسيرات مختلفة (قرض، ملك لصاحب عمل، من صديق استثمر قديمًا) مما أثار شكوك المحقق الذي يعتقد أنه كان يعمل كوسيط لشخص آخر.

س: كيف تؤثر عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية على كبار السن؟
ج: وفقًا لـ FBI، يعاني الأمريكيون فوق 60 عامًا من خسائر كبيرة جدًا، حيث بلغت 7.7 مليار دولار في عام 2025، ويستغل المحتالون أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين وخطط الاستثمار الوهمية لخداعهم.