الشرطة تعتقل 3018 مشتبهاً به في 10 ولايات في حملة ملاحقة احتيال بقيمة 752 مليون دولار
عملية FRONTIER+ III، وهي عملية مشتركة استمرت شهرين وشاركت فيها سلطات إنفاذ القانون من 10 دول، أسفرت عن اعتقال أكثر من 3000 شخص.
نتائج العملية الدولية الكبرى
أعلنت شرطة هونغ كونغ وشرطة سنغافورة أنهما استعادتا 161 مليون دولار من العملية التي استهدفت شبكات الاحتيال العابرة للحدود وغسيل الأموال.
ما هي عملية FRONTIER؟
شارك 3200 ضابط من هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية وبروناي وكندا وجزر المالديف وماكاو في العملية التي حملت الاسم الرمزي FRONTIER+ III، والتي استمرت من 10 مارس إلى 7 مايو 2026.
المشتبه بهم البالغ عددهم 3018 شخصاً كانوا مرتبطين بأكثر من 138 ألف قضية احتيال، شملت:
- احتيال في التجارة الإلكترونية
- عروض عمل وهمية
- احتيال استثماري
- خطط انتحال شخصية
وبلغت خسائر الضحايا حوالي 752 مليون دولار. وتم استرداد 161 مليون دولار من العملية عبر المناطق المشاركة، وجرى تجميد ما يقرب من 102 ألف حساب مصرفي لمنع تدفق الأموال.
تفاصيل من هونغ كونغ وسنغافورة
من أصل 752 مليون دولار من خسائر الاحتيال المبلغ عنها، جاء 319 مليون دولار من هونغ كونغ. ألقت شرطة المدينة القبض على 870 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 13 و83 عاماً، مرتبطين بـ 742 قضية، وتم اعتراض حوالي 539 مليون دولار هونغ كونغ (ما يعادل 69 مليون دولار أمريكي) من عائدات إجرامية مشبوهة.
تضم منصة FRONTIER+ الآن ممثلين من 14 جهة إنفاذ قانون، حيث انضمت الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة إلى المشاركين الآسيويين الأصليين.
رئيس تنفيذي في سنغافورة يخسر 36.3 مليون دولار
في أكبر قضية احتيال فردية استهدفتها العملية، تلقى الرئيس التنفيذي لشركة في سنغافورة مكالمة عبر واتساب من شخص يتظاهر بأنه رئيس مجلس إدارة الشركة. قام الرئيس التنفيذي بتحويل 36.3 مليون دولار إلى حسابين محليين في بنك OCBC لعملية استحواذ وهمية. تم اكتشاف الاحتيال لاحقاً عندما قام الرئيس التنفيذي بالتحقق مع رئيس مجلس الإدارة الحقيقي.
صادر مركز مكافحة الاحتيال في سنغافورة 9.7 مليون دولار من حسابات محلية، لكن حوالي 26.5 مليون دولار كانت قد انتقلت بالفعل إلى هونغ كونغ. من خلال التعاون مع مركز التنسيق لمكافحة الخداع في هونغ كونغ، تم استرداد 11.1 مليون دولار إضافية من الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية المرتبطة. تم اعتقال سنغافوريين اثنين للاشتباه في مساعدتهما على فتح الحساب المصرفي للشركة الذي استلم التحويلات غير المشروعة.
حوالي نصف الأموال المسروقة تم تحويلها إلى عملات مستقرة وتوزيعها على محافظ متعددة، وهو اتجاه متزايد لاحظته شرطة هونغ كونغ بين عصابات الاحتيال.
كيف تحارب سنغافورة الجرائم الإلكترونية؟
في عملية منفصلة عبر الحدود، فككت شرطة سنغافورة وماليزيا عصابة تعمل من جوهور باهرو. داهم ضباط من إدارة التحقيقات الجنائية التجارية في جوهور مقر العصابة في مارس، وصادروا 83 هاتفاً محمولاً و45 رمزاً مصرفياً وجهاز كمبيوتر يحتوي على برامج تشغيلية. أدت تلك المعلومات إلى اعتقال 18 شخصاً في سنغافورة بين 23 و31 مارس بتهمة تسليم حسابات مصرفية أو بيانات Singpass مقابل المال.
استهدفت عملية مشتركة ثانية مركز احتيال بانتحال شخصية مسؤول حكومي في كوالالمبور. داهمت الشرطة الماليزية الموقع في بداية أبريل واعتقلت ثلاثة رجال. احتوت الأجهزة المضبوطة على أوامر محكمة مزيفة وصور تربط المشتبه بهم بعمليات احتيال كلفت 22 ضحية في سنغافورة أكثر من 877 ألف دولار سنغافوري.
حقق مركز مكافحة الاحتيال في سنغافورة مع أكثر من 1000 شخص مرتبطين بقضايا بلغت خسائرها 69.3 مليون دولار سنغافوري. تم اعتقال أكثر من 130 شخصاً في المدينة، وجمدت السلطات 2315 حساباً مصرفياً وصادرت 34.9 مليون دولار سنغافوري.
أشارت السلطات إلى أن منصة FRONTIER+ ستستمر في التوسع، وستُدعى مناطق قضائية إضافية للانضمام إلى العمليات المستقبلية.
أسئلة شائعة
س: ما هي عملية FRONTIER+ III؟
ج: هي عملية مشتركة بين 10 دول استمرت شهرين واستهدفت شبكات الاحتيال وغسيل الأموال العابرة للحدود، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 3000 شخص واسترداد 161 مليون دولار.
س: ما هي أنواع الاحتيال التي تم اكتشافها في العملية؟
ج: شملت العملية اكتشاف أكثر من 138 ألف قضية احتيال مثل احتيال التجارة الإلكترونية، وعروض العمل الوهمية، والاحتيال الاستثماري، وانتحال الشخصية. أبرزها قضية رئيس تنفيذي في سنغافورة خسر 36.3 مليون دولار.
س: كيف سيتم تطبيق النتائج مستقبلاً؟
ج: منصة FRONTIER+ ستستمر في التوسع بدعوة دول جديدة للانضمام، كما أن السلطات تعمل على تتبع الأموال المشفرة التي أصبحت وسيلة مفضلة لعصابات الاحتيال لتحويل الأموال المسروقة.
