قام المحقق في سلسلة الكتل (On-chain investigator) زاك إكس بي تي (ZachXBT) بالكشف عن أن ما لا يقل عن 25 مليون دولار من أموال ما قبل البيع (Presale funds) المرتبطة بمشروعي BlockDAG Network وZKP قد تم خلطها معًا وإعادة توجيهها نحو مدفوعات للمؤثرين (Influencers) وإعلانات مرتبطة بالمقامرة، وذلك حسب تحقيقاته على السلسلة.
تفاصيل الخلط المالي وإعادة التوجيه
يتهم زاك إكس بي تي القائمين على مشروعي BlockDAG وZKP بأنهم جمعوا أموال ما قبل البيع من المستثمرين ثم أعادوا توجيه جزء منها لدفع رواتب المؤثرين وصناع المحتوى على منصات البث المباشر (Streamers)، بالإضافة إلى حملات تسويق مرتبطة بالمقامرة، بدلاً من استخدامها للأغراض التي وعدوا المستثمرين بها.
في منشوره، أوضح زاك أن التتبع على السلسلة يظهر أن حوالي 25 مليون دولار من عمليات البيع الخاصة بالمشروعين تم استخدامها بشكل متبادل عبر عدة محافظ (Wallets) قبل أن يتم تحويلها (Bridged) إلى البورصات (Exchanges)، ثم إرسالها إلى عناوين مرتبطة بدفعات ترويجية لجهات تابعة لشخص يُدعى غورهان قيزيلوز (Gurhan Kiziloz).
لماذا هذه الاتهامات مهمة؟
المشكلة الأساسية هنا ليست مجرد سوء إدارة للخزانة (Treasury)، بل هي إخفاء حقيقي لاستخدام أموال المستثمرين عبر مشاريع منفصلة دون إبلاغهم. بحسب موقع RootData، كان زاك إكس بي تي قد اتهم سابقًا قيزيلوز بأنه العقل المدبر الحقيقي وراء BlockDAG، وأن القيادة الظاهرة للمشروع كانت مجرد واجهة اسمية بلا تحكم حقيقي.
تدفقات الأموال تحت المجهر
تأتي هذه الاتهامات الجديدة بعد شهور من التدقيق حول عملية البيع الطويلة غير المعتادة لـ BlockDAG، وتحويلات الأموال الغامضة. في تحذير سابق على منصة X، قال زاك إن عملية بيع الرموز استمرت لأكثر من عامين، بينما تم تحويل أموال ما قبل البيع عبر مكاتب صرافة في الشرق الأوسط (OTC desks)، بينما أنفق قيزيلوز مبالغ كبيرة في أماكن أخرى.
كما تناولت تقارير أخرى جوانب من هذه القصة. ذكر موقع CryptoRank في أكتوبر 2025 أن زاك إكس بي تي ادعى أن غورهان قيزيلوز هو المؤسس المشارك الحقيقي لـ BlockDAG، وأن ملايين الدولارات من أموال ما قبل البيع تم تحويلها عبر وسطاء خارج البورصات (OTC brokers). فيما لخص موقع CryptoPotato الاتهامات بأن BlockDAG جمعت أكثر من 300 مليون دولار من مستثمرين أفراد باستخدام تكتيكات ترويجية عدوانية وادعاءات أرباح غير واقعية.
الجديد هنا هو الادعاء بأن مشروع ZKP لم يكن منفصلاً ماليًا عن BlockDAG، حتى لو كان منفصلاً في لغة الحملات التسويقية. يقول زاك إن مواد ما قبل البيع لكلا المشروعين لم تكشف أن الأموال يمكن استخدامها لدعم أعمال أخرى، لكن سلوك المحافظ يثبت العكس تمامًا.
جهات مرتبطة وتحذيرات للمستثمرين
حدد زاك أيضًا عناوين محددة، بما في ذلك ما وصفه بمحفظة مدفوعات المؤثرين “Spartans KOL” ومجموعة محافظ ما قبل البيع لـ BlockDAG/ZKP، كجزء من تدفق الأموال. استنتاجه واضح: يجب على المستثمرين الابتعاد عن BlockDAG وZKP وSpartans.
يتناسب هذا التحذير مع نمط أوسع في تقاريره السابقة. لخص موقع Binance Square اتهامات سابقة بأن قيزيلوز يقف وراء كل من Spartans وBlockDAG، وأنه تم جمع أكثر من 300 مليون دولار من مستثمرين أفراد عبر ترويج مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي وادعاءات شراكة مضللة.
إحباط المستثمرين الأفراد ليس افتراضيًا. تستمر شكاوى في مجتمعات مثل Reddit ومجموعات Facebook حول تأخيرات في السحب واستخدام غير واضح للأموال، وشكوك حول ما إذا كانت الأموال المجمعة قد تم فصلها بشكل صحيح منذ البداية.
المشكلة المركزية واضحة: إذا تم تسويق عمليات بيع منفصلة كفرص استثمارية مستقلة، ولكن الأموال تم خلطها واستخدامها لدفع معلنين خارجيين لنظام بيئي للمقامرة، فهذه ليست إدارة ذكية للخزانة. بل هو سلوك يجعل كل مشروع بيع “مدفوع بالمجتمع” يبدو وكأنه مجرد آلية لتحويل أموال المستثمرين الأفراد إلى آلة تسويق خاصة.
أسئلة شائعة (FAQ)
- س: ماذا فعلت شركتا BlockDAG وZKP بأموال المستثمرين؟
ج: وفقًا للمحقق زاك إكس بي تي، قامت الشركتان بخلط حوالي 25 مليون دولار من أموال ما قبل البيع من المشروعين معًا، ثم استخدمتا هذا المال لدفع أجور مؤثرين وصناع محتوى وحملات تسويق مرتبطة بالمقامرة، بدلاً من استخدامه في تطوير المشروع كما وعدتا المستثمرين. - س: من هو غورهان قيزيلوز وما علاقته بهذه القضية؟
ج: غورهان قيزيلوز هو الشخص الذي يتهمه المحقق بأنه العقل المدبر الحقيقي وراء مشروع BlockDAG وربما ZKP أيضًا. وتشير التحقيقات إلى أن أموال المستثمرين تم تحويلها إلى حسابات وعناوين مرتبطة به وبجهات تابعة له مثل “Spartans”. - س: ما هي النصيحة الرئيسية التي يوجهها زاك إكس بي تي للمستثمرين؟
ج: يحذر زاك المستثمرين بشدة من التعامل أو الاستثمار في مشاريع BlockDAG وZKP وSpartans، لأن أموالهم قد لا تذهب إلى الأغراض المعلنة بل لتمويل عمليات تسويق ومقامرة خاصة بالقائمين على هذه المشاريع.
