تركيا: حملة مراهنات مدتها 8 أيام تطيح بـ670 مشتبهاً مع ظهور مسارات العملات الرقمية في تحقيق أضنة
اتخذت السلطات التركية إجراءات قانونية ضد 233 مشتبهاً إضافياً في عمليات مراهنات غير قانونية في مدينتي أنطاليا ومرسين، أُعلن عنها الاثنين، ليرتفع إجمالي الملاحقات خلال 8 أيام إلى أكثر من 670 مشتبهاً عبر 4 مداهمات كبرى. وفي تحقيق سابق في أضنة، اعتُقل المعلق المؤيد للحكومة راسم أوزان كوتاهيالي، وتم ذكر منصات العملات الرقمية ضمن قنوات غسل الأموال المزعومة.
تفاصيل عمليات أنطاليا ومرسين وامتداد الملاحقات
أطلقت السلطات التركية هذا الأسبوع عمليتين جديدتين ضد المراهنات غير القانونية، واتخذت إجراءات قانونية بحق 233 مشتبهاً إضافياً، يُزعم أن حساباتهم تعاملت مع أكثر من 18 مليار ليرة تركية (395 مليون دولار)، حسبما أعلن وزير العدل أكن غورلك على منصة “إكس” الاثنين. ونفذ مكتب المدعي العام في أنطاليا مداهمات متزامنة في 20 مقاطعة، استهدفت 183 مشتبهاً بحجم معاملات مزعوم يتجاوز 11.3 مليار ليرة تركية (248 مليون دولار).
وفي عملية منفصلة في مرسين، أوقفت قوات الدرك 50 مشتبهاً مرتبطاً بشبكة يُتهم بغسل عائدات مواقع مراهنات غير قانونية في الخارج، وصادرت السلطات سيارات فاخرة وشققاً وأصولاً أخرى يُزعم الحصول عليها عبر نشاط إجرامي.
تصريحات وزير العدل واستمرار الحملات
وقال غورلك: “لا توجد أي جماعة إجرامية فوق العدالة. نضالنا ضد الجريمة والمنظمات الإجرامية سيستمر بلا هوادة، وبالسلطة التي يمنحها القانون، حتى يتم اقتلاعها من جذورها”، مشيراً إلى شبكات قال إنها تهدد “مستقبل أطفالنا وأمننا الاقتصادي”.
وبعملية الاثنين، يرتفع إجمالي المشتبه بهم من 4 مداهمات كبرى منذ 11 مايو إلى أكثر من 670، إلى جانب تحقيق 12 مايو في إسطنبول بمساعدة الذكاء الاصطناعي، الذي أوقف 108 مشتبهاً في 35 مقاطعة، وتحقيق 11 مايو في إسكي شهير الذي استهدف 135 مشتبهاً في 33 مقاطعة.
إلقاء القبض على المعلق راسم أوزان كوتاهيالي
وجرى اعتقال 161 من أصل 200 مشتبه بهم في تحقيق أضنة الذي بدأ في 14 مايو، من بينهم المعلق التلفزيوني المؤيد للحكومة راسم أوزان كوتاهيالي. وتزعم ملفات القضية أن الشبكة غسلت عائدات المراهنات غير القانونية والاحتيال عبر التصيد باستخدام “شركات الدفع الإلكتروني والحسابات المصرفية وأنظمة نقاط البيع الافتراضية ومكاتب الصرافة ومحلات المجوهرات والشركات الوهمية ومنصات العملات الرقمية”، حسبما أفاد موقع Turkish Minute.
وشملت القضية 3 من المسؤولين التنفيذيين في البنوك و8 من ضباط الشرطة و4 محامين. وجذب اعتقال كوتاهيالي اهتماماً خاصاً لأنه غرد في 13 مايو بعبارة “سيتم القضاء على جميع عصابات المراهنات غير القانونية”، قبل يوم واحد فقط من احتجازه في منزله في إسطنبول ونقله إلى أضنة.
ويزعم المدعون أنه تم تحويل حوالي 37.7 مليون ليرة تركية (800 ألف دولار) من حسابه إلى حسابات أخرى يُشتبه في استخدامها لطبقات غسل الأموال، مع عودة 15.7 مليون ليرة تركية (350 ألف دولار) من حسابات داخل الهيكل المزعوم نفسه. ونفى كوتاهيالي أي تهم بعد احتجازه.
خطة العمل الوطنية والتنسيق مع الجهات الرقابية
تنفذ هذه الموجة من الملاحقات خطة عمل أردوغان 2025-2026 لمكافحة المراهنات غير القانونية والقمار الافتراضي، التي نُشرت في الجريدة الرسمية في 1 نوفمبر 2025. وسجل تقرير نشاط هيئة التحقيقات المالية (MASAK) لعام 2025 معالجة 502 ملف تحليل متعلق بأنشطة المراهنات غير القانونية، وإرسال 545 تقريراً استخباراتياً إلى المؤسسات المعنية، مع تعليق معاملات بقيمة 5.1 مليار ليرة تركية (131 مليون دولار) مرتبطة بحسابات تُستخدم من قبل منظمي المراهنات غير القانونية، بموجب إجراءات مكافحة غسل الأموال.
ويأتي هذا في وقت شهدت المملكة المتحدة إجراء مماثلاً الشهر الماضي، حيث نفذت هيئة السلوك المالي أول مداهمات لها على تداول العملات الرقمية غير القانوني بين الأفراد في أبريل، بعد أن أشار مسؤولو وحدة الجريمة المنظمة في جنوب غرب إنجلترا إلى أن مخاطر غسل الأموال هي القلق الرئيسي في الإنفاذ.
أسئلة شائعة
س: ما هي الجرائم التي تمت ملاحقتها في هذه العمليات التركية؟
ج: تستهدف العمليات شبكات المراهنات غير القانونية وغسل الأموال، حيث يُشتبه في استخدام منصات العملات الرقمية والبنوك وشركات الدفع الإلكتروني لنقل الأموال غير المشروعة.
س: كيف سيتم استخدام العملات الرقمية في هذه القضايا؟
ج: يُزعم أن الشبكات الإجرامية تستخدم منصات العملات الرقمية كقناة لغسل عائدات المراهنات غير القانونية، إلى جانب طرق تقليدية مثل الحسابات المصرفية والمكاتب الصرافة.
س: هل ستؤثر هذه الحملات على قطاع العملات الرقمية في تركيا؟
ج: تركز الحملات على النشاط غير القانوني فقط، ولا تستهدف المستثمرين العاديين، مما يشير إلى تشديد الرقابة مع بقاء السوق القانوني قائماً.
